传直 · 010-660900 电话:010-88004488/66090088 北京国枫律师事务所 关于营口风光新材料股份有限公司 召开 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023] A0544 号 致: 营口风光新材料股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以 下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《营口风光新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所 ...

证券代码 301100 证券简称 风光股份 公告编号 2023-036 营口风光新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次临时股东大会通知于 2023 年 10 月 26 日在中国证监会指定信息披 露网站以公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合 的方式召开。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 150,049,800 股，占 上市公司总股份的 75.0249％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表 股份 150,000,000 股，占上市公司总股份的 75.0000％。通过网络投票 的股东 6 人，代表股份 49,800 股，占上市公司总股份的 0.0249％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 27,047,800 股， 占上市公司总股份的 13.5239％。其中：通过现场投票的中小股 ...

专精特新"小巨人"企业的公告 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-035 营口风光新材料股份有限公司 关于公司复核通过国家级 公司此次复核通过国家级专精特新"小巨人"企业，是相关部门 对公司技术水平、研发创新能力、产品服务、业务发展及综合实力 等方面的再次认可和肯定，有利于提高公司品牌知名度和在行业内 的影响力，对公司的发展将产生积极影响。公司将以此为契机，今 后持续加大研发投入，以创新研发作为发展的核心驱动力，不断提 升产品创新能力和科技含量，增强公司核心竞争力。 三、风险提示 本次复核通过国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期 业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，根据《工业和信息化部关于公布第五批专精特新"小巨人" 企业和通过复核的第二批专精特新"小巨人"企业名单的通告》， 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过国家级专 精特新"小巨人"企业复核，有效期再延长三年。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥179,603,212.05, representing a decrease of 15.83% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was ¥1,241,634.60, down 94.15% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥152,415.43, a decline of 100.73% compared to the previous year[6] - The company's net profit for the first nine months of 2023 was ¥41,525,222.12, representing a decrease of 37.65% compared to the same period in 2022[14] - Excluding the impact of the fundraising project, the net profit for the first nine months of 2023 was ¥57,383,128.15, down 32.16% year-on-year[14] - Total operating revenue for the current period is ¥531,009,853.89, a decrease of 13.93% from ¥617,114,817.68 in the previous period[20] - Net profit for the current period is ¥41,525,222.12, a decline of 37.69% compared to ¥66,601,247.68 in the previous period[22] Earnings and Shareholder Information - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0062, a decrease of 94.36% year-on-year[6] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.20, down from ¥0.33 in the previous period[23] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 18,152[11] - The largest shareholder, Wang Lei, holds 41.50% of the shares, totaling 83,002,000 shares[11] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,564,814,086.08, an increase of 4.81% from the end of the previous year[6] - Current assets totaled ¥1,682,318,823.14 as of September 30, 2023, compared to ¥1,633,391,115.03 at the start of the year[17] - The company's total liabilities increased to ¥423,310,426.56 as of September 30, 2023, from ¥331,755,462.08 at the beginning of the year[18] - Cash and cash equivalents stood at ¥1,043,828,097.34 as of September 30, 2023, up from ¥1,026,892,687.49 at the start of the year[17] - The company reported an increase in inventory to ¥225,075,966.20 as of September 30, 2023, compared to ¥142,005,419.32 at the beginning of the year[17] Cash Flow and Expenses - The operating cash flow net amount for the year-to-date was ¥68,562,915.80, down 21.75%[6] - Cash flow from operating activities for the current period is ¥68,562,915.80, a decrease from ¥87,615,687.15 in the previous period[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥979,039,872.37, slightly down from ¥995,254,244.69 at the end of the previous period[24] - Research and development expenses for the current period are ¥18,377,750.17, down from ¥20,552,239.87 in the previous period[20] - Sales expenses increased to ¥20,736,155.17 from ¥18,049,777.53 in the previous period, reflecting a rise of 9.38%[20] Non-Operating Income and Other Financial Information - The company reported non-operating income of ¥1,394,050.03 for the current period, with government subsidies amounting to ¥1,791,313.48[8] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥67,739,534.74, compared to a larger outflow of ¥382,803,754.65 in the previous period[24] - The company generated cash inflow from financing activities of ¥116,924,846.96, significantly higher than ¥22,140,000.00 in the previous period[24] Reporting and Future Outlook - The third quarter report of Yingkou Fengguang New Materials Co., Ltd. has not been audited[25] - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[25] - The financial statement items related to the first year of the new accounting standards are applicable[25] - The board of directors announced the third quarter report on October 26, 2023[25] - There are no specific performance summaries or user data provided in the document[25] - Future outlook and performance guidance are not detailed in the report[25] - No information on new product or technology development is mentioned[25] - Market expansion and mergers or acquisitions are not addressed in the document[25] - Other new strategies are not discussed in the report[25] - The report does not provide any numerical data or percentages related to performance[25]

营口风光新材料股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立营口风光新材 料股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《营口风光新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的 有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内 ...

调整后： 营口风光新材料股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会 颁布的《上市公司独立董事管理办法》要求，为完善公司治理结构， 保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整董事会 专门委员会成员的议案》，对公司审计委员会、战略委员的组成人员 进行了调整，调整前后的具体情况如下： 调整前： | 委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 隋欣 | 林慧婷、李大双 | | 战略委员会 | 王磊 | 林慧婷、隋欣 | 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-032 | 委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 隋欣 | 林慧婷、孙文刚 | | 战略委员会 | 王磊 | 李大双、王志 | 调整后的委员任期至公司第三届董事会届满为止。 特此公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以现场及通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第三次会议， 审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘任致 同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"） 为公司 2023 年度审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、关于聘请会计师事务所的情况说明 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-033 营口风光新材料股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 公司原聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 IPO 审 计服务。公司上市后经综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟继续 聘请该事务所为公司 2023 年度审计机构。 经公司董事会审计委员会核查，董事会和监事会分别审议通过，公 司拟聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘用期自股东 大会审议通过之日起生效，聘任期一年，2023 年度审计费用共计 50 万 元。 二 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第三届 董事会第三次会议决定召开。 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-034 营口风光新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第三次会议审议通过，公司将于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日下午 13:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25 ，9:30— 11:30 和 13:00—15:00。通过深圳 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2023-031 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第三次会议，于 2023 年 10 月 24 日以现场和网络表决的方式召开。 本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 4、审议通过《关于修 ...