中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对佳缘科技股份有限 公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （八）培训内容：本次培训结合相关法律法规和监管指引，重点介绍了《公 司法》修订情况，公司实际控制人、大股东及董监高股票交易规范，公司信息披 露要求等规范运作要求，说明了应当及时通知或者咨询保荐机构的事项，加深了 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员对相关法律法规、信息披露 要求的理解。同时，培训人员强调，公司应当与保荐机构保持有效沟通，切实做 好信息披露工作，保证披露信息真实、准确、完整、及时。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：马峥、鞠宏程 （三）协办人：金泽 （四）培训时间：2024 年 ...

446 http://www.huajinsc.cn/ 1 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 强化公司在市场的核心竞争力。 风险提示：卫星互联网发展不及预期，市场竞争加剧，收购协同效果不及预期，业 务拓展不及预期。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|--------|--------|-------|-------| | 会计年度 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 (百万元) | 270 | 227 | 331 | 452 | 580 | | YoY(%) | -14.9 | -15.6 | 45.5 | 36.5 | 28.5 | | 归母净利润(百万元 ) | 62 | -5 | 54 | 92 | 132 | | YoY(%) | -33.3 | -108.7 | 1105.7 | 70.0 | 44.2 | | 毛利率 (%) | 55.5 | 48.5 | 55.8 | 56.8 | 57.9 | | EPS(摊薄/ 元 ) ...

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了公司治理及 内部控制的自查工作，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 佳缘科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 佳缘科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息 ...

佳缘科技股份有限公司 第三条 公司应审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》《规范 运作》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信 息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形， 及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已 书面承诺保密的，公司可以按照本制度规定暂缓披露。 5 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按照《上 市规则》《规范运作》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律 法规、引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按 照本制度规定豁免披露。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《 ...

佳缘科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年颁布的 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释第 16 号"） 及 2023 年颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称 "解释第 17 号"）相关要求，变更有关会计政策。相关会计政策变更的具体情 况如下： 一、本次会计政策变更概述 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-013 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，其中规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部于公布了《解释第 17 号》，自 2024 年 1 月 1 日 起施行，其中"关于售后租回交易的会计处理"的规定允许企业自发布年度提前 执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变 ...

佳缘科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 年度占用 2023 | 年度 2023 占用资金 | 年度偿 2023 | 年期末 2023 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 的利息(如 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-005 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2024年4月19日（星期五）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼 4层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年4月9日通过电话、 邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职 工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝女士主持。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司的规范化运作。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

