江苏益客食品集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大事项报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关人员重 大事项内部报告的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《江苏益客食品集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事 会秘书、董事长进行报告，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息的制度。 董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司全资、控股子 公司及参股公司）及人员应当予以积极 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规章、规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘， 对董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所的指定联络人，负责股东会 和董事会会议的组织筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，以公司名义办理 信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验，取得 深圳证券交易所 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，维护公司及全体股东 的合法权益，保证公司的关联交易符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《企业会 计准则》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有股东会表决权，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当 回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问； （六）独立董事对应当披露的关联交易需召开独 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 （五） 委托理财； （四） 证券投资与衍生品交易； 第三条 本制度所称"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式 的投资活动。包括但不限于： 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 （一） 公司独立兴办企业或独立出资的经营项目（设立全资子公司除外）； 对外投资管理制度 第一章 总则 （二） 公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有 关法律法规、规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （三） 通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为（增资全资 子公司除外）； （六） 法律法规规定 ...

第一条 为完善江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司内部运作，明确总经理及其他高级管理人员（以下简称"高管 人员"）的职责，保障总经理行使职权，确保公司重大生产经营决策的正确、合 理、效率，促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《江苏 益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 总经理及其他高管人员在履行职权时，应当遵守有关法律法规、 规范性文件、《公司章程》以及本细则的规定。 江苏益客食品集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 本细则所称高管人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书。本细则规定了公司总经理的资格和任免、高管人员的义务职权和责任、 执委会会议制度等内容。其中，董事会秘书的职责和权限由董事会秘书工作细则 另行规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，可以设副总经理。总经理由董事长提名，董 事会聘任或解聘；副总经理由公司董事会根据总经理的推荐，予以聘 ...

第二条 本制度所指套期保值业务仅以规避公司在生产经营中所需原材料豆 粕和玉米的价格风险为目的，不得进行投机和套利交易。 第三条 公司进行期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场外市 场进行。 第四条 公司套期保值业务平台为境内商品期货交易所，期货品种为豆粕和 玉米。 江苏益客食品集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）期货 套期保值业务，有效防范和化解公司在生产经营活动中涉及的原材料豆粕和玉米 的价格波动风险，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和 《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第五条 公司应以自身名义设立套期保值交易账户，不得使用其他账户运作 套期保值业务。 第六条 公司应当具有与商品期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有 资金。公司应当严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。 第七条 公司不得使用募集资金等不符合国家法律法规和中国证监 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 第一条 为完善江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及 时和公平，维护公司的独立性，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信 息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件以及《江苏益客食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定《江苏益客食品集团股 份有限公司内幕信息知情人管理制度》（以下简称"本制度"）。 内幕信息知情人管理制度 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事 会秘书负责组织实施公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第一章 总则 公司证券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，根据董事会秘书的指令履行信息披露管理职能 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内 控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《企业会计准则—基本准则》（以下简称"《企业会计准则》"） 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《关于要求制定上市公司年报信息披露 重大差错责任追究制度的通知》等法律法规、规范性文件及《江苏益客食品集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给对 公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 公司 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司及 公司财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观地监督、评 价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司各内部机构或职能部门、控股子公司、分公司 以及具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构设置及内部审计人员 第四条 审计监察本部是公司常设的内部审计机构，专门负责内部审计工 作，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况 进行检查监督，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第五条 审计监察本部设负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免， 与同届董事任期一致，任期届满后，可连选连任。审计监察本部负责人应为专职。 公司根据内部审计工作需要配备专职审计人员，审计监察本部专职人员不少于三 人。除涉密事项外，可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务，并对采用 的审计结果负责。 第六条 审计监察本部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下， 或者与财务部门合署办公。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强江苏益客食品集团股份有限公司（以下 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 董事离职管理制度 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第一章 总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解 任等离任或离职（以下简称"离职"）情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情 况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或独立董事辞职导致 独立董事人数少于董事会成员的 1/3 或独立董事中没有会计专业人士或专门委 员会中独立董事所占的比例不符合本章程相关规定时，在改选出的董事就任前， ...