关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，维护公司及全体股东 的合法权益，保证公司的关联交易符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《企业会 计准则》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有股东会表决权，应当回避表决； 江苏益客食品集团股份有限公司 （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当 回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问； （六）独立董事对应当披露的关联交易需召开独 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-058 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工 商备案的议案》，同意公司对《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）部分条款进行修改。 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，本次修改具体情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 股东大会 | 股东会 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表 人，董事长辞任的，视为同时辞去法定 | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | | | 人。 | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当 | | | 在法定代表人辞任之日起三十日内确 | | | 定新的法定代表人。 | | 第十四条 公司的经营范围是：速 | | | | 第十四条 公司的经营范围是：许 | | 冻食品[速冻 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规章、规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘， 对董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所的指定联络人，负责股东会 和董事会会议的组织筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，以公司名义办理 信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 （三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； 1 （四）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满 ...

第一条 为完善江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司内部运作，明确总经理及其他高级管理人员（以下简称"高管 人员"）的职责，保障总经理行使职权，确保公司重大生产经营决策的正确、合 理、效率，促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《江苏 益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 总经理及其他高管人员在履行职权时，应当遵守有关法律法规、 规范性文件、《公司章程》以及本细则的规定。 江苏益客食品集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 本细则所称高管人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书。本细则规定了公司总经理的资格和任免、高管人员的义务职权和责任、 执委会会议制度等内容。其中，董事会秘书的职责和权限由董事会秘书工作细则 另行规定。 第六条 总经理的任职资格限制： （一）有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，可以设副总经理。总经 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏益 客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）对其他单位和个人提供的担保、公司为子公司提供的担保。 第四条 公司及子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供 的反担保金额为标准履行相应审议程序，但公司及子公司为以自身债务为基础的 担保提供反担保的除外。 第五条 以公司或子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未按照 《公司章程》的规定经由公司董事会(或股东会)批准，公司不得对外提供担保， 任何人无权以公司名义签署对外担保合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司全体董事、监事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担 保产生的债务风险，并对 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披 露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及 时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： 第一条 为加强对江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》 ...

第六条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和国 证券法》的规定以及为公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行核 查。 第七条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟 通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务负责人对公司本年度财务状 况和经营成果的汇报。 第八条 独立董事在召开董事会审议年报前，应当会同公司审计委员会参加 与年审注册会计师见面会，与年审注册会计师见面沟通初审意见。独立董事应 关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，完善公司治理结构，充分发挥独立董事在年度报告编制和 披露中的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》等相关法律法规，并结合公司章程，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在年报的编制和披露过程中，依法履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 在年度报告编制期间，独立董事需要及时听取公 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-055 江苏益客食品集团股份有限公司 一、投资情况概述 单位：人民币万元 二、审批程序 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会 第十次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过， 保荐机构发表了同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子 公司使用不超过 15,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的 理财产品。资金使用期限自股东大会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止， 在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨 潮资讯网（http://www.cni ...

江苏益客食品集团股份有限公司 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-054 关于公司签署投资框架协议书的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 为共同发展高要区地方经济，培育新的经济增长点，提升高要畜牧产业整体 水平，助力乡村振兴，带动当地就业和农民增收，本着平等互利、自愿合作的原 则，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"益客食品"）与肇 庆市高要区人民政府（以下简称"高要区政府"）、广东肇庆市高要现代农业文 化旅游投资有限公司（以下简称"高要农业投资"）于 2023 年 10 月 12 日签订 了《投资框架协议书》，共同推动投资兴建"粤港澳大湾区（高要）亿只高桂鸭 全产业链项目"（以下简称"项目"）。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司签署投资框 架协议书的公告》（公告编号：2023-103）。 为了进一步明确拟合作项目的细节和运营方案，于 2023 年 10 月 12 日、20 23 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开 的第三届董事会第九次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元且不超过 10,000 万 元（均含本数），回购价格不超过 12.80 元/股（含本数），具体回购资金总额以实际 使用的资金总额为准。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-016）等文件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公 ...