广东万年青制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨农-已离任） 2024 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，有效地 履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨农，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾 就职于星辉互动娱乐股份有限公司、广东树业环保科技股份有限公司、汕头市锐 科高新科技股份有限公司，现任广东本科生物工程股份有限公司董事，自 2018 年 7 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号— ...

2024 年度独立董事述职报告 （李华青） 2024 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，有效地 履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李华青，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任广东天亿马信息产业股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任广东天亿马 信息产业股份有限公司副总经理。自 2024 年 7 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》 ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏旭东-已离任） 2024 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，有效地 履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 2024 年任职期间，审计委员会共召开会议 4 次，本人作为公司董事会审计 委员会召集人，按照规定召开审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生， 并对审议的相关议案投赞成票。对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议， 认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公 司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师 沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。 2024 年任职期间，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，本人作为薪酬与考核 委员 ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱仁宏-已离任） 2024 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，有效地 履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人朱仁宏，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 现任中山大学管理学院教授、博士生导师，2018 年 7 月至 2024 年 7 月，任公司 独立董事。 本人作为公司董事会下设的薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战 略委员会委员，严格按照公司《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求， 本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责。 2024 年任职期间，薪酬与考核委员会共召开会议 1 次，本人作为公司董事 会薪酬与考核委员会召集人，按照规定召开薪酬与考核委员会会议，未 ...

广东万年青制药股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为建立健全股东回报长效机制，维护投资者合法权益，广东万年青制药股份 有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 法律法规及规范性文件要求及《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相关规定，结合公司战略发展规划、经营目标、盈利水平、 现金流状况及外部融资环境等内外部要素，特制定公司《未来三年（2025 年— 2027 年）的股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑因素 公司制定本规划旨在平衡企业可持续发展与股东合理收益诉求，在综合考虑 公司未来战略发展目标的基础上，充分听取各类股东及独立董事的意见，结合公 司的目前盈利情况和现金流量状况、未来经营发展规划及企业所处的发展阶段、 资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公司章程》的要 求，构建科学、透明、稳定的利润分配决策和监督机制，对利润分配做出制度性 安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制 ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据 2024 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2024 年度 财务决算报告，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务会 计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司财务情况报 告如下： 一、2024 年主要财务数据 二、2024 年末资产变动状况 单位：人民币元 | 项 目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减金额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 159,100,886.52 | 131,109,311.54 | 27,991,574.98 | 21.35% | | 交易性金融资产① | 34,813,843.67 | 72,858,219.80 | -38,044,376.13 | -52.22% | | 应收账款 | 74,678,258.86 | 66,295,494.78 | 8,382,764.08 | 12.64% | | 应收款项融资② ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-026 （二）出席人员：公司董事长、总裁欧先涛先生，董事、副总裁、财务总监、 董事会秘书陈秀燕女士，独立董事李华青先生，董事、子公司总经理颜文孟先生， 子公司总经理张建朝先生。 （三）接入方式：价值在线（www.ir-online.cn），投资者可通过网址 https://eseb.cn/1nI4wFJtkNa 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升本次交流效果及针对性，现就公司本次说明会提前 广东万年青制药股份有限公司 关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在 指定信息披露媒体上披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资 者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2025 年 4 月 30 日采用网 络远程的方式举行 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-024 广东万年青制药股份有限公司 关于公司2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值，根据 企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行 减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关 资产计提减值准备，具体如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年 1-12 月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各 类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原 则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 ...

广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为公司 2024 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对华兴事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 审计机构基本信息 1、机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构类型：特殊普通合伙企业 3、成立日期：2013 年 12 月 9 日 广东万年青制药股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 （二） 聘任审计机构履行的程序 4、注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 5、执行事务合伙人：童益恭 6、上年度末合伙人数量：71 名；注册会计师人数：346 名 7、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182 人 8、最 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-020 广东万年青制药股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所创业板上市委 2021 年第 33 次审议会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可 [2021]3216 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）40,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价 格为人民币 10.48 元，募集资金总额为人民币 419,200,000.00 元，扣除与发行 有关的 ...