广东万年青制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人李华青作为广东万年青制药股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东 万年青制药股份有限公司董事会提名为广东万年青制药股 份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东万年青制药股份有限公司董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-026 广东万年青制药股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日在公 司会议室以现场方式召开公司第二届监事会第十六次会议，此前公司已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢周 良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。公司董 事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，经审查，公司监事会提名谢周良先 ...

广东万年青制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭剑作为广东万年青制药股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东万 年青制药股份有限公司董事会提名为广东万年青制药股份 有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东万年青制药股份有限公司董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。 □√ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-024 广东万年青制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行 现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召 开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正 常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元） 的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均 发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日及 2024 年 1 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-023 广东万年青制药股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 4、本次实施权益分派方案距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个 月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 160,000,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持 有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人 股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案 已经 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将相关具体事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥71,196,522.47, a decrease of 10.22% compared to ¥79,304,090.52 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥11,738,167.74, down 20.78% from ¥14,816,687.61 in the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,233,020.31, a decline of 28.16% from ¥10,825,582.19 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 71,196,522.47, a decrease of 10.6% compared to CNY 79,304,090.52 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 11,469,685.34, down 22.5% from CNY 14,816,637.93 in Q1 2023[21] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 13,315,867.35, a decline of 23.5% compared to CNY 17,439,893.78 in Q1 2023[21] - The total comprehensive income for the parent company in Q1 2024 is CNY 11,738,167.74, compared to CNY 14,816,687.61 in Q1 2023, reflecting a decline of 20.0%[22] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net outflow of only ¥68,441.98 compared to a net outflow of ¥20,027,562.27 in the same period last year, representing a 99.66% change[11] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 69,880,833.89, down 9.9% from CNY 77,481,648.86 in the previous year[25] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is CNY -68,441.98, compared to CNY -20,027,562.27 in Q1 2023, indicating a significant improvement in cash flow management[25] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents, with a balance of ¥122,947,397.98 at the end of the period compared to ¥131,109,311.54 at the beginning[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amount to CNY 90,113,313.39, down from CNY 120,491,579.09 at the end of Q1 2023[26] - The company's total assets at the end of Q1 2024 were ¥867,102,691.52, reflecting a 1.35% increase from ¥855,535,468.09 at the end of the previous year[5] - The company's total assets as of Q1 2024 amounted to CNY 867,102,691.52, up from CNY 855,535,468.09 at the end of Q1 2023[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,326[12] - Guangdong Jinou Health Technology Co., Ltd. holds 45.00% of shares, totaling 72,000,000 shares[12] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with 合和投资控股 (Guangzhou) Partnership holding 11.25% (18,000,000 shares) and 广东侨银房地产开发有限公司 holding 7.50% (12,000,000 shares)[12] - The top ten unrestricted shareholders include 合和投资控股 (Guangzhou) Partnership with 18,000,000 shares and 广东中小企业股权投资基金有限公司 with 3,841,700 shares[12] - The total number of shares held by the top ten shareholders represents a significant portion of the company's equity, indicating concentrated ownership[12] Expenses and Liabilities - Management expenses increased by 67.95% to ¥7,864,013.43 due to new lease agreements and increased staffing costs[10] - Total liabilities decreased to CNY 75,927,828.65 in Q1 2024 from CNY 77,330,290.56 in Q1 2023[18] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,261,389.75, compared to CNY 2,165,209.75 in Q1 2023, indicating a slight increase[21] Investments and Financing - The company reported a significant increase in accounts receivable financing, which rose by 91.92% to ¥14,780,474.71 from ¥7,701,250.75[10] - The company has made new investments in equity instruments totaling ¥5,550,000.00, indicating a strategic move towards expanding its investment portfolio[10] - The company reported a financial asset investment of CNY 240,049,916.67, slightly up from CNY 238,078,250.00 in Q1 2023[17] Other Information - The company has not reported any changes in the number of shares lent or returned through margin trading[14] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[15] - There are no indications of mergers or acquisitions in the recent financial disclosures[15] - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[27] - The company is set to implement new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[27]

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司类型：其他有限责任公司 一、情况概述 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华银国际医药 港集团（汕头）有限公司（以下简称"医药港"）与广州诺亚投资发展有限公司（以 下简称"诺亚投资"）及陈秀燕女士共同投资设立汕头诺亚唯康医疗管理有限公司 （ 以 下简 称" 诺亚 唯 康 "），具 体内 容详 见 公司 同日 披露于 巨 潮资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-005）。 2、公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于变更全资子公司对外投资的议案》，同意将合资公司股东认缴出资额调整 为：医药港认缴出资额 810 万元，占注册资本 81.00% ...

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及各项法 律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范 公司治理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事勤勉尽责，科学决策， 保障公司规范运作。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期内公司的经营情况 （一）整体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 29,239.71 万元，较去年同期增长 3.20%；归属 于上市公司股东的净利润 3,350.17 万元，较去年同期增长 0.25%；归属于上市 公司股东扣除非经常性损益后的净利润 2,362.32 万元，较去年同期下降 9.41%。 广东万年青制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （二）新设子公司 公司报告期内药品业务收入 28,957.25 万元，较去年同期增长 6.40%；口罩 业务收入 257.78 万元，较去年同期下降 76.86%。 公司三大核心品种参芪降糖片、消炎利胆片、苦木注射液报告期内均有不同 程度的增长，合计实现销售收入 18,962.07 万元，同比增长 16.73%。因北京地 区医保目录调整，公司产品归脾液不再列入医保 ...

民生证券股份有限公司关于 单位：元 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东万年 青制药股份有限公司（以下简称"粤万年青"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对粤万年青 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经深圳证券交易所创业板上市委 2021 年第 33 次审议会议审议通过和中国 证券监督管理委员会《关于同意广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可 [2021]3216 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）40,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价 格为人民币 10.48 元，募集资金总额为人民币 ...

广东万年青制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨农） 2023 年度，本人作为广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，有效地 履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨农，1969 年 5 月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，硕士学历。 曾就职于星辉互动娱乐股份有限公司、广东树业环保科技股份有限公司、汕头市 锐科高新科技股份有限公司，现任广东本科生物工程股份有限公司董事，自 2018 年 7 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...