证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-008 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议，于 2025 年 1 月 23 日以现场和网络表决的方式召开。经全体监事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 1 月 23 日公司 2025 年第一次临 时股东大会审议通过公司 2025 年限制性股票激励计划相关提案后，以口头方式通 知全体监事。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 同意本次限制性股票激励计划的授予日为 2025 ...

营口风光新材料股份有限公司 监事会对公司2025年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《2025年限制性股票激励计 划（草案）》中确定的激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》 及《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行 审核，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于2025年1月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》及《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》等 公告，并于2025年1月8日至2025年1月17日在公司内部公示了本次股权激励计划 激励对象名单（包含姓 ...

1月7日晚间，风光股份公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授予1193万股限制性 股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的5.97%，无预留授予股份。本激励计划授予限制性股 票授予价格为8.60元/股。授予的激励对象总计82人，占公司员工总人数（截至到2024年12月31日，员 工总人数为973人）的8.43%，包括本计划公告时任职于本公司（含子公司）的董事、高级管理人员、 管理类骨干人员、专业技术类骨干人员、业务类骨干人员。 据公告介绍，本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核和个人层面业 绩考核。公司层面业绩指标为营业收入或净利润，这两个指标是衡量企业经营状况和市场占有能力、预 测企业经营业务拓展趋势的重要标志。 公开资料显示，风光股份是一家专业从事高分子材料化学助剂研发、生产及销售的高新技术企业，是一 家为全球高分子材料工业提供聚合物添加剂和解决方案的核心助剂材料供应商。公司以生产及研发高效 橡塑助剂系列产品为主，产品主要为受阻酚类主抗氧剂、亚磷酸酯类辅助抗氧剂等单剂产品，并在此基 础上根据客户的需求，提供一站式高分子材料助剂解决方案及其产品。 据202 ...

关于 《营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 之 法律意见书 二○二五年一月 释 义 除非另有说明，本《法律意见书》中相关词语具有以下特定含义： | 公司、上市公司、风光股份 | 指 | 营口风光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、本次 | | | | 激励计划、《2025 年限制性 | 指 | 《营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | 股票激励计划（草案）》、 | | 划（草案）》 | | 《激励计划（草案）》 | | | | 《实施考核管理办法》 | 指 | 《营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《营口风光新材料股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《自律监管指南》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-003 营口风光新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第三届董事会第九 次会议决定召开。 经营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议审议通过，公司将于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日上午 10:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 23 日上午 9:15-9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-004 营口风光新材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、征集人声明 本人隋欣作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独 立董事的委托，就公司拟召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的 2025 年限制性股 票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单 独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券 欺诈活动。本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征 集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。 征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本征集报告书的履行不违 反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本报告 书仅供征 ...

营口风光新材料股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，形 成良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标 的实现，公司拟实施《营口风光新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计 划》（以下简称"本激励计划"）。为了保证本激励计划的顺利实施，现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《营口风光新材料股份有 限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《营口风光新材料股份 有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本考核办 法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 第四条 考核机构 1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织激励对象的考核工作，并对激 励对象的考核结果进行审查。 2、公司行政人事部、财务部等相关部门负责有关考核数据的收集和提供、 计算激励对象的考核分数、汇总考核结果，并对公司数据的真实性和可靠性负 责。 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-002 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议，于 2025 年 1 月 7 日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席的监事 人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况 如下： 1、审议通过《关于<股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 三、备查文件 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《关于<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会同意公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件，以及公 ...

证券简称：风光股份 证券代码：301100 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《营口风光新材料股份有限公司章程》制 订。 营口风光新材料股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 营口风光新材料股份有限公司 二〇二五年一月 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来 源为营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行的公司A股普通股股票。 符合本激励计划授予条件 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：风光股份 股票代码：301100 独立财务顾问(如有)：无 | | --- | --- | | 序号 | 是否存在该 事项 备注 事项（是/否/ | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | 1 | 否 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 否 | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | 3 | 否 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 诺进行利润分配的情形 | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 否 | | 5 | 是 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 否 | | 7 | 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 | | | 说明前述人员成为激励对象的必要性、合理性 | | 8 | ...