第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2025 年 8 月 25 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-035 江苏益客食品集团股份有限公司 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于公司 2025 年半年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告》（公 告编号：2025-038）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 会议以记名投 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}=\Xi{\bf A}\#J\backslash\Xi$$ | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第五章 董事和董事会 . | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第八章 通知和公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第十章 修改章程 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 | | 第十一章 | | | --- | --- | | | 附则 50 | 第一章 总则 第一条 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《江苏 益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三章 职责权限 第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会 ...

（包括审计委员会年报工作规程） 第一章 总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会的议事程序，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，充分保护公司和公司股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会主要负责审核公司的财务信息及其披露，监督及评估公司 内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名公司董事组成，其中独立董事二名，且委员中至少 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员应当由不在上市公司担任高级管 理人员的董事担任。 江苏益客食品集团股份有限公司 董事会审计委员会议 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订《江苏益客食品集团股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东会负责。 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程的修改方案； 董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。董事会设董 事长 1 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，完善公司治理结构，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露中 的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》等相关法律法规，并结合公司章程，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在年报的编制和披露过程中，依法履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 在年度报告编制期间，独立董事需要及时听取公司管理层和财务总 监关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和重大事项进展情况的 汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 第四条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管 理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第五条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得 干预独立董事独立行使职权。 第六条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和国 证券法》的规定以及为公司提供年报审计 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法 规、其他规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 不符合《公司章程》第九十九条规定的人员不得当选为提名委员会 委员。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集并主持提名委员会工作。主任委员由董事会在独立董事委员中任命。 第七条 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《江苏益客食品集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会， 并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。战略委员会委员应符合《公司法》 《公司章程》及相关规定对任职资格的要求。 第四条 战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名，并由董 事会选举产生。 第五条 不符合《公司章程》第九十九条规定的人员不得当选为战略委员会 委员 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第七条 战略委员会委 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食品集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，为进一步完善江 苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的 规范运作，特制订《江苏益客食品集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； ...

第一条 为了保护江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、 合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制订《江苏益客食品集团股份有限公司股 东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 江苏益客食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章总则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每 ...