证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-030 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本 次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次申请解除限售股东户数共计6户，解除限售股份数量为45,717,710股， 占公司总股本的56.8647%，实际上市流通股份数量为11,758,308股，占公司总股本 的14.6252%。 3、本次解除限售股份可上市流通日为2025年6月4日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，并于 2021 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股 本为 60,9 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"洁雅股份"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份部分首次公开发行前已发行 股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，并于 2021 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股 本为 60,907,360 股，首次公开发行后总股本为 81,209,818 股， ...

| | A: 目前处在建设期，预计明年可以投产。 | | | --- | --- | --- | | | Q3：金佰利欧洲订单业务情况怎样？ | | | | A: 年 月已开始生产，目前正按计划推进订单交付工 2025 4 | | | | 作。公司持续优化全球供应链管理，以保障客户需求。 | | | | Q4：公司今年固定资产还会计提减值吗？ | | | | A：公司严格按照《企业会计准则》及相关法律法规的规定， | | | | 基于谨慎性原则合理计提资产减值准备。如涉及达到信息披露标 | | | | 准的减值事项，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》 | | | | 等规定及时履行信息披露义务。 | | | | Q5:公司有考虑做自主品牌吗？ | | | | A: 公司已经通过产业基金投资孵化，主要是靠引流来做营 | | | | 销，营收转化率不高，效果不太理想。 | | | | Q6:能展望下未来的面膜业务吗？ | | | | A: 公司面膜业务目前主要服务于欧莱雅、伽蓝集团等知名 | | | 投资者关系活动 | 客户，并已逐步拓展国内其他品牌客户，现阶段新增客户订单规 | | | 主要内容介绍 | ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 其他 现场调研 | | 参与单位名称 | 国诚投资：王凡、黄崇智。 | | 及人员姓名 | | | 2025 时间 | 年 5 月 20 日 14:00-15:00 | | 地点 | 铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 号 1928 | | | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：胡能华 | | 人员姓名 | 董事、财务总监：杨凡龙 | | | 证券事务代表：徐文丽 | | | 一、公司简介 | | | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司成立于 年，是一家专 1999 | | | 注于湿巾类产品研发、生产与销售的专业制造商，经过二十多年 | | | 的发展，公司在湿巾产品的研发和生产等方面拥有深厚的技术积 | | | 累和行业经验。公司 2021 年 12 月 3 日登陆深交所创业板，募投 | | 投资者关系活动 | 项目正在稳步推进中。公司 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-029 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号铜陵洁 雅生物科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董 ...

天禾律师 股东会法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受铜陵洁雅 生物科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派冉合庆、席彤彤律师（下称 "天禾律师"）出席公司 2024 年度股东大会（下称"本次股东会"），并对本 次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。 2024 年度股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 天律意 2025 第 01153 号 致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并 依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程 序及其他相关法 ...

编号：2025-001 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 其他 | | 参与单位名称 | 洁雅股份 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 | | 及人员姓名 | 体投资者。 | | 时间 | 年 月 日 2025 4 30 15:00-16:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） | | 上市公司 | 董事长、总经理：蔡英传先生； | | | 董事、财务总监：杨凡龙先生； | | | 副总经理、董事会秘书：胡能华先生； | | 接待人员姓名 | 独立董事：何文龙先生； | | | 保荐代表人：章付才先生。 | | | 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定 | | | 于 年 月 日 在全景网举办 年度网上 2025 4 30 15:00-16:00 2024 | | | 业绩说明会，利用网上路演平台与投资者进行了沟通交流，业 | | 投资者关系 | 绩说明会主要内容如下： | ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：何文龙） 各位股东及股东代表： 本人作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充 分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体 股东尤其是中小股东的合法利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 本人何文龙，男，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，财务管理副教授。1984 年 7 月至 1998 年 12 月，任安徽省安庆商业学校 教师；1993 年 10 月至 1999 年 7 月，兼任华夏会计审计丛书特约主编 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：赵波） 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 东七河生物科技股份有限公司监事；2017 年 9 月至 2020 年 9 月，任安徽天立泰 科技股份有限公司董事。2022 年 6 月至今，任本公司独立董事；2022 年 12 月至 今，任安徽沃弗永磁科技有限公司监事； 2023 年 11 月至今，任南京华易泰电 子科技有限公司监事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 本人作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立 ...