证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-033 三、募集资金管理与使用合规性 制度执行：公司依照法规，对专户存储、使用审批、信息披露等环节进行 严格规范。募集资金使用过程中，未出现违规挪用或闲置情况。 信息披露：公司已在巨潮资讯网披露《营口风光新材料股份有限公司关于 注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-028），详细说明销户原因、资金 用途变更及账户注销进展。 营口风光新材料股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板规范运作》"） 等有关规定，现将营口风光新材料 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年半年度募集资金存放 与使用情况，说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 5,000 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价为人民币 27 ...

| 编制单位: | 营口风光新材料股份有限 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 位: 関 | 1月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | | 资金占用方名称 | 即止 મિસ્ 新疆 当时 | 千千 | 年号 首示 | 於城 『 = 日 17 7 | 本 版 2025 田 | 年假 彩 发 浙 | 服 早年 5005 | 1 38 4 (不 ！ 中 目 | 20251 대 मि # 出事 | 间 中国 甲 15 ਵ | 李未 | 13 कार 20 ਕੋਲ 用 | 什未 播 न : # 4 | 半出 用 | 学出 ਜੀ ਲੋੜ 版中 千出版 | 因班 田田 中 | F | HES ੜ੍ 出 | | 不分 | 属 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-035 营口风光新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议审议通过，公司将于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第三届董事会第十三次 会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间：现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:00。网络 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-032 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议，于 2025 年 8 月 25 日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席的监 事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况 如下： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《关于公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 4、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 表决 ...

营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。 本次会议由公司董事长王磊先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》，认可公 司编制的 2025 年半年度报告全文及摘要，同意对外披露。 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-031 营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开和出席情况 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决 二、审议通过《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》，认可公司编制 的 2025 年半年度财务报告，同意对外披露。 1、表决 ...

营口风光新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司自律监管 指引第 2 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料的管理等事宜。董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券 交易所之间的指定联络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义 办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为 公司投资者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得从事投资者关 系活动。 第二章 任职资格 第四条 担任上市公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、 ...

董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立营口风光新材 料股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。审计委员会承接监事 会职权。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《营口风光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 营口风光新材料股份有限公司 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 ...

营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 8 月 25 日审议通过《更换新的<公司章程>及废止监事会议事规则 的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将有关事项说明如下： 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-034 一、更换《公司章程》的情况 营口风光新材料股份有限公司 关于修订并更换《公司章程》、废止监事会议事规则 及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 票上市规则》等法律、法规要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实 际情况，拟修订部分公司治理制度，具体如下表： | 制度名称 | 状态 | | --- | --- | | 营口风光新材料股份有限公司股东大会议事规则 | 修订 | | 营口风光新材料股份有限公司董事会秘书工作细则 | 修订 | | 营口风光新材料股份有限公司董事会议事规则 | 修订 | | 营口风光新材料股份有限公司董事会专门委员会议事规则 | 修订 | | 营口风光新材料股份有限公司对外担保管理制度 | 修订 | | 营口 ...

营口风光新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范营口风光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，确保公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定和《营口风光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本管理制度。 第二条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保， 子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司下列担保行为，须经董事会审议通过后，提交股东会批准： （一） 公司及本公司控股子公司的对 ...

营口风光新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国 家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁 免披露的情形，并接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监 管。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 ...