佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2023年12月15日（星期五）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼 4层以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月8日通过电话、邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：董 事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生、杨倩娥女士以通讯方式出席会议））。 会议由董事长王进女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-056 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经 成就，同意以 2023 年 12 月 15 日为预留授予日，向符合授予条件的 16 名激励对 象授予 22.50 万股第二类限制性股票，授予价格为 41.00 元/股。 本次会议的召集、召 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定，作为佳缘科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于 独立判断的立场，对公司第三届董事会第十八次会议相关事项进行认真审核后， 现发表意见如下： 佳缘科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 （五）公司实施本激励计划有助于进一步完善法人治理结构，建立、健全 公司激励约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展 的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 因此，我们同意本激励计划的预留授予日确定为2023年12月15日，并同意 向符合授予条件的16名激励对象授予22.50万股第二类限制性股票，授予价格为 41.00元/股。 一、关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格 的独立意见 公司本次对2022年限制性股票激励计划首次 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-059 佳缘科技股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就，根 据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳缘科技"）2022 年第四次临时股 东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》，确定以 2023 年 12 月 15 日为预留授予日，向符合授予条件的 16 名 激励对象授予 22.50 万股第二类限制性股票，授予价格为 41.00 元/股（调整后）。 现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2022 年 12 月 19 日公司召开 2022 年 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于 佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划调整及预留部分授予事项的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 12 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518038 关于佳缘科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2022 年限制性股票激励计划调整及预留部分授予事项的法律意 见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于 佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整及预留部分授予事项的 法律意见 德恒 06F20210391-00004 号 致：佳缘科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受佳缘科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就《佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"激励计划"） 调整预留部分授予价格及预留部分授予事项（以下简称"本次调整与授予事项"） 出具本法律意见。对本所出具的法律意见，本所律师声明如下： 1. 本法律意见依据本法律意见出具日前已发生或存在的事实以及《公司法》 《证券 ...

佳缘科技股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规及规范性文件和《佳缘科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）预留授予的激励对 象名单进行审核，发表核查意见如下： 一、本次实际获授限制性股票的 16 名激励对象均符合公司 2022 年第四次临 时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《管 理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形： 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 ...

3.预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发表 明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 佳缘科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | 获授的限制性 | 占预留授予限 | 占预留授予日 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 股票数量 | 制性股票总数 | 公司总股本的 | | | （万股） | 的比例 | 比例 | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 22.50 | 100% | 0.24% | | （16人） | | | | 注：1.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。 2.本计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 4.上表中数值若出现总数与各分 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-055 佳缘科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议主持人：董事长王进女士 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 现场会议召开日期、时间为：2023年12月8日15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月8日9:15—15:00。 5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式。 58,9 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230287-00003 号 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：佳缘科技股份有限公司 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 8 日召开。北京德恒（深圳）律师事 务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派林培伟、杨丹律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《佳缘科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 佳缘科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-025  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 其他 13：30 永赢基金：曹永毅 参与单位名称及人员 宝盈基金：周佳莹 姓名 国投瑞银：朱益青 沙砾投资：苑奇峰 时间 2023 年11 月 30 日 佳缘科技股份有限公司会议室（成都） 地点 上市公司接待人员姓 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 佳缘科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-023  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 其他 10：00 招商证券：孙嘉擎、梁程加 国泰基金：赵大震、林小聪、陈美璇、艾小军、李阜阳 13：30 参与单位名称及人员 国盛证券：张雪 姓名 申万菱信：周小波 15：00 安信军工：马卓群 运舟资本：翟鹏、朱鹏宇 时间 2023 年11 月 24 日 佳缘科技股份有限公司会议室（成都） ...