金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第三十次会议。会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事 和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议 由董事长王宜森先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1.审议通过《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.审议 ...

证券日报网讯 1月23日，金埔园林发布公告称，公司董事会近日收到公司非独立董事叶宁先生、张忆慈 女士的辞职报告。叶宁先生因工作调整，申请辞去公司第五届董事会董事职务。张忆慈女士因个人原 因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。叶宁先生、张忆慈女士辞去职务后均不在公司担任其他职 务。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，1月23日，金埔园林（301098）公告，公司董事会近日收到非独立董事叶宁先生、张忆慈 女士的辞职报告。叶宁先生因工作调整，申请辞去公司第五届董事会董事职务；张忆慈女士因个人原 因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。叶宁先生、张忆慈女士辞去职务后均不在公司担任其他职 务。 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独立董事 叶宁先生、张忆慈女士的辞职报告。叶宁先生因工作调整，申请辞去公司第五届 董事会董事职务。张忆慈女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。 叶宁先生、张忆慈女士辞去职务后均不在公司担任其他职务。 叶宁先生、张忆慈女士原定任期届满之日为 2027 年 1 月 16 日，其离任自辞 职报告送达公司董事会之日起生效。叶宁先生、张忆慈女士的辞任不会导致董事 会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运 作和日常运营产生不利影响。 截至本公告披露日，叶宁先生、张忆慈女士未直接或间接持有公司股份，辞 职后，叶宁先生、张忆慈女士将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司董事和 ...

格隆汇1月23日丨金埔园林(301098.SZ)公布，2026年1月22日晚间，公司收到深圳证券交易所(以下简 称"深交所")出具的《关于受理金埔园林股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审 〔2026〕15号)，深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐 备，决定予以受理。 ...

金埔园林（301098）(301098.SZ)发布公告，2026年1月22日晚间，公司收到深交所出具的《关于受理金 埔园林股份（605303）有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2026〕15号)，深交 所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 ...

智通财经APP讯，金埔园林(301098.SZ)发布公告，2026年1月22日晚间，公司收到深交所出具的《关于 受理金埔园林股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2026〕15号)，深交所对 公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 ...

南财智讯1月23日电，金埔园林公告，2026年1月22日晚间，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理 金埔园林股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕15号），深交所对公 司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向 特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最 终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

会捕回休股修有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 目 录 三、审计报告附件 6-1-2 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I ...

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