证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-050 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 20 日（星期一）在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一 号楼 4 层以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 15 日通 过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：董事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生、杨倩娥女士以通讯方式出席 会议）。 会议由董事长王进女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《上市公司独立董 ...

佳缘科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十一月 佳缘科技股份有限公司 （四）熟悉相关财经法律、规章和政策，精通企业会计准则、注册会计 师审计准则等； 会计师事务所选聘制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计 师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业 、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求， 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中国证监会 规定的开展证券、期货业务相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制 制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关 财务审计的法律、法规和政策规定； （五）具有 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2023-054 佳缘科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月20日召开的 第三届董事会第十七次会议，董事会决定召集召开2023年第三次临时股东大 会，具体通知如下： (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年12月8日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2023年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。 (五)会 ...

佳缘科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》的有关规定，作为佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提交的相关 资料、议案决策程序等进行核查，我们对公司第三届董事会第十七次会议审议的 事项发表如下独立意见： 2023 年 11 月 21 日 （以下无正文，下接签署页） （本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次 会议相关事项的独立意见》之签署页之一） 独立董事签字：赵宇虹 2023 年 11 月 21 日 （本页无正文，为《佳缘科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次 会议相关事项的独立意见》之签署页之二） 独立董事签字：杨倩娥 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 经审慎核查，公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为符 合《证券法》要求的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 为公司提 ...

佳缘科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二三年十一月 佳缘科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为强化和规范佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《佳缘科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符 ...

佳缘科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 佳缘科技股份有限公司 独立董事工作制度 （二）具备注册会计师资格的人士； 13 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第一章 总则 第一条 为进一步完善佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等国家有关法律、法规和《佳缘科技股份有限公司公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 佳缘科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-022  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 其他 10：00 华夏基金：徐恒、宋伯龙 广发证券：黄旭东、吴若磊、邵艺阳 参与单位名称及人员 东北证券：王凤华 姓名 15：00 长城基金：杨维维、高明豪、翁煜平 东北证券：要文强、刘云坤、梁家潆 时间 2023 年11 月 17 日 佳缘科技股份有限公司会议室（成都） 地点 上市公司接待人员姓 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 佳缘科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-020  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 其他 10：00 长江证券：余庚宗 石锋资产：王文杰 光大资管：耿耘 中欧基金：刘金辉 中睿合银：叶笑坤 14：00 国联证券：吴爽，叶鑫 参与单位名称及人员 交银基金：黄鼎、周珊珊 姓名 15：00 天治基金：陈付佳 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 佳缘科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-019  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 其他 10：30 宁银理财：邵萱 国投瑞银：黄雪雨 大成基金：王磊 诺德基金：孙小明 东方阿尔法：程子晴 华夏基金：周天翎 红骅投资：吴胜勇 坚果投资：章宇轩 汐泰投资：奚家键 参与单位名称及人员 乘是资产：李泰 姓名 南方基金：李响 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥56,715,291.52, representing a 330.90% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,798,128.14, up 178.71% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,508,943.02, an increase of 135.43%[4] - The company’s basic earnings per share for the quarter were ¥0.05, up 171.43% from the same period last year[4] - The company reported total operating revenue of CNY 185,997,914.86 for the current period, an increase of 15.9% compared to CNY 161,597,417.88 in the previous period[22] - The total comprehensive income for the period was CNY 32,124,866.15, down from CNY 36,327,036.14 in the prior year[24] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.35, compared to CNY 0.41 in the same quarter last year[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,416,615,291.90, reflecting a 1.87% increase from the end of the previous year[4] - The company's total liabilities increased significantly, with current liabilities rising by 99.03% to ¥4,574,452.94, mainly due to an increase in lease liabilities due within one year[8] - The company's total liabilities decreased to CNY 71,291,004.06 from CNY 73,527,908.29, a reduction of 3.1%[21] - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 1,343,920,737.52 from CNY 1,315,587,414.22, reflecting a growth of 2.2%[21] Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities was -¥31,783,716.42, a decrease of 81.48% year-on-year, primarily due to increased sales receipts[10] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -31,783,716.42, an improvement from CNY -171,605,633.62 in the previous year[27] - Research and development expenses for the quarter were ¥43,909,541.83, a 29.17% increase compared to the previous period, driven by an increase in pre-research projects and personnel[9] - Total operating costs for the current period were CNY 151,611,065.32, up from CNY 135,943,130.88 in the previous period, reflecting an increase of 11.6%[22] - The total operating expenses increased significantly, with sales expenses rising to CNY 11,749,082.20 from CNY 5,688,806.37, indicating a growth of 106.5%[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 7,691[12] - Major shareholder Wang Jin holds 37.68% of the shares, amounting to 34,765,500 shares[12] - The company’s major shareholders, Wang Jin and Yin Mingjun, collectively control 40.23% of the company’s shares[13] - The top ten shareholders hold a significant portion of the shares, with the largest shareholder holding over 37%[12] - The company has a total of 70,925,015 restricted shares at the beginning of the period, with 21,638,308 shares released during the period[15] Product Development and Innovation - The company launched several new commercial password products, including a 10 million times high-capacity password resource pool and a 100G high-speed link password machine[16] - The company obtained 9 new software copyrights during the reporting period[16] - The company plans to expand its product matrix to enhance data security for government, finance, medical, and communication sectors[16] - The company is focused on enhancing its core competitiveness and technological innovation through new product releases[16] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥727,700.00 during the quarter, contributing to its non-recurring gains[6] Changes in Fundraising Projects - The company has made changes to the implementation location and method of its fundraising projects, approved by the board and shareholders[16] - The company has changed the implementation locations for its fundraising projects to new addresses in Chengdu and Beijing, expanding its operational footprint[17] - The company has updated the implementation methods for its fundraising projects to include new construction and leasing options, enhancing its operational flexibility[17] Financial Adjustments and Reporting - The third quarter report of the company is unaudited[29] - The new accounting standards will be implemented starting from 2023[29] - The financial statement adjustments related to the first year of the new accounting standards are applicable[29] - The board of directors of the company announced the third quarter report on October 26, 2023[29] - There are no specific performance summaries or user data provided in the document[29] - Future outlook and performance guidance are not detailed in the document[29] - Information regarding new products, technologies, market expansion, or mergers and acquisitions is not included[29] - The document does not provide any numerical data or percentage figures related to financial performance[29] - The company has not disclosed any new strategies in the document[29] - The document primarily focuses on the compliance with accounting standards and the status of the audit[29]