证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-021 广东万年青制药股份有限公司 关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司续 聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2025 年度会计师事务所，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 （12）审计客户的主要行业：制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制 造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用 1 （1）机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构类型：特殊普通合伙企业 （3）成立日期：2013 年 12 月 9 日 （4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。 （5）首席 ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度社会责任报告 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）起源于清光绪十七年（1891 年），是一家集研发、生产、销售为一体的大型综合性制药企业。历经 130 余年 的发展，公司在汕头已建成符合现代化 GMP 标准的大型生产基地，并在广州成立 医药公司，营销网络覆盖全国各主要地区。公司目前拥有 101 个国药准字号产品， 涵盖片剂、丸剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂等 11 种剂型，其中 10 个产 品为全国独家品种，4 个产品为独家剂型，16 个产品列入国家基药目录，38 个 产品列入国家医保目录。产品应用范围包括胆道类、降糖类、心脑血管类、清热 解毒类、妇科类、补益类、儿科类等 13 个适用病症，产品种类丰富，消费群体 广泛。 公司先后荣获"中华老字号"、"广东老字号"、"潮汕老字号"、"国家高新技 术企业"、"广东省工程技术研究开发中心"、"广东省企业技术中心""广东省专 精特新中小企业"等诸多荣誉，多年来连续获得"纳税大户"、"重合同守信用" 等光荣称号，公司"万年青"商标成功被纳入广东省重点商标保护名录。"万年 青"牌产品已被众多消费者认可，赢得了社会广 ...

特别提示： 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-023 广东万年青制药股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更是广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正（2006 年）》（财会[2006]3 号）而进行的相应变更。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通 过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 为进一步提升公司管理水平，提高成本核算准确性，提高财务信息质量，公 司在 2025 年度主动对相关会计政策进行变更，具体为：存货发出的计价方法由 "加权平均法"变更为"个别计价法"。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，存货发出的计价方法采用的是"加权平均法"。 （ ...

广东万年青制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查现任独立董事李华青先生、杨学儒先生、郭剑先生及前任独立董事苏 旭东先生、杨农先生、朱仁宏先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司董事会 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，并结合现任独立董事李华 青先生、杨学儒先生、郭剑先生及前任独立董事苏旭东先生、杨农先生、朱仁宏 先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，就其独立性情况进行评估并出具如 ...

报告期内，公司监事会顺利完成换届选举工作，新一届监事会设监事3名，其中 职工代表监事1名。2024年度，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集与召开程 序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和 《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年2月19日 | 第二届监事会第 | 1、关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案。 | | | | 十三次会议 | 1、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案； | | | | | 2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案； 3、关于公司《2023年度审计报告》的议案； | | | | | 4、关于公司《2023年度利润分配预案》的议案； | | | | | 5、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案； | | | | 第二届监事会第 | 6、关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》 | | 2 | 2024年4月18日 | 十四次会议 | 的议案； | | | | | 7、关于公司《2023年度募集资金 ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及各项法 律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范 公司治理，稳步推进公司的各项业务发展。公司全体董事勤勉尽责，科学决策， 保障公司规范运作。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期内公司的经营情况 2024 年，公司实现营业收入 27,863.88 万元，较上年同期减少 1,375.83 万 元，同比下降 4.71%；实现归属于上市公司股东净利润 416.27 万元，较上年同 期减少 2,933.90 万元，同比下降 87.57%；实现扣非后归属于上市公司股东净利 润为-653.22 万元，较上年同期减少 3,015.54 万元，同比下降 127.65%。 本报告期公司利润减少主要受拓展新业务板块因素影响，因新业务板块尚处 于战略投入期，阶段性运营成本增幅显著但暂未实现规模营收，影响公司利润金 额为 1,987.41 万元，具体有①公司新拓展的医疗健康业务板块，因筹备开业及 新增租赁负债摊销导致相关费用增加 760.64 万元；②公司并购上游 ...

广东万年青制药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当 ...

广东万年青制药股份有限公司 关于召开公司2024年度股东大会的通知 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00— 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15- 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议； 根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司召开 2024 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-016 广东万年青制药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在 公司会议室以现场方式召开公司第三届监事会第七次会议，此前公司已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢维 鑫先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。公司董 事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 （二）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要，符合中国 证监会和深圳证 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-015 广东万年青制药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第三届董事会第七次会议，此前公司 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董事 长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名（其 中董事欧泽庆先生、独立董事杨学儒先生以通讯方式出席并行使表决权）。公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公 ...