2025 年第四季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等 相关规定，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第四季度土 木工程建筑业经营情况简报公告如下： | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2026-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 上述数据仅为公司统计的阶段性数据，未经审计，仅供投资者参考，敬请注 意投资风险。 特此公告！ 金埔园林股份有限公司董事会 2026 年 1 月 29 日 | 项目类型 | 四季度新签订单 | | 截至报告期末累计已签约 | | | 四季度已中标尚未签约 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 未完工订单 | | | 订单 | | | 数量（个） | 金额（万元） | 数量（个） | 金额（万元） | 数量（个） | 金额（万元） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月27日，金埔园林发布公告称，金埔园林第五届董事会第三十次会议审议通过，聘任任 弼卿先生和罗剑洲先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。 ...

每经AI快讯，金埔园林1月27日晚间发布公告称，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会进 行资格审查，公司董事会同意聘任任弼卿先生和罗剑洲先生为公司副总经理。 每经头条（nbdtoutiao）——国际金价冲破5000美元！7年涨了280%，什么时候才见顶？专家：关键还 看美元，重点关注国际货币体系、降息和科技革命 （记者 曾健辉） ...

金埔园林股份有限公司 章 程 二〇二六年一月 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董 事 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29 | | 第二节 董事会 ...

金埔园林股份有限公司 关于变更法定代表人、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日召开第五届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更法定代表人、修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展需 要和实际情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订内容如下： | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 2026 年 1 月 27 日 《公司章程》全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公 司章程》。 二、变更法定代表人 公司拟在《公司章程》修订生效后，将公司法定代表人由董事长王宜森先生 变更为董事兼总经理窦逗女士。 上述事项尚需提交公司 2026 ...

金埔园林股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日召开第五届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况 如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定及公司治理的实际需求，经公司总 经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任任 弼卿先生和罗剑洲先生为公司副总经理（简历详见附件）。任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 任弼卿先生简历 任弼卿先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，获得 园林专业副高级职称。历任南京中山园林建设集团有限公司工程部项目经理；雅 居乐地产置业有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）原董事叶宁先生因工作调整，原 董事张忆慈女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。具体内容详 见公司于 2026 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 非独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-008）。 为保持董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》及《公司章程》等相 关规定，公司股东王宜森先生和珠海铧创投资管理有限公司分别推举朱宽亮先生 和杜骁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 公司于 2026 年 1 月 27 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于变更非独立董事的议案》，公司董事会同意补选朱宽亮先生、杜骁先生为公司 第五届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2026-011 | | --- | -- ...

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-013 债券代码：123198 债券简称：金埔转债 金埔园林股份有限公司 关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年度第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （2）公司全体董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司三楼会议室 （1）现场会议时间：2026 年 02 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第三十次会议。会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事 和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议 由董事长王宜森先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1.审议通过《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.审议 ...

证券日报网讯 1月23日，金埔园林发布公告称，公司董事会近日收到公司非独立董事叶宁先生、张忆慈 女士的辞职报告。叶宁先生因工作调整，申请辞去公司第五届董事会董事职务。张忆慈女士因个人原 因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。叶宁先生、张忆慈女士辞去职务后均不在公司担任其他职 务。 （文章来源：证券日报） ...