证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-054 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"洁雅股份"）于 2025 年 7 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担 保暨关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据业务发展需要，公司参股公司赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下 简称"赛得利铜陵"）拟向银行申请总额度为 3000 万元的贷款，贷款期限为三年。 公司及其他各方股东拟按各自持股比例提供担保，公司持有赛得利铜陵 20%的股 权，赛得利（九江）纤维有限公司（以下简称"赛得利九江"）持有赛得利铜陵 80%的股权。公司拟按持股比例为赛得利铜陵提供 600 万元的最高额担保，担保方 式为连带责任担保，担保期限以与银行签署的协议为准，其余股东按照持股比例 为赛得利铜陵提供担保。 公司董事长兼总经理蔡英传先生在赛得利铜陵担任董事，公司董事兼财务总 监杨凡龙先生在赛得利铜陵担任监 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-055 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年第四次临时股东会，现将本次股东会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 2. 股东会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定和要求。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15-9:25，9:30 ...

一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 7 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（全体董事以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生 主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-053 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，扩 大激励对象覆盖面，强化激励效果，促进公司长期稳定发展，公 ...

二、董事会认为需要激励的其他人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 冯磊 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 2 | 袁先国 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 3 | 朱怀河 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 4 | 章俊强 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 5 | 汪婷 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 6 | 冯旭飞 | 董事会认为需要激励的其他人员 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 | 一、 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | --- | | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授予的权益 数量（万股） | 占授予权益 总数的比例 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | 本总额的比例 | | 1 | 胡能华 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 18.2 | 10% | 0.16 ...

证券简称：洁雅股份 证券代码：301108 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年七月 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误所 产生的一切法律责任。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 21 日 2025 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：洁雅股份 股票代码：301108 | 独立财务顾问：无 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立健全公司长效激励与约束机制、形成良好均衡的价值分配体 系、吸引留住优秀人才，扩大激励对象覆盖面，强化激励效果，促进公司长期稳 定发展，确保远期发展战略及经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"激励计划"）。 为保证 2025 年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、 限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部门、财务管理部门等相关部门在董事会薪酬与考核委 员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核 1 报告上交董事会 ...

证券简称：洁雅股份 证券代码：301108 - 2 - 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年七月 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年度限制性股票激励计划相关事项的核查意见 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）及《公司章程》 的规定，对《铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年度限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"或"本 次激励计划"）及其他相关资料进行 审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最 ...

安徽天禾律师事务所 洁雅股份股权激励法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 法律意见书 天律意 2025 第 01877 号 致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》）（以下简称"上市规则"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"自律监 管指南"）等有关法律、法规和规范性文件以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本 所"）接受铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）的委 托，指派本所张大林、冉合庆律师作为经办律师，为公司实施 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）及相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺和声明 ...