证券代码：301111 证券简称：粤万年青 广东万年青制药股份有限公司投资者活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 编号： 20240912 | | | | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | | √其他：广东辖区 2024 | | 年投资者网上集体接待日活动 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与广东辖区 2024 者 | | 年投资者网上集体接待日活动的投资 | | | | 2024 年 9 月 12 日(周四 | | )15:30-16 ...

1 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-041 广东万年青制药股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东万年青制药股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理 月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。 届时,公司董事长、总裁欧先涛先生及董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书 陈秀燕女士将通过网络互动形式，与投资者就公司经营情况等方面进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 ...

第三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-036 广东万年青制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日在 公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二次会议，此前公 司于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董 事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名 （其中董事长欧先涛先生、董事欧泽庆先生和独立董事杨学儒先生以通讯方式出 席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

广东万年青制药股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年上半年占用累计 | 2024 年上半年占用 | 2024 年上半年 | 2024 年上半年 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 偿还累计发生金 | 期末占用资金余 | 原因 | 质 | | | | 联关系 | 目 | | | | 额 | 额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初往 | 2024 年上半年 ...

民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年度半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：粤万年青 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜峰 | 联系电话：010-85127755 | | 保荐代表人姓名：陈雨 | 联系电话：010-85127749 | 一、保荐工作概述 | 4.控股股东及实际控制人 | 无 | 无 | | --- | --- | --- | | 变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6.关联交易 | 无 | 无 | | 7.对外担保 | 无 | 无 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9.其他业务类别重要事项 （包括对外投资、风险投 | | | | 资、委托理财、财务资助、 | 无 | 无 | | 套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中 | | | | 介机构配合保荐工作的情 | 无 | 无 | | 况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业 | | | | 务发展、财务状况、管理状 | 无 | 无 | | 况、核心技术等方面的重大 | | ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-040 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况汇总如下： 广东万年青制药股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东万年青制药股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所创业板上市委 2021 年第 33 次审议会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可 [2021]3216 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）40,000,000.00 ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东万年青制药股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-039 2024 年 8 月 27 日 1 广东万年青制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人欧先涛、主管会计工作负责人陈秀燕及会计机构负责人(会计 主管人员)陈星宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的 差异，请投资者注意投资风险。 有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告"第三节管理层 讨论与分析，十、公司面临的风险与应对措施"，敬请各位投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东万年青制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | - ...

第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-037 广东万年青制药股份有限公司 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中 1 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日在 公司会议室以现场方式召开公司第三届监事会第二次会议，此前公司已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢周 良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。公司董 事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的 2024 年半年度报告及其摘要，符合中国证 监 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-035 广东万年青制药股份有限公司 关于部分募集资金投资项目继续延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第 三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司部分 募集资金投资项目继续延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金 投资用途及投资总额不变的情况下,对募集资金投资项目"中成药生产扩建项目"、 "研发中心建设项目"(以下简称"募投项目")达到预计可使用状态的日期再次 进行调整，由 2024 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日。本次募投项目延期 事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东万年青制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3216 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）40,000,0 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-032 广东万年青制药股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举欧先涛先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完 成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责 人的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日在公 司会议室以现场会议的方式召开公司第三届董事会第一次会议，为保证董事会工 作的连续性，会议于 2024 年 7 月 18 日在公司 2024 年第二次临时股东大会选举 产生第三届董事会 ...