江苏益客食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营的 激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提 高公司的经营管理效益，实现股东和公司的价值最大化。根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 及其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则： （一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应， 与公司经营业绩、个人业绩相匹配； （二）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展 相协调； 第七条 公司人事本部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人 员薪酬方案的拟定、实施及监督。 第三章 薪酬的构成与调整 （三）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责 任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬分配比例相协调； （四）激励和约束并重原则：公司董事和高级 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 江苏益客食品集团股份有限公司 关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 （一）交易的必要性及可行性 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务涵盖禽类 屠宰及加工、饲料生产及销售、商品代禽苗孵化及销售以及熟食、调理品的生 产与销售等四大主要业务板块，豆粕、玉米是生产经营活动中的主要原材料。 豆粕价格受国际大豆价格、国内外天气、饲料端需求量等各种因素影响，长期 以来波动频繁。为控制原材料价格波动对公司经营可能产生的风险，保证产品 成本的相对稳定和竞争优势，公司（含全资及控股子公司）2026年度开展期货 及衍生品套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）具有必要性。 公司已建立套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的套期 保值业务所需交易保证金相匹配的自有资金，将严格按照深圳证券交易所相关 规定和公司《套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，因此开展套期保值具 有可行性。公司（含全资及控股子公司）2026年度开展套期保值业务计划投入 的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业 务。 公司以套期保值为目的，通过合规 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：豆粕、玉米是生产经营活 动中的主要原材料。豆粕价格受国际大豆价格、国内外天气、饲料端需求量等各 种因素影响，长期以来波动频繁。为控制原材料价格波动对公司经营可能产生的 风险，保证产品成本的相对稳定和竞争优势，公司（含全资及控股子公司）2026 年度开展期货及衍生品套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）具有必要性。 公司（含全资及控股子公司）的套期保值业务将在合规公开的场内或场外交易场 所开展，包括但不限于期货、场内或场外期权合约。场内交易指境内商品期货交 易所，场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好、具有业务经营资格的机构。 2、交易额度、交易期限：审议期限内 2026 年度开展套期保值业务预计持仓 保证金额度上限为 1,000 万元。该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内 可循环使用，但任一时点持仓保证金余额不得超过上述额度上限。所建立的套期 保值头寸以公司（含全资及控股子公司 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-051 一、申请综合授信额度概况 为落实公司发展战略，满足公司（包括全资子公司及控股子公司）经营对资 金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，公司计划 2026 年度向金融机构 申请总额不超过 30 亿元人民币的综合授信额度。申请的综合授信用途包括但不 限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金 额为准。上述授权期间为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权公司董事长或其指定 的授权代理人，在上述额度范围内代表公司办理借款、资产抵押、担保等相关手 续，并签署相关法律文件。 二、对公司的影响 公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司 （包括全资子公司及控股子公司）经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低 融资成本，具体金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为 准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、履行的审议程序及相关意见 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-052 江苏益客食品集团股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度 预计的议案》，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审核通过， 该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司（包括全资子公司及控股子公司）日常经营和业务发展 资金需要，保证公司 2026 年业务顺利开展，公司及子公司 2026 年度拟为子公司、 产业链合作伙伴向金融机构申请授信及贷款时提供累计不超过 128,000.00 万元 人民币的担保额度，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 39,500.00 万元人民币，为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 48,500.00 万元人民币，为产业链合作伙伴提供担保额度为 40,000.00 万元 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-053 江苏益客食品集团股份有限公司 关于关联方 2026 年度为公司及子公司向金融机构申请授信 额度提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 担保的基本情况：为保证公司及子公司 2026 年度日常所需经营资金以及业 务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超 过 30 亿元，上述银行授信拟由公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司、实际 控制人田立余先生及其配偶时美英女士为公司及子公司提供总额度不超过 16 亿 元的担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。最终授信额度及 期限以公司及子公司实际与金融机构签署的协议为准，具体金额以金融机构与公 司及子公司实际发生的金额为准。 公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司、实际控制人田立余先生及其配偶 时美英女士均同意为公司及子公司申请金融机构授信提供连带责任无偿担保，且 公司及子公司免于支付担保费用，担保事项以银行与实际发生方签署的具体担保 协议为准，担保金额以银行与公司及子公司实际发生的金额 ...

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易 预计的议案》，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审核通过， 该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司经营发展需要，结合公司及子公司 2025 年度日常关联交易的实际 情况，2026 年度公司及子公司（全资、控股）与公苏博、时圣华、江苏益和宠 物用品有限公司（以下简称"益和宠物"）等关联方发生的日常关联交易，预计 2026 年度日常关联交易总额不超过 67,890.00 万元，其中关联销售金额 52,600.00 万元，关联采购金额 12,600.00 万元，关联租赁金额 2,690.00 万元。 公司 2025 年截至披露日已发生关联销售金额 48,500.00 万元，关联采购金额 1,800.00 万元，关联租赁金额 2,835.00 万元。 2025 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联 ...

Core Viewpoint - The company plans to implement hedging activities in 2026 to mitigate the risks associated with raw material price fluctuations, specifically focusing on commodities like soybean meal and corn [1] Group 1: Hedging Strategy - The company, including its wholly-owned and controlled subsidiaries, intends to conduct hedging activities for the year 2026 [1] - The maximum amount for the hedging position is set at 10 million yuan, with a maximum contract value of 100 million yuan held on any trading day [1] - The hedging will utilize a rolling position strategy, allowing for the recycling of funds, with the hedging period from January 1, 2026, to December 31, 2026 [1] Group 2: Compliance and Oversight - The trading will be conducted in a compliant and public manner, either on-exchange or over-the-counter [1] - The company's board of directors has approved the hedging plan, and the sponsor institution, CITIC Securities, has no objections [1] - The company has been advised to pay attention to the associated business risks [1]

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-057 江苏益客食品集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》的有关规 定，经江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 审议通过，决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2025-050 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2025 年 12 月 11 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知 已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副 董事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 为落实公司发展战略，满足公司（包括 ...