铜陵洁雅生物科技股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理 上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司审计委员会对本制度实施情况进行监督。 第四条 公司内幕信息知情人登记管理制度适用于公司各部门、分公司、控 股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息管理的内容。 第二章 内幕信息的定义及范围 第五条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金应专款专用。公司董事会应当持续关注募集资金存放、管 理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司财务部应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资 金的支出情况和募集资金投资项目的投入情况。 公司审计部应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次， 并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 现金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股 东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称现金管理是指国家政策及创业板相关业务规则允许的情 况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司正常 经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通 过商业银行等金融机构购买的理财、信托及其他理财工具进行运作和管理（闲置 募集资金的购买期限为一年以内，闲置自有资金不受购买期限限制），在确保安 全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第二章 管理原则 第三条 现金管理的管理原则： （一）公司现金管理业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司投资者关系 管理工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 ...

第一章 总 则 第一条 为强化铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 其他有关法规，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，同时行使《公司 法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，职工代表董事可以成 为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-033 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，该议 案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情 况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 | 得超过其所持有本公司股份总数的百分之 | | --- | --- | | 其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公 | ...

第一条 为加强铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，实现内部监督有效性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等 监管文件的规定、公司《内部控制基本制度》制度要求，结合公司规模、行业特 征、风险水平等因素，特制定本认定标准。 第二章 内部控制缺陷定义及分类 第二条 内部控制缺陷，是指内部控制的设计存在漏洞、不能有效防范错误 与舞弊，或者内部控制的运行存在弱点和偏差、不能及时发现并纠正错误与舞弊 的情形。 第三条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。 （一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制不 合理即使正常运行也难以实现控制目标。 （二） 运行缺陷，是指设计合理有效（合理且适当）的内部控制，但由于 运行不当而形成的内部控制缺陷。 第四条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重 大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第七条 根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，采用定性和定量相 结合的方法将缺陷划 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-034 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定和要求。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-032 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情 况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。根据修订后的《公司章程》，公 司监事会将停止履职，监事卢云凤女士、俞彦诚先生不再担任公司监事职务。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于修订< 公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-031 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 6 月 3 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 2.11《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 2 ...