江苏益客食品集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 证券代码：301116 证券简称：益客食品 江苏益客食品集团股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 江苏益客食品集团股份有限公司 二〇二四年九月 江苏益客食品集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 江苏益客食品集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 风险提示 1、江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"） 2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"本持股计划"或"本 计划"）须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东 会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体的资金来源、分配比例、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 江苏益客食品集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 二〇二四年九月 江苏益客食品集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 目录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 | 2 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 | 10 | | 第四章 | 持股计划的资产构成及权益分配 | 18 | | 第五章 | 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 19 | | 第六章 | 附则 | 22 | 1 江苏益客食品集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第一章总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"） 2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"持股计划"或"本计划"）的实 施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》 ...

2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关 法律法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征求了员工 意见并获得职工代表大会的通过，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形； 4、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事、监事 已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，在审议本持股计划相关事项时回避 表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 5、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计 划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等相关法律法规、 规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作 为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 江苏益客食品集团股份有限公司 董事会关于2024年员工持股计划（草案）合规性说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 监事会关于公司员工持股计划相关事项的审核意见 3、监事会已对拟参加本次员工持股计划名单进行了核实，本次员工持股计 划拟定的参与对象均符合法律法规及规范性文件的相关规定，符合本次员工持股 计划规定的持有人范围，主体资格合法、有效。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等有关法 律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅江苏益客食品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）相关会议文件及审核相关事项，现就公司员工持股计划相关事 项发表审核意见如下： 监事会 2024年9月11日 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等法律法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司编制《2024年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，本次员 工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律法规及规 范性文件的规定； 4、公司本次员 ...

第三届董事会第五次独立董事专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《江苏益客食品集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2024 年 9 月 7 日召 开了第三届董事会第五次独立董事专门会议，在认真审阅公司提供的相关议案和 资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，审议公司拟提交第 三届董事会第十三次会议事项，发表审核意见如下： 一、关于《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的内容符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏益客食品集 团股份有限公司章程》的有关规定，在本持股计划推出前征求了员工意见，不存 在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方 式强制员工参与本持股计划的情形。 江苏益客食品集团股份 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-078 江苏益客食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 的有关规定，经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第四次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和江苏益客食品集 团股份有限公司章程等规定。 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：益客食品 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010-60833012 | | 保荐代表人姓名：赵亮 | 联系电话：010-60838190 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 不适用 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 9次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-074 近日，公司使用人民币 3,000 万元的闲置自有资金购买了理财产品，现就相 关事宜公告如下： | 序 号 | 投资 主体 | 受托机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益 率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 江苏银行 | 对公人民币 结构性存款 | | | | | | | | 益客 | | | 保本浮动收 | | 2024年09 | 2024年12 | | | 1 | | 股份有限 | 2024 年第 | | 3,000 | | | 1.00%-2.41% | | | 食品 | | | 益型 | | 月 04 日 | 月 04 日 | | | | | 公司 | 36 期 3 个 | | | | | | | | | | 月 A 款 | | | | | | 一、投资情况概述 单位：人民币万元 二、审批程序 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会 第十次会议、第三届监事会第九次会 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-068 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 26 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有 效。 经审议，监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况 和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.c ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 开展原材料期货套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏益客食 品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 益客食品开展原材料期货套期保值业务进行了审慎核查，核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）交易目的 公司主营业务涵盖禽类屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销 售以及熟食、调理品的生产与销售等四大主要业务板块，豆粕、玉米是生产经营 活动中的主要原材料。豆粕价格受国际豆粕价格、国内外天气、饲料端需求量等 各种因素影响，长期以来价格波动频繁。为控制原材料价格波动对公司经营可能 产生的风险，保证产品成本的相对稳定和竞争优势，公司（含全资及控股子公司） 开展原材料期货套期保值业务具有必要性。 公司已建立期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的原 ...