| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及填补措施及相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）等文件的相关规定，保障投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股 股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相 关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行募集资金总额不超过 12,852.00 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 特此公告。 金埔园林股份有限公司董事会 2025 年 9 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第五届董 事会第二十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。《金 埔园林股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称"预案"） 及相关公告已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚需获 得深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会的同意注 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易 事项的公告 本次发行相关事宜尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册 同意。上述事项的批准、核准能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 1.2025 年 9 月 28 日，公司与南京丽森签署了附生效条件的股份认购协议。 公司拟采用向特定对象发行 A 股股票方式向南京丽森发行股份，本次向特定对 象发行 A 股股票数量不超过 18,000,000 股（含本数），拟募集资金总额不超过 12,852.00 万元（含本数）。 2.本次发行的发行对象为南京丽森企业管理中心（有限合伙），截至本公告 日，南京丽森持有公司 3,000,000 股，占公司本次发行前总股本的 1.66%。南京 丽森为公司控股股东、实际控制人控制的企业，发行对象与公司构 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 关于择期召开股东会的公告 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第五届董 事会第二十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。根 据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于 公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择 期召开股东会，将本次向特定对象发行股票的相关事宜提请股东会表决。 金埔园林股份有限公司董事会 2025 年 9 月 29 日 公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议 时间、地点、议案内容等信息将予以另行公告的股东会通知为准。 特此公告！ ...

金埔园林股份有限公司 公司向特定对象发行股票方案具体如下： 1.发行股票的种类和面值 2025 年第六次独立董事专门会议决议 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日在南京市江 宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了2025年第六次 独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女士 召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合 法有效。本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经认真自查，公司 符合创业板上市公司向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项 资格和全部条件。 综上，我们一致同意将该事宜提交董事会审议，公司董事会在审议本次发行 有关议案时，关联董事需回避表决。 表决结果：同 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第二十七次会议。会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件形式送达公司全体董 事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会 议由董事长王宜森先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。 本议案已经董事会发展战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通 过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签订基本情况 2025 年 9 月 28 日，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）与南京丽森 企业管理中心（有限合伙）（以下简称"南京丽森"）签署了《附生效条件的股份 认购协议》。公司拟采用向特定对象发行 A 股股票方式向南京丽森发行股份， 本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 18,000,000 股（含本数），拟募集资 金总额不超过 12,852.00 万元（含本数）。 二、认购对象基本情况 （一）基本情况 | 企业名称 | 南京丽森企业管理中心（有限合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业类型 | 有限合伙 | | | | | ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证 监发行字[2007]500 号)的规定，金埔园林股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")将截至 2025 年 8 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下: 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2742 号）同意注册，由联席主承 销商长江证券承销保荐有限公司和华金证券股份有限公司通过贵所系统采用公 开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,640.00 万股，发行 价为每股人民币 12.36 元，共计募集资金总额为人民币 32,630.40 万元，扣除券 商承销佣金及保荐费 1,950.94 万元（不含税）后，联席主承 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 | 6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | 是 | | | --- | --- | --- | | 7、被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等 情形 | | 不适用 | | 8、被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审 | | 不适用 | | 批程序和披露义务 | | | | 现场检查手段： | | | | 核查募集资金专户对账单及银行日记账，并进行逐条核对； 1、 | | | | 核查闲置募集资金用于现金管理的审批程序 2、 | | | | 1、是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | | 2、募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | | 3、募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | 是 | | | 4、是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充 | 是 | | | 流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为 永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银 | | 不 ...

长江证券承销保荐有限公司 培训地点：公司会议室 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东 和实际控制人等相关人员 二、培训内容 本次现场培训的主题为减持新规解读及相关案例分享培训，主要结合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规和规范性文件， 通过现场演示培训讲义、解读法规条文及案例分析等形式，讲解了创业板上市公 司股东和董监高减持的相关要求和注意事项，同时对相关人员的提问进行现场解 关于金埔园林股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务 ...