2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-011 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号铜陵洁 雅生物科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长兼总经理蔡英传先生 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-010 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月14日披 露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告》（公告 编号：2024-070），公司持股5%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中 心（有限合伙）（以下简称"明源基金"）及其一致行动人苏州工业园区中亿明 源创业投资中心（有限合伙）（以下简称"中亿明源"）计划在上述公告披露之 日起15个交易日后的3个月内以集中竞价和大宗交易方式减持其持有的首次公开 发行前股份总数不超过1,607,946股（占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后 的总股本比例不超过2.00%）。其中，通过大宗交易方式减持不超过803,973股（占 公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例不超过1.00%）；通过集 中竞价交易方式减持不超过803,973股（占公司剔除回购专用证券账户中股份数 量后的总股本比例不超过1.00%）。 公司于2025年2月5日收到明源基金及其一致行动人中亿明源共同出具的《关 于股份减持计划期限届满暨实施情况告知函 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计负责人王翠 霞女士因已达法定退休年龄，不再担任内部审计负责人职务，退休后王翠霞女士 不在公司担任任何职务，其退休不会影响公司相关工作的正常开展。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-009 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于内部审计负责人退休的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会谨向王翠霞女士在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢，并将按照相关规定聘任新的内部审计负责人。 特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 5 日 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-007 1、业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日 2、业绩预告情况 业绩的预计： □扭亏为盈 □同向上升 同向下降 | 项目 | 本期报告 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：1,500.00 万元-2,250.00 万元 | 盈利：11,519.65 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期下降：86.98%-80.47% | | | 扣除非经常性损益 | 盈利： -1,000.00 万元-0.00 万元 | 盈利：8,890.65 万元 | | 后的净利润 | 比上年同期下降：111.25%-100.00% | | 注：本表格中的"万元"均指人民币万元。 二、与会计师事务所沟通情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 报告期内，归属于上市公司股东的净利润大幅下降，主要系市场竞争激烈导 致当期产品综合毛利率大幅下降以及计提减值准备大幅增 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-008 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于2024年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确的反映公司财务状况及 资产价值，拟对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。 现将具体情况公告如下： 一、本次拟计提资产减值准备情况概述 （一）本次拟计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司根据《企业会计 准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司 对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的 资产计提减值损失。 （二）本次拟计提资产减值准备的范围和总金额 公司本年度拟计提减 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 2 | 技术研发中心升级项目 | 5,383.52 | 5,383.52 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 仓储智能化改造项目 | 6,099.16 | 6,099.16 | | | 合计 | 37,574.79 | 37,574.79 | 2022 年 12 月 1 日，公司分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、 部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目实施地 点、实施方式、实施进度、部分募投项目资金额及内部投资结构。2022 年 12 月 19 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了上述事项。 2024 年 8 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投 资结构的议案》，同意公司调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构。 2024 年 9 月 12 日，公司 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-002 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司 日常经营的前提下，使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或 损害公司及中小股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本 次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 一、监事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日以 电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（全体监事 以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会 议的召开符合《中华人民共和 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份使用部分闲置自有资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值， 保障公司股东的利益。 （二）投资品种 安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、购买金 融机构理财产品等）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 有效期自股东大会审议通过之 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-001 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经董事会审议，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理，现金管理有效期自股东大会审议通过后 12 个月 内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 1 月 17 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（全体董事以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英 传先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会 ...

2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份2025年度日常关联交易预计事项进行 了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 公司于 2025 年 1 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事蔡英传先生、冯燕女士、杨凡龙先生对本议案回避表决。本次日常关联 交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 根据业务发展及日常生产经营的需要，公司预计将与关联方赛得利（铜陵） 无纺材料有限公司（以下简称"赛得利铜陵"）发生日常 ...