一、投资概况 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-097 江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东 会审议。现将具体情况公告如下： （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置 自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，可进一步提高公司 自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。 （二）投资额度 不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银行、证券公 司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构 的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生品及债券或固定收益产品投资。 （四） ...

江苏益客食品集团股份有限公司 江苏益客食品集团股份有限公司 关于2025年度开展原材料期货套期保值业务 的可行性分析报告 一、投资情况概述 （一）交易的必要性及可行性 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务涵盖禽类屠 宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销售以及熟食、调理品的生产与 销售等四大主要业务板块，豆粕、玉米是生产经营活动中的主要原材料。豆粕价 格受国际豆粕价格、国内外天气、饲料端需求量等各种因素影响，长期以来价格 波动频繁。为控制原材料价格波动对公司经营可能产生的风险，保证产品成本的 相对稳定和竞争优势，公司（含全资及控股子公司）2025年度开展原材料期货套 期保值业务具有必要性。 公司已建立期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的原 材料期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，严格按照深圳证券交易 所相关规定和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行原材料 期货套期保值具有可行性。公司（含全资及控股子公司）2025年度开展套期保值 业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影 响正常经营业务。 公司以套期保值为目的，通 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-096 江苏益客食品集团股份有限公司 关于 2025 年度开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：豆粕、玉米是生产经营活 动中的主要原材料。豆粕价格受国际豆粕价格、国内外天气、饲料端需求量等各 种因素影响，长期以来价格波动频繁。为控制原材料价格波动对公司经营可能产 生的风险，保证产品成本的相对稳定和竞争优势，公司（含全资及控股子公司） 开展原材料期货套期保值业务具有必要性。公司（含全资及控股子公司）开展的 期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的豆粕、玉米期货合 约，严禁以追逐利润为目的进行此品种和其他品种的任何投机交易。 2、交易额度、交易期限：审议期限内 2025 年度开展原材料期货套期保值业 务预计持仓保证金额度上限为 1,000 万元。该项业务采用滚动建仓方式，资金在 上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。 所建立的套期保值标的以公司（含全资及控 ...

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预 计的议案》，公司预计在 2024 年度为全资及控股子公司向金融机构申请授信及 贷款时提供累计不超过人民币 119,000 万元的担保额度（不含为产业链合作伙伴 提供担保），其中公司为控股子公司徐州润客食品有限公司（以下简称"徐州润 客"）向金融机构申请授信及贷款提供担保的预计总额度为人民币 50,000 万元， 担保额度有效期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公 告》（公告编号：2024-008）。 2024 年 11 月 6 日，为满足徐州润客的业务发展需要，公司与江苏银行股份 有限公司徐州分行（以下简称"江苏银行"）签订《最高额连带责任保证书》， 约定公司为徐州润客向江苏银行申请的最高债权本金人民币 4,000 万元以及本 金对应利息、费用 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-088 江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年半年度权益分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因公司回购专用证券账户中的股票已于 2024 年 11 月 4 日非交易过户至"江 苏益客食品集团股份有限公司－2024 年员工持股计划"证券账户，过户股份数 量为 7,015,503 股，故参与本次利润分配的股份数调整为 448,979,593 股，按照 分配总额 35,357,127.20 元不变的原则对分配比例进行调整，每 10 股现金股利 金额调整为 0.787499（每股现金股利=现金股利总额/公司总股本*10）元，即每 股现金股利为 0.0787499 元。因此，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权 登记日收盘价-0.0787499 元/股。 注：相关数据如不能除尽，最后一位直接截取，不四舍五入。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度权益分派预案已获 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第四次临时 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-087 江苏益客食品集团股份有限公司 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》。 为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《员 工持股计划》《员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立公司 2024 年员工 持股计划管理委员会，作为公司 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构，对 公司 2024 年员工持股计划持有人会议负责。公司 2024 年员工持股计划管理委员 会由 3 名委员组成，设主任 1 人，公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的 任期为公司 2024 年员工持股计划的存续期。 表决结果：同意 42,038,718 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-083 江苏益客食品集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审议，监事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成 果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 10 月 28 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议 合法有效。 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-085 江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司 2024 年第三季度计提信用及资产减值准备 和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年第三季度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》，该 议案无需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备和核销资产情况概述 1、本次计提减值准备及核销资产的原因 公司及子公司对 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括 应收款项、存货）进行全面清查和资产减值测试，经测算 2024 年第三季度计提 各项资产减值准备金额 89,123,747.81 元，具体明细如下： 单位：元 | 项 目 | 2024 年第三季度计提金额 | | --- | --- | | （一）信用减值准备 | -1,249,698.33 | | ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-082 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成 果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知 已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由 副董事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席）， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了 会 ...