佳缘科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度 的规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，公司监事会 在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有 的作用。 监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、 高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，认为公司董事会成员及公司 高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，在 2023 年经营中未出现任何违 规操作或损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会相关工作情况和 2024 年的 工作规划报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 （一）2023 年度，监事会认真履行工作职责，共召开 7 次监事会会议，会 议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求，全体监事均亲 自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，会议的主要情 况如下： | 监 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 227.39 million yuan, a year-on-year decrease of 15.63%[5] - The net profit attributable to shareholders was -5.35 million yuan, a year-on-year decline of 108.69%[5] - The total assets at the end of the reporting period were 1.42 billion yuan, an increase of 2.38% year-on-year[5] - The net assets attributable to shareholders were 1.30 billion yuan, a year-on-year decrease of 0.94%[5] - The asset-liability ratio stood at 8.10%[5] - The decline in revenue was primarily due to a decrease in income from network information security products, with project progress being slow in 2023[5] - The company's operating revenue for 2023 was ¥227,392,776.98, a decrease of 15.63% compared to ¥269,521,929.43 in 2022[25] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥5,352,891.52, representing a decline of 108.69% from ¥61,677,288.7 in 2022[25] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥52,457,560.4, a decrease of 72.60% compared to ¥191,463,061 in 2022[25] - The basic earnings per share for 2023 was -0.06, down 108.82% from ¥0.68 in 2022[25] - Total revenue for the military sector was approximately ¥183.1 million, a decrease of 15.91% year-over-year, with a gross margin of 53.53%[73] - Revenue from the medical sector increased by 82.88% year-over-year to approximately ¥38.1 million, with a gross margin of 30.52%[73] - The network information security segment generated ¥164.4 million in revenue, down 22.68% year-over-year, with a gross margin of 58.53%[73] Investment and R&D - The company has accumulated 19 authorized patents and 160 software copyrights as of the end of the reporting period[59] - The company is focusing on the development of new security products in the commercial password sector, which is expected to become a new growth curve for the business[58] - Research and development expenses increased by 21.55% year-on-year, attributed to higher personnel costs and project expenses[64] - The number of R&D personnel increased by 32.37% from 173 in 2022 to 229 in 2023, while the proportion of R&D personnel decreased from 74.25% to 62.91%[93] - R&D investment amounted to ¥63,404,736.90 in 2023, representing 27.88% of operating revenue, up from 19.35% in 2022[93] - The company is focusing on developing advanced security algorithms and data analysis capabilities to enhance its product offerings in the future communication security market[92] - The company has completed the R&D and production of two SIP chip projects, SIP100 and SIP400, contributing to its specialized chip business[124] - The company is expanding its production capacity through self-built facilities and acquisitions, aiming to improve manufacturing standards and delivery capabilities[125] Market Strategy and Outlook - In 2024, the company plans to enhance its technological advantages in existing product areas and increase investment in emerging technology fields[7] - The company aims to expand its business in information integration solutions while focusing on wireless network security and medical data[7] - The company is positioned to capitalize on the growing demand for information technology solutions in the healthcare sector, driven by government reforms and policies[36] - The company is actively participating in the comprehensive construction of government information services, aligning with the national strategy for digital government development[38] - The company is focusing on expanding its market presence in key industries such as national defense and military, with a positive outlook for 2024 as projects are delivered[65] - The company plans to address the increase in raw materials and work-in-progress inventory in 2024 based on customer demand and market value[74] - The company is committed to expanding its user base to reduce the impact of order fluctuations in the competitive network information security market[129] Governance and Management - The company has established a governance structure that ensures all shareholders, especially minority shareholders, have equal rights and access to information regarding major company decisions[139] - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, meeting the legal requirements for board composition[140] - The company maintains a fully independent operational structure, with no financial or operational interference from the controlling shareholder[143] - The company has a complete and independent financial accounting system, ensuring no shared bank accounts or guarantees provided to the controlling shareholder[144] - The company has a structured remuneration policy for senior management based on their specific roles and market benchmarks[168] - The company has experienced changes in its management team, with several appointments and resignations occurring in 2023[150][151] - The company is committed to maintaining transparency and has disclosed all relevant information regarding its governance and management changes[149] Employee and Compensation - Employee compensation costs increased by 32.03% year-on-year, primarily due to an increase in project implementation personnel[63] - The total employee compensation for the reporting period is RMB 7.6897 million, accounting for 6.57% of the total operating costs[180] - The proportion of R&D personnel is 62.91%, and their compensation accounts for 48.94% of the total employee compensation[180] - The company has established a comprehensive training system, including a mentorship program to enhance employee skills and integration into the company culture[182] - The company emphasizes a fair and competitive salary structure to attract and retain talent, with adjustments based on market conditions and company performance[179] Risk Management - The company faces risks related to R&D, accounts receivable collection, talent management, and order fluctuations, which could impact its operations[126][128][129] - The company is actively working to mitigate risks by improving customer credit management and enhancing talent retention strategies[129] - The company has implemented a robust internal control system, ensuring compliance and risk management without any major deficiencies reported in 2023[194] Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to social responsibility, focusing on quality, innovation, and contributing to national defense and military development[200]

1. 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品或存款类产 品（包括协定性存款、结构性存款、通知存款等），投资产品的期限不超过 12 个 月； 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-009 佳缘科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2. 投资金额：不超过人民币 3.5 亿元（含本数）； 3. 特别风险提示：本次拟使用闲置募集资金（含超募资金，下同）投资的 品种为安全性高、流动性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意 公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期限为自本次 董事会通过 ...