关于金埔转债恢复转股的提示性公告 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 1.债券简称：金埔转债； 2.债券代码：123198； 4.暂停转股时间：2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 23 日； 3.转股期限：2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5.恢复转股时间：2025 年 5 月 26 日； 6.恢复转股后的转股价格：7.60 元/股。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2025 年 5 月 14 日 召开了 2024 年年度股东大会和"金埔转债"2025 年第一次债券持有人会议，上 述会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议 案》。根据《金埔园林股 ...

特别提示： 1.债券简称：金埔转债 2.债券代码：123198 3.回售价格：100.567元/张 4.回售申报期：2025年5月19日至2025年5月23日 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于金埔转债回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.发行人资金到账日:2025年5月28日 6.回售款划拨日：2025年5月29日 7.投资者回售款到账日：2025年5月30日 8.回售申报期内可转债暂停转股 9.本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 10.风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持 有的"金埔转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"金埔转债"的收盘价为 122.400元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第五届 董事 ...

Core Viewpoint - The company has activated the additional repurchase clause for its convertible bonds, allowing bondholders to sell their bonds back to the company under specific conditions [1][2][3] Summary by Sections Repurchase Situation Overview - The repurchase was triggered by the approval of a proposal to conclude certain fundraising projects and redirect surplus funds to new projects during the company's board and shareholder meetings [1][2] - The company is required to grant bondholders the right to repurchase their bonds within 20 trading days after the shareholder meeting approves changes to the fundraising projects [2] Additional Repurchase Clause - The additional repurchase clause allows bondholders to sell their bonds back at face value plus accrued interest if there are significant changes in the implementation of the fundraising projects compared to the commitments made in the prospectus [2][3] - Bondholders can choose to repurchase all or part of their convertible bonds during the specified repurchase period [4] Repurchase Price - The repurchase price is calculated to be 100.567 CNY per bond, which includes accrued interest [3][4] - For individual investors, the actual amount received after tax will be 100.454 CNY per bond, while qualified foreign institutional investors will receive the full amount of 100.567 CNY [4] Repurchase Procedures and Payment Methods - The company will announce the repurchase details at least three times during the repurchase period, ensuring compliance with relevant regulations [5] - The repurchase application period is set from May 19, 2025, to May 23, 2025, during which bondholders can submit their repurchase requests [5] - Payments will be processed through the China Securities Depository and Clearing Corporation, with funds expected to be available by May 30, 2025 [5][6] Trading and Conversion During Repurchase Period - The convertible bonds will continue to trade during the repurchase period, but conversion will be suspended [5]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于金埔转债回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券简称：金埔转债 2.债券代码：123198 3.回售价格：100.567元/张 4.回售申报期：2025年5月19日至2025年5月23日 5.发行人资金到账日:2025年5月28日 6.回售款划拨日：2025年5月29日 7.投资者回售款到账日：2025年5月30日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大 会通过后 20 个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。 （二）附加回售条款 公司《募集说明书》约定：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资 项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化 被中国证监会、深 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于金埔转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券简称：金埔转债 2.债券代码：123198 3.回售价格：100.567元/张 10.风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持 有的"金埔转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"金埔转债"的收盘价为 123.5元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 4.回售申报期：2025年5月19日至2025年5月23日 5.发行人资金到账日:2025年5月28日 6.回售款划拨日：2025年5月29日 7.投资者回售款到账日：2025年5月30日 8.回售申报期内可转债暂停转股 9.本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第五届 董事会第 ...

特别提示： | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于金埔转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请， 公司可转换公司债券"金埔转债"在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个 交易日，即自 2025 年 5 月 19 日（星期一）至 2025 年 5 月 23 日（星期五）止。 自 2025 年 5 月 26 日（星期一）起恢复转股。上述暂停转股期间，公司可转换公 司债券"金埔转债"正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告！ 1.债券简称：金埔转债； 2.债券代码：123198； 3.转股期限：2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日； 4.暂停转股时间：2025 年 5 月 19 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于金埔园林股份有限公司 3. 为出具本法律意见书,相关方已向本所律师提供了出具本法律意见书所必 需且力所能及的全部有关事实材料,有关书面材料及书面证言均真实有效,所有 书面文件的签字和/或印章均属真实,所有副本材料或复印件均与正本材料或原 件一致,不存在任何虚假或误导性陈述,亦不存在任何重大遗漏。对上述声明、 保证之充分信赖是本所律师出具本法律意见书的基础和前提。 可转换公司债券回售 的法律意见书 致:金埔园林股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")接受金埔园林股份有限公司 (以下简称"金埔园林"、"发行人"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《可转换公司债券管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 15号 -- 可转换公司债券》(以下简称"《监管指 引》")等相关法律、法规、规范性文件及《金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的相关规定,对 本次可转换公司债券(以下简称"可转债 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 可转换公司债券回售事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"长江保荐"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对金埔园林可转换公司债券回售事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、回售情况概述 公司《募集说明书》约定：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投 资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该 变化被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司 1 / 5 债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转 换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人 在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该 次附加回售申报期内不实施回售的，不应再 ...

金埔园林 2024 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于金埔园林股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2025年4月18日,公司召开了第五届董事会 第二十一次会议,决定于 2025年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会。2025年 4 月 22 日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2024 金埔园林 2024 年年度股东大会 法律意见书 金埔园林股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《金埔园林股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所受公司董事 ...

"金埔转债"2025年第一次债券持有人会议 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于金埔园林股份有限公司"金埔转债" 2025年第一次债券持有人会议 的法律意见书 致:金埔园林股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《公司债券发行与交易管理办法》 等法律、法规和规范性文件以及《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")和《金埔园林股份有 限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称"《债券持有人会议规则》") 的规定,本所受公司的委托,指派本所律师出席"金埔转债"2025年第一次债 券持有人会议(以下简称"本次债券持有人会议"),并就本次债券持有人会议 相关事项出具法律意见。 公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材 料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司 提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复 印件的,其与原件一致 ...