民生证券股份有限公司 关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年度半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：粤万年青 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜峰 | 联系电话：010-85127755 | | 保荐代表人姓名：陈雨 | 联系电话：010-85127749 | 一、保荐工作概述 | 4.控股股东及实际控制人 | 无 | 无 | | --- | --- | --- | | 变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6.关联交易 | 无 | 无 | | 7.对外担保 | 无 | 无 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9.其他业务类别重要事项 （包括对外投资、风险投 | | | | 资、委托理财、财务资助、 | 无 | 无 | | 套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中 | | | | 介机构配合保荐工作的情 | 无 | 无 | | 况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业 | | | | 务发展、财务状况、管理状 | 无 | 无 | | 况、核心技术等方面的重大 | | ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-040 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况汇总如下： 广东万年青制药股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东万年青制药股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所创业板上市委 2021 年第 33 次审议会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可 [2021]3216 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）40,000,000.00 ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东万年青制药股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-039 2024 年 8 月 27 日 1 广东万年青制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人欧先涛、主管会计工作负责人陈秀燕及会计机构负责人(会计 主管人员)陈星宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的 差异，请投资者注意投资风险。 有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告"第三节管理层 讨论与分析，十、公司面临的风险与应对措施"，敬请各位投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 广东万年青制药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | - ...

第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-037 广东万年青制药股份有限公司 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中 1 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日在 公司会议室以现场方式召开公司第三届监事会第二次会议，此前公司已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢周 良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。公司董 事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的 2024 年半年度报告及其摘要，符合中国证 监 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-035 广东万年青制药股份有限公司 关于部分募集资金投资项目继续延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第 三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司部分 募集资金投资项目继续延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金 投资用途及投资总额不变的情况下,对募集资金投资项目"中成药生产扩建项目"、 "研发中心建设项目"(以下简称"募投项目")达到预计可使用状态的日期再次 进行调整，由 2024 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日。本次募投项目延期 事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东万年青制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3216 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）40,000,0 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-032 广东万年青制药股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举欧先涛先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完 成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责 人的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日在公 司会议室以现场会议的方式召开公司第三届董事会第一次会议，为保证董事会工 作的连续性，会议于 2024 年 7 月 18 日在公司 2024 年第二次临时股东大会选举 产生第三届董事会 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-033 广东万年青制药股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，同意选举谢周良先生为公司第三届监事会的监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完 成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责 人的公告》。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日在 公司会议室以现场方式召开公司第三届监事会第一次会议，为保证监事会工作的 连续性，会议于 2024 年 7 月 18 日在公司 2024 年第二次临时股东大会及职工代 表大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 于 2024 年 7 月 18 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论表决，会 议选举郑泽鹏先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 郑泽鹏先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。 广东万年青制药股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 18 日 截至目前，郑泽鹏先生未持有公司股份，与其他持股 5%以上的股东、董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》及《深 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-034 非独立董事：欧先涛先生（董事长）、邱戊盛先生、陈秀燕女士、欧泽庆先生 独立董事：李华青先生、杨学儒先生、郭剑先生 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，组成公 司第三届董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大 会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事 会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董 事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券 事务代表及内审部门负责人。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体成员如下： 公司第三届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 ...

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