中信建投证券股份有限公司 关于营口风光新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股份"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对风光股份 2024 年度（以下简称"报告 期"）募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意营口风光新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 3366 号）文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为 27.81 元 ， 共 募集资金总额为 ...

营口风光新材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董 事，分别为隋欣女士、孙文刚先生、林慧婷女士，公司于近日收到三位独立董事 提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进 行了评估，并出具如下意见：公司三位独立董事隋欣女士、孙文刚先生、林慧婷 女士严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 营口风光新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-020 营口风光新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意营口风光新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 3366 号）文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股） 50,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为 27.81 元，共募集资金总额为 1,390,500,000.00 元。 截至 2021 年 12 ...

关于营口风光新材料股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 2024 年度内部控制自我评价报告 营口风光新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥1,003,563,438.58, representing a 33.31% increase compared to ¥752,785,178.04 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥62,280,436.94, a significant decline of 514.34% from ¥15,031,308.78 in 2023[28]. - The operating cash flow for 2024 was ¥14,493,032.46, down 32.27% from ¥21,397,689.30 in 2023[28]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.31, a decrease of 487.50% from ¥0.08 in 2023[28]. - The company reported a quarterly revenue of ¥286,452,996.29 in Q4 2024, with a total annual revenue of ¥1,003,563,438.58[30]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2024 was -¥20,808,671.48, contributing to the overall annual loss[30]. - The company experienced a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a figure of -¥74,154,122.86 for 2024[28]. - The company has reported uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[28]. Cost and Margin Analysis - Fixed costs increased by 65.5 million yuan due to new depreciation of 49.07 million yuan and additional labor costs of 16.43 million yuan[8]. - The overall operating rate in the polyolefin industry declined, leading to significant sales price drops and a notable decrease in gross margin compared to 2023[8]. - The gross margin of the fundraising project is expected to turn positive starting November 2024 as production capacity improves[8]. - The company anticipates that the overall gross margin will gradually recover with the continuous ramp-up of new catalyst products[8]. - The gross profit margin for single agents decreased to 3.02%, down 13.56% from the previous year, while integrated additives saw a gross profit margin of 5.09%, down 14.05%[60]. Market and Competitive Environment - The company faces risks from rising raw material procurement costs due to geopolitical tensions and market supply uncertainties[10]. - The company is under pressure from intensified market competition, which could lead to declines in sales prices and volumes[11]. - The company is experiencing increased operational costs due to the recent expansion and the need for more personnel, which may impact profitability[12]. - The company has a high customer concentration risk, primarily relying on major clients like PetroChina and Sinopec[12]. - The company faces increased competition in the antioxidant industry due to a decline in the operating rate of the polyolefin industry, leading to a significant drop in sales prices[37]. Research and Development - The company has a significant investment in R&D, with approximately 120 core technical personnel dedicated to innovation in chemical production[47][50]. - The company has completed several R&D projects aimed at enhancing product functionality and performance, enriching the product line[70]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by increasing investment in new products and technologies, aiming to improve product value and market share in niche markets like catalysts[90]. - The company has 33 patented technologies and has developed a series of high-performance antioxidants, including YFK-300 and YFK-330, which are recognized as key new products by various government bodies[47][50]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure in line with regulatory requirements, ensuring independent operations from its controlling shareholders[96]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[97]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with laws and regulations[97]. - The company has a complete and independent financial management system, with no cross-employment of financial personnel with the controlling shareholder[100]. - The company emphasizes stakeholder rights, balancing the interests of customers, employees, shareholders, and society[98]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a dedicated HES management team to ensure compliance with environmental regulations and effective pollution control measures[140]. - The company has a waste gas treatment system that meets national and local emission standards, with real-time monitoring systems in place[140]. - The company has received approval for its environmental impact report for the olefin antioxidant catalyst project, with the approval granted on December 24, 2019[139]. - The company has been recognized as a national-level green factory in 2022, emphasizing its commitment to environmental protection and sustainable development[146]. Shareholder and Investor Relations - The profit distribution plan approved by the board proposes no cash dividends or stock bonuses for shareholders[12]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.75 yuan per 10 shares, totaling 15 million yuan, based on a share capital of 20 million shares as of December 31, 2023[126]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive distributable profits[128]. - The company has committed to timely and sufficient disclosure of any inability to fulfill commitments due to uncontrollable factors[158]. - The company will compensate investors for direct economic losses caused by any violations of information disclosure laws[155].

营口风光新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：J2025-001 营口风光新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 营口风光新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 287,619, ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-025 营口风光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议审议通过，公司将于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第三届董事会第十二次 会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 10:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-016 营口风光新材料股份有限公司 关于公司获得发明专利权的公告 该专利属于高分子材料催化剂生产制造领域，是公司为紧跟新材料领域发展、开发 新产品及新工艺而进行的探索和研究，进一步延伸了产品工艺与技术能力。本发明以预 制备铂纳米颗粒为原料，在一定条件下合成分子筛载体的同时直接将铂纳米颗粒及其表 面附着的锌包裹在分子筛晶体中，制得铂基催化剂。本发明解决了铂基催化剂稳定性差 的问题，该催化剂在丙烷脱氢制丙烯反应中表现出优异性能，选择性最高达 99.5％。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 获得一项新的发明专利， 具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | | 一种用于丙烷脱氢制丙烯的铂基催化剂及其制备方法 | 202411180297.4 | 营口风光新材料股份有限公司 发明专利 | | 营口风光新材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 20 日 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-013 营口风光新材料股份有限公司及全资子公司 向关联方出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为提高资产使用率，营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、陕 西艾科莱特新材料有限公司（以下简称"艾科莱特"）拟将部分闲置资产出售给 宁夏博米恩膜科技有限公司（以下简称"博米恩"），售价合计 5,972,600.00 元 （含税）。 公司董事长王磊先生是营口市风光实业发展有限公司（以下简称"风光实业"） 的实控人，该公司持有上市公司 20%股份，博米恩为风光实业的控股子公司，因 此上述交易事项构成关联交易。该交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过。董事会审议前，该议案已经过独立董事专门会议审议通过。本次关联 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-015 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议，于 2025 年 2 月 20 日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席的监 事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司 董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况 如下： 1、审议通过《关于公司及全资子公司向关联方出售资产暨关联交易的议案》 为优化公司资产结构和资源配置，提高闲置资产使用效率，公司及全资子公 司陕西艾科莱特新材料有限公司决定向关联公司宁夏博米恩膜科技有限公司出售 价值合计 5,972,600.00 元（含税）资产，上述关联交易定价公允、合理，不存 在利用关联关系侵占上市公司利益的情形，也不存在损害公司及其股东特别是中 小股东利益的情形。本次出售资产所获得的收入将用于公司生产运营。 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...