关于营口风光新材料股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 辽宁青联律师事务所 关于营口风光新材料股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 致：营口风光新材料股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受营口风光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派崔永志律师、骞英杰律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2024年年度股东会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》（以下简称"《规范指引第2号》"）、《上市公司股东 会规则》等现行有效的法律、法规、规章、规范性文件，以及《营口风光新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《营口风光新材料股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，本 所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关 事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的 本次股东 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会 通知于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出， 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 公司现场会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室召开，会议由公司董事 会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。 1、股东出席的总体情况： 证券代码 301100 证券简称 风光股份 公告编号 2025-027 营口风光新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 通过现场和网络投票的股东 87 人，代表股份 150,632,600 股，占公司 有表决权股份总数的 75.3163％。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 150,000,000 股，占公司有 表决权股份总数的 75.0000％。 通过网络投票的股东 81 人，代表股份 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-026 营口风光新材料股份有限公司 关于荣获"全国工业和信息化系统先进集体" 二、对公司的影响 本次表彰活动是工业和信息化部为全面贯彻习总书记关于新型工业化的重要 论述，为表彰先进，树立典型，进一步激励全国各行业加快推进新型工业化进程。 公司将以此次评选为契机，持续加大企业人才培育，加强科技创新，切实提 升企业效能，增强公司核心竞争力。 三、风险提示 本次荣获"全国工业和信息化系统先进集体"称号，不会对公司当期业绩产 生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 称号的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，全国工业和信息化系统先进集体、劳动模范和先进工作者表彰大会在 北京召开。此次表彰是工业和信息化部组建以来开展的首次全系统表彰，全国共 评选出 291 家单位荣获"全国工业和信息化系统先进集体"称号，营口风光新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）在本次表彰之列。 全国工业和信息化系统先进集体、劳动模范和先进工作者评选表彰活动由人 力资源和社会保障部、工业 ...

本报记者李勇 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股份"）4月22日披露2024年年度报告和2025年一季度报 告。2024年，风光股份实现营业收入10.04亿元，同比增长33.31%。今年一季度，公司实现营业收入 2.88亿元，同比增长18.39%。 公告显示，拟投建的催化剂和助剂项目选址在榆横工业区，产业园区配套完善。风光股份在公告中表 示，新项目的实施，将有利于优化公司产业布局，进一步提高公司效益。 （文章来源：证券日报） 风光股份是国内最早实现抗氧化剂规模化生产的企业之一。公司的抗氧化剂具体产品型号多达200余 种，规模较大，市场占有率较高。2024年，随着榆林募投项目的投产，风光股份新增聚烯烃催化剂以及 三乙基铝产品，产品结构进一步丰富。 年报显示，2024年风光股份净利润同比由盈转亏。公司发布的年报显示，业绩变化一方面是榆林募投项 目正式生产，固定费用有所增加；二是2024年聚烯烃行业整体开工率下滑，市场需求承压，叠加抗氧化 剂行业刚完成新一轮产能扩张，市场竞争加剧，导致毛利率显著降低；三是榆林募投项目产能仍处于爬 坡阶段。 值得关注的是，风光股份榆林募投项目毛利率水平自2024年11月份开 ...

中信建投证券股份有限公司 关于营口风光新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 （二）纳入评价范围的单位占比 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 （三）纳入评价范围的主要业务和事项包括 结合公司现有业务的实际情况，纳入评价范围的业务流程和事项主要包括： 组织架构、战略管理、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、采购业务、 资产管理、销售业务、研究开发、工程项目、财务报告、合同管理、内部信息传 递、信息系统、信息披露、内部监督等。 （四）重点关注的高风险领域主要包括 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股份"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对风光股份 2024 年度内部控制评价报告进行 了审慎核查，发表如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通 ...

关于营口风光新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于营口风光新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008785 号 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于营口风光新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 营口风光新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况 1 营口风光新材料股份有限公司全体股东： 我们接受营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了风光股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A014207 号 无保留意 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-018 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议，于 2025 年 4 月 18 日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表 决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024 年 审计报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-017 营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，认可公司编 制的 2024 年度董事会工作报告符合监管要求，同意对外披露。 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决 二、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024 董事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。 本次会议由公司董事长王磊先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 董事会会议审议情况 与会董事就以 ...

中信建投证券股份有限公司 关于营口风光新材料股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：风光股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邱勇 | 联系电话：010-56051413 | | 保荐代表人姓名：陈站坤 | 联系电话：010-85130413 | 一、保荐工作概述 3 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者 ...

关于营口风光新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于营口风光新材料股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 营口风光新材料股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于营口风光新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008783 号 营口风光新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股 份公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...