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益客食品(301116) - 董事会审计委员会议事规则(2025年8月)
2025-08-25 10:17
(包括审计委员会年报工作规程) 第一章 总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 审计委员会的议事程序,实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督,充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性,充分保护公司和公司股东的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》(以下简称"《自律监管指引》")等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,结合公司实际情况,制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责,向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会主要负责审核公司的财务信息及其披露,监督及评估公司 内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名公司董事组成,其中独立董事二名,且委员中至少 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员应当由不在上市公司担任高级管 理人员的董事担任。 江苏益客食品集团股份有限公司 董事会审计委员会议 ...
益客食品(301116) - 董事会议事规则(2025年8月)
2025-08-25 10:17
江苏益客食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规 范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》") 等有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,制订《江苏益客食品集团股份有限 公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 董事会的组成 公司设董事会,对股东会负责。 (九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并 决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十)制定公司的基本管理制度; (十一)制订公司章程的修改方案; 董事会由 9 名董事组成,包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。董事会设董 事长 1 ...
益客食品(301116) - 独立董事年报工作制度(2025年8月)
2025-08-25 10:17
江苏益客食品集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称"公司") 规范运作水平,完善公司治理结构,充分发挥独立董事在年度报告编制和披露中 的作用,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》等相关法律法规,并结合公司章程,特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在年报的编制和披露过程中,依法履行独立董事的责任 和义务,勤勉尽责地开展工作,维护公司整体利益。 第三条 在年度报告编制期间,独立董事需要及时听取公司管理层和财务总 监关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和重大事项进展情况的 汇报,并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 第四条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管 理层的沟通,积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第五条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作,保证所提供信息的 及时、准确、完整,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得 干预独立董事独立行使职权。 第六条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和国 证券法》的规定以及为公司提供年报审计 ...
益客食品(301116) - 董事会提名委员会议事规则(2025年8月)
2025-08-25 10:17
江苏益客食品集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事、高级管理人员的选择标准和程序,完善公司治理结构,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等法律、法 规、其他规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"),公司特设立董事会提名委员会,并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构, 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核,对董事会负责,向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成,其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 不符合《公司章程》第九十九条规定的人员不得当选为提名委员会 委员。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负 责召集并主持提名委员会工作。主任委员由董事会在独立董事委员中任命。 第七条 ...
益客食品(301116) - 董事会战略委员会议事规则(2025年8月)
2025-08-25 10:17
江苏益客食品集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要,增强公司核心竞争力,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高决 策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《江苏益客食品集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),公司特设立董事会战略委员会, 并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》下设的专门工作机构,主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议,对董事 会负责,向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。战略委员会委员应符合《公司法》 《公司章程》及相关规定对任职资格的要求。 第四条 战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名,并由董 事会选举产生。 第五条 不符合《公司章程》第九十九条规定的人员不得当选为战略委员会 委员 第六条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任,负责 主持战略委员会工作。 第七条 战略委员会委 ...
益客食品(301116) - 独立董事工作制度(2025年8月)
2025-08-25 10:17
江苏益客食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称"《股票上市规则》")等法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食品集 团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,为进一步完善江 苏益客食品集团股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构,强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制,保护中小股东及债权人的利益,促进公司的 规范运作,特制订《江苏益客食品集团股份有限公司独立董事工作制度》(以下 简称"本制度")。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事,其中至少有一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,应当具备丰富的会计专业知 识和经验,并至少符合下列条件之一: (一)具备注册会计师资格; ...
益客食品(301116) - 股东会议事规则(2025年8月)
2025-08-25 10:17
第一条 为了保护江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称"公司")和 股东的权益,规范公司股东会的召集、召开及表决机制,保障公司所有股东公平、 合法的行使股东权利及履行股东义务,依照《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等 法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的相关规定,制订《江苏益客食品集团股份有限公司股 东会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 江苏益客食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章总则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每 ...
益客食品(301116) - 信息披露管理制度(2025年8月)
2025-08-25 10:17
江苏益客食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露工作的管理,保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益, 规范公司的信息披露行为,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等法律法规、规章及 规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称信息指对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资 决策已经或可能产生较大影响的信息,包括但不限于: 1、公司依法公开对外发布的定期报告,包括季度报告、中期报告和年度 报告; 2、公司依法公开对外发布的临时报告,包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等,以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项; 3、公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书、发行可转债公告书、公司债券募集说明书、收购 ...
益客食品(301116) - 对外担保管理制度(2025年8月)
2025-08-25 10:17
江苏益客食品集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称"公司")对外 担保管理,规范公司担保行为,控制公司经营风险,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏益 客食品集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制 订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保,包括公司及全资子公司、控股子公司(以下统称"子 公司")对其他单位和个人提供的担保、公司为子公司提供的担保。 第三条 本制度适用于公司及子公司。公司子公司为公司合并报表范围内的 法人或其他组织提供担保的,公司应当在子公司履行审议程序后及时披露。公司 控股子公司为前述规定主体以外的其他主体提供担保的,视同公司行为,其对外 担保应执行本制度。 其他单位、个人或关联方为公司及子公司提供的担保,且不存在反担保的, 不适用本制度。 公司及子公司在其日常交易及在各商业银行或其它金融机构申请贷款等需 为其自身提供的抵押或质押等担保事项不适用本制度。 第四条 公司及子公司提供反担保 ...
益客食品(301116) - 投资者关系管理制度(2025年8月)
2025-08-25 10:17
江苏益客食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称"公司")与投资者 之间的信息沟通,增进投资者对公司的了解与认同,切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益,实现公司价值最大化,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文件及《江苏益客食品集 团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情 况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了 解和认同,以提升公司治理水平和整体价值,实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积 极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 (二)建立稳定和优质的投 ...