中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 佳缘科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马峥 | 联系电话：010-60833052 | | 保荐代表人姓名：鞠宏程 | 联系电话：021-20262343 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据佳缘科技内控自我评价报告，发行人 | | | 有效执行了相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-019 佳缘科技股份有限公司 （三）参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易" 平台举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 二、公司参与人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理王进女士、独立董事杨 倩娥女士、财务总监柳絮女士、副总经理兼董事会秘书张顺先生、保荐代表人马 峥先生。 三、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现提前向投资者征集相关问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深交所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页面，或扫 描下方二维码进入问题征集专题页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年度报告及其摘要已于 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：佳缘科技 保荐代表人姓名：马峥 联系电话：010-60833052 保荐代表人姓名：鞠宏程 联系电话：021-20262343 现场检查人员姓名：马峥、陈灏蓝 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 12 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经 营场所，对上市公司实际控制人进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司2023年持续督导工作现场检查结果 及提请公司注意事项 佳缘科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、关于营业收入下降、业绩由盈转亏 公司网络信息安全产品下游客户主要为特种单位，2023 年部分项目招标、 合同签订、验收等工作进展较为缓慢，因此营业收入下降，业绩由盈转亏。 保荐人提请公司继续加强经营管理，密切关注市场变化，积极改善经营成果 以切实回报全体股东，切实提升盈利水平，真实、准确、完整、及时地披露公司 未来业绩变化情况及相关信息。 2、关于募投项目建设未达到计划进度 由于原项目实施地点的办公场所无法满足公司发展规划及业务承接的严格 要求，公司募投项目建设未达到计划进度。公司已于 2023 年 9 月 12 日召开第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对佳缘科技股份有限 公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （八）培训内容：本次培训结合相关法律法规和监管指引，重点介绍了《公 司法》修订情况，公司实际控制人、大股东及董监高股票交易规范，公司信息披 露要求等规范运作要求，说明了应当及时通知或者咨询保荐机构的事项，加深了 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员对相关法律法规、信息披露 要求的理解。同时，培训人员强调，公司应当与保荐机构保持有效沟通，切实做 好信息披露工作，保证披露信息真实、准确、完整、及时。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：马峥、鞠宏程 （三）协办人：金泽 （四）培训时间：2024 年 ...

446 http://www.huajinsc.cn/ 1 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 强化公司在市场的核心竞争力。 风险提示：卫星互联网发展不及预期，市场竞争加剧，收购协同效果不及预期，业 务拓展不及预期。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|--------|--------|-------|-------| | 会计年度 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 (百万元) | 270 | 227 | 331 | 452 | 580 | | YoY(%) | -14.9 | -15.6 | 45.5 | 36.5 | 28.5 | | 归母净利润(百万元 ) | 62 | -5 | 54 | 92 | 132 | | YoY(%) | -33.3 | -108.7 | 1105.7 | 70.0 | 44.2 | | 毛利率 (%) | 55.5 | 48.5 | 55.8 | 56.8 | 57.9 | | EPS(摊薄/ 元 ) ...

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了公司治理及 内部控制的自查工作，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 佳缘科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 佳缘科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息 ...

佳缘科技股份有限公司 第三条 公司应审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》《规范 运作》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信 息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形， 及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已 书面承诺保密的，公司可以按照本制度规定暂缓披露。 5 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按照《上 市规则》《规范运作》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律 法规、引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按 照本制度规定豁免披露。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《 ...

佳缘科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年颁布的 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释第 16 号"） 及 2023 年颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称 "解释第 17 号"）相关要求，变更有关会计政策。相关会计政策变更的具体情 况如下： 一、本次会计政策变更概述 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-013 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，其中规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部于公布了《解释第 17 号》，自 2024 年 1 月 1 日 起施行，其中"关于售后租回交易的会计处理"的规定允许企业自发布年度提前 执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变 ...

佳缘科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 年度占用 2023 | 年度 2023 占用资金 | 年度偿 2023 | 年期末 2023 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 的利息(如 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附 ...