第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2025 年 2 月 20 日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。 本次会议由公司董事长王磊先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-014 营口风光新材料股份有限公司 备查文件 第三届董事会第十一次会议决议 特此公告。 董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司及全资子公司向关联方出售资产暨关联交易的议 案》 为优化公司资产结构和资源配置，提高闲置资产使用效率，公司及全资子公 司陕西艾科莱特新材料有限公司决定向关联公司宁夏博米恩膜科技有限公司出 售价值合计 5,972,600.00 元（含税）资产， ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-0012 营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2025 年 1 月 23 日以现场及通讯相结合方式召开，经全体董事一致同意，本 次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 1 月 23 日公司 2025 年第一次临 时股东大会审议通过公司 2025 年限制性股票激励计划相关提案后，以口头方式 通知全体董事。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同 时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》，同意本次限制性股票激励 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-011 营口风光新材料股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调 整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2025年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草 案）》"）及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计 划相关事项进行调整，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2025年1月7日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次 会议审议通过了《关于股权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于股权激 励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划 有关事项的议案》等相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本次 激励计划相关事项，监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了 ...

股票代码：301100 股票简称：风光股份 公告代码：2025-007 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》 营口风光新材料股份有限公司 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间 买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细 清单》。 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月7日召开第 三届董事会第九次会议，审议通过了《关于股权激励计划（草案）及其摘要的议 案》《关于股权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励计划有关事项的议案》等议案 ，并于2025年1月7日在巨潮资讯网上披 露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》和本公司章 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-009 营口风光新材料股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、限制性股票授予日：2025年1月23日； 2、限制性股票授予数量：1,193万股，占目前公司股本总额的5.97%； 3、限制性股票授予价格：8.60元/股 4、股权激励方式：第二类限制性股票。 营口风光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议、第三 届监事会第九次会议审议通过了《关于股权激励计划（草案）及其摘要的议案》， 根据《营口风光新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《2025年激励计划（草案）》"）的有关规定和公司2025年第一次临时股东 大会的授权，董事会认为2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）规定的授予条件已经成就，同意以2025年1月23日为授予日，向符合条件的 80名激励对象授予1193万股限制性股票，授予价格为8.60元/股。现将相关事项公 告如下： ...

证券代码 301100 证券简称 风光股份 公告编号 2025-006 营口风光新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会通知于 2025 年 1 月 7 日在中国证监会指定信息披露网站以公告形 式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 公司现场会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开，会议由公司董事 会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。 1、股东出席的总体情况： 权股份总数的 0.2693％。 3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律 师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东经过认 真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下： ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-010 营口风光新材料股份有限公司 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划调整事项及 授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及营口风光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划）的有关规定，监事会对本激励计划调整事项及激励对象名单 （授予日）相关资料进行了核查，发表审核意见如下： 一、本激励计划调整事项核查意见 经审议，监事会认为：公司本次对2025年限制性股票激励计划激励对象名 单及相关限制性股票份额的调整事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律、法规和规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定。本次调整后的激励对象主体资格合法、有效，调整的程序合法合规， 不存在损害公司及股东利益的情形。 二、本激励计划激励对象名单（授予日）核查意见 经审核，监事会 ...

关于 营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予 相关事项 之 法律意见书 释 义 除非另有说明，本《法律意见书》中相关词语具有以下特定含义： | 公司、上市公司、风光股份 | 指 | 营口风光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本激励计划、本次 激励计划、《2025 年限制性股 | 指 | 《营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 | | 票激励计划（草案）》 | | 案）》 | | 本次调整 | 指 | 风光股份 2025 年限制性股票激励计划调整 | | 本次授予 | 指 | 风光股份 2025 年限制性股票激励计划授予 | | 《实施考核管理办法》 | 指 | 《营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《营口风光新材料股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | ...

营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、总体情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 票总量的比例 | 日公司股本总额比例 | | 李大双 | 董事、副总经理 | 100 | 8.38% | 0.5% | | 王志 | 董事、副总经理 | 100 | 8.38% | 0.5% | | 刘淼 | 财务总监 | 50 | 4.19% | 0.25% | | 蒋越同 | 董事 | 10 | 0.84% | 0.05% | | 管理类骨干人员（合计 23 人） | | 338 | 28.33% | 1.69% | | 专业技术类骨干人员（合计 34 人） | | 285 | 23.89% | 1.43% | | 业务类骨干人员（合计 19 人） | | 310 | 25.98% | 1.55% | | 授予合计（80 人） | | 1193 | 100% | 5.97% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的 ...

关于营口风光新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 辽宁青联律师事务所 关于营口风光新材料股份有限公司 致：营口风光新材料股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受营口风光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨宵律师、骞英杰律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2025年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》（以下"《规范指引第2号》"）《上市公司股东大会规 则》等现行有效的法律、法规、规章、规范性文件以及《营口风光新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《营口风光新材料股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，本所律师 就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进 行见证，并发表法律意见。 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 （三）《第三届董事会第九次会议决议》和相关股东大会审议的议案 ...