营口风光新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善营口风光新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有 序、规范运作，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《营口风光新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合本公司实际情况， 制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》 ...

营口风光新材料股份有限公司 第五条 公司应当与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机 构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员应当独立于控 股股东、实际控制人及其他关联方。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被 董事、高级管理人员、控股股东及其他关联方占用或支配。 第六条 公司董事会及其他内部机构应当独立运作，独立行使经营管理权， 不得与控股股东及其他关联方存在机构混同等影响公司独立经营的情形。 第七条 公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来中，应当严 格限制控股股东及其他关联方占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公 司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其 他支出。 第八条 公司在与控股股东及其他关联方发生经营性资金往来时，应当严 格按照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《关联交 易决策制度》等规定，履行相关审批程序，明确经营性资金往来的结算期限，不 得以经营性资金往来的形式变相为控股股东及其他关联方提供资金等财务资助。 公司与控股股东及其他关联方经营性资金往来的结算期限，应严格按照签订的合 同执行，及时结算，不得形 ...

第一章 总则 第一条 为了规范营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司关联交易实施指引》《营口风光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本细则。 营口风光新材料股份有限公司 关联交易实施细则 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司于境内证券交易所上市后的临时报告和定期报告中非财务报告 部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人界定 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法 ...

营口风光新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善营口风光新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会 的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、行政法规、规章及《营口风光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律、行政法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及 股东的合法权益。 第三条 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长召集和主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以 上董事共同推举的副董事长召集和主持）；副董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开 ...

营口风光新材料股份有限公司 经理人员工作细则 第一章 总则 第五条 公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议，不得擅自变 更、拒绝或消极执行相关决议。如情况发生变化，可能对执行决议的进度或结果 产生严重影响的，应及时向董事会报告。 第二章 经理人员构成 第七条 公司设总经理一名，副总经理 3 名。 第八条 公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公司 章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。 第九条 公司经理人员及其构成发生变动应经董事会审议批准。 第三章 经理班子职责权限 第一条 为规范营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职务行为，提高公司 管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理，以及《公 司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总经理、 副总经理的职责权限与 ...

营口风光新材料股份有限公司 章 程 2025 版 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第八章 | 通知与公告 42 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十章 | 修改章程 46 | | 第十一章 | 附则 47 | 第一章 总则 第一条 为确立营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定 ...

营口风光新材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护营口风 光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理， 提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及公司控 制的其他企业（以下简称"子公司"）。 第二章 机构和职责 第三条 内部审计的实施机构是公司审计部（以下简称"审计部"），对公司 财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 第四条 审计部应根据公司规模、生产经营特点等配备不少于两名的专职审 计人员，并设审计部负责人一名。审计部的负责人必须专职，由审计委员会提名， 董事会任免。 第五条 审计部在董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的直接领 导下行使内部审计职权，对审计委员会负责并向其报告工作。 （四）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划 的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 第八条 审计部应当在每个会计年度结束前两个月内向 ...

营口风光新材料股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，加强对子公司的管理，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"母公司"系指营口风光新材料股份有限公司；"子公司" 系指母公司控股的子公司。 第四条 子公司应当根据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人 治理结构、内部控制和运行机制；子公司应参照母公司的相关管理制度，结合企 业实际，建立系统、规范的内部管理制度。子公司的基本管理制度应报母公司企 管部备案。 第二章 对子公司管理方式 第五条 母公司应积极行使股东权利，包括但不限于股东提案权、在股东会 上的表决权和提议召开子公司股东会的权利等，依照法律、法规和规范性文件的 相关规定维护自身的合法权益。 第六条 母公司对子公司行使股东提案权（包括提名董事、监事的权利）、在 股东会上的表决权和提议召开子公司股东会的权利等股东权利，应经母公司总经 理决定，《公司章程》及其他内部规定另有规定的，从其规定。 第七条 经母公司提名由子公司股东会选举的董事、监事，对子公司独立承 担《公司法》规定的董事、监事的勤勉义务和忠实义务。 第八 ...

风光股份公告，2025年上半年营业收入5.76亿元，同比增长19.59%。归属于上市公司股东的净亏损 4023.18万元，上年同期净亏损2077.27万元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 ...

营口风光新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 营口风光新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 B2025-002 【2025.8.27】 1 营口风光新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王磊、主管会计工作负责人刘淼及会计机构负责人(会计主管 人员)刘淼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、原材料采购成本上涨的风险。国际大宗商品价格及国内外市场供应情 况对公司原材料采购成本有较大影响，加之全球多处地缘政治局势紧张，以 上因素将使公司原材料采购价格不确定性增大。因此需关注原材料成本上涨 所带来的风险。 2、环保和安全生产的风险。公司在产品生产过程使用部分易燃易爆化工 原材料，若公司经营管理不当或安全环保措施不到位，则可能发生环保和安 全事故，可能给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响。另外， 虽然公司一直严格执行有关安全 ...