湖南恒光科技股份有限公司 董事会战略发展与提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，加强战略决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律法规和《湖南恒光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司设立董事会战略发展与提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略发展与提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董 事会专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议，并对董事和高级管理人员的任职资格进行核查，搜罗符合条件的人员。 第三条 战略发展与提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略发展与提名委员会由三名董事组成，其中至少应包括两名独立 董事。战略发展与提名委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 战略发展与提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

湖南恒光科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 湖南恒光科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在湖南新恒光科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限 公司，在怀化市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91431200682823724J。 第三条 公司于 2021 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 26,670,000 股，于 2021 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：湖南恒光科技股份有限公司。 英文名称：Hunan Hengguang Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：怀化市洪江区岩门 01 号。 第六条 公司注册资本为人民币 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-054 湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023年12月13日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月13日（星期三）14：00。 （2）网络投票时间：2023年12月13日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至 9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （http://wltp.cn ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定， 对公司首次公开发行战略配售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市流通的概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南恒 光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号） 同意注册，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，并于 2021 年 11 月 18 日在深圳证 券交易所上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 80,000,000 股，首次公开发行后总股本为 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-049 湖南恒光科技股份有限公司 首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"恒光股份"）首次公开发行战略配售股份。 2、本次解除限售的股东数量为1名，解除限售的股份数量为1,333,500股， 占总股本的比例为1.25%，限售期为自公司股票上市之日起24个月。 3、本次解除限售股份上市流通日为2023年11月28日（星期二）。 一、 本次限售股上市流通的概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，并于 2021 年 11 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 80,000,000 股，首次公开发行后总股本为 10 ...

唐辉尧先生在担任公司董事期间为公司的规范运作和健康发展发挥了积极 湖南恒光科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 21 日收到公司董事唐辉尧先生的书面辞职报告。唐辉尧先生因工作原因，申请辞去 公司董事职务，原定任期为 2021 年 2 月 25 日至 2024 年 2 月 24 日。辞职后，唐 辉尧先生将不再在公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》的有关规定， 唐辉尧先生的辞职不会导致公司董事会 人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正常运作产生不利影 响，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司后续将按照法定程序尽快补 选董事，并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，唐辉尧先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。唐辉尧先生在原定任期内和任期届满后六个月将继续遵守《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、 ...

证券代码： 301118 证券简称：恒光股份 答：尊敬的投资者，您好！公司目前拥有硫化工、氯化工两 大应用平台及相关产品链，其中，氯化工产品链主要包括氯碱、 氯酸钠、氢气、三氯化铝、三氯化磷、三氯氧磷、五氯化磷、锗 产品等；硫化工产品链主要包括硫酸、铁精粉、焙烧渣、蒸汽、 氨基磺酸、半胱胺盐酸盐、硫酸镁等。公司的业务涵盖基础化工、 精细化工新材料、新能源材料三大板块，产品广泛应用于化学制 品、新能源、水处理、消毒杀菌、国防科工、半导体材料等国民 经济多个领域。感谢您的关注，谢谢！ 7、今年前三季度公司的研发投入占营收的比例是多少？ 4、是什么原因导致了公司 2023 年前第三季度业绩大幅下 滑？公司有何对策？ 答：尊敬的投资者您好，公司 2023 年三季度业绩下滑受多 重因素叠加影响，今年来受宏观经济和行业因素的影响，市场需 求下降，导致期内公司部分主营产品价格持续低迷。此外，电力 及原材料等综合成本增长以及新建项目产能尚未得到有效释放 也对三季度业绩带来一定影响。公司将持续聚焦主业，加强产业、 人才等要素协同，不断加大市场开拓力度，通过多种方式降本增 效，提高公司业绩，为投资者创造更大的价值，谢谢！ 5、截 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-047 湖南恒光科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概述 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2022 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议及于 2022 年 12 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司 将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的结构性存款、大额存单等保本型产品。公司独立 董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露于巨 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥234,973,810.53, representing a 4.03% increase compared to the same period last year, but a 17.90% decrease year-to-date [5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥24,981,971.25, a decline of 213.34% year-on-year, with a year-to-date net profit of -¥13,746,668.63, down 108.39% [5]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.2342, reflecting a 213.34% decrease compared to the same period last year [5]. - The net profit for Q3 2023 was -14,611,790.01 CNY, a significant decrease compared to 164,041,353.33 CNY in Q3 2022, indicating a decline of approximately 108.9% year-over-year [28]. - Operating profit for Q3 2023 was -17,086,304.95 CNY, compared to 185,730,108.47 CNY in the same period last year, reflecting a substantial drop [28]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -14,611,790.01 CNY, compared to 164,041,353.33 CNY in the same period last year, indicating a drastic reduction [29]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 14.30% year-on-year, reaching ¥2,299,627,599.85 as of September 30, 2023 [5]. - Non-current assets increased to CNY 1,320,269,710.36 from CNY 990,605,601.49, representing a growth of 33.3% [24]. - Total liabilities rose to CNY 884,915,686.39, compared to CNY 531,925,660.43, marking an increase of 66.3% [25]. - The company's fixed assets increased by 150.93% to ¥820,168,846.09, primarily due to the completion of a major upgrade project [10]. - The company's long-term borrowings rose by 204.84% to ¥368,370,166.48, driven by increased funding needs [11]. - The company's receivables financing increased by 104.68% to ¥63,338,064.33, attributed to an increase in bank acceptance bills [10]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline of 98.54%, amounting to ¥1,952,475.60 [5]. - Net cash flow from operating activities decreased by 98.54% to 1,952,475.60, primarily due to a reduction in cash received from sales [15]. - The total cash inflow from financing activities was 451,409,253.17 CNY, compared to 165,107,807.02 CNY in the previous year, showing an increase of approximately 173.5% [31]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 148,663,301.39 from CNY 197,208,775.63, indicating a decline of 24.6% [23]. - The cash flow from investing activities showed a net outflow of -247,623,803.33 CNY, worsening from -182,308,108.10 CNY in the previous year [31]. Expenses and Losses - Total operating costs increased to CNY 676,632,942.33, up from CNY 628,495,282.19, reflecting a rise in operating expenses [26]. - Financial expenses increased by 1065.07% to 4,189,734.19 due to higher interest expenses from borrowings [13]. - The company reported a significant increase in asset impairment losses by 264.08%, totaling -13,379,983.04, mainly due to increased inventory write-downs [13]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses of 974,830.81 CNY, compared to a loss of -1,572,549.32 CNY in the previous year [28]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,593, with the largest shareholder holding 45.84% [17]. - The company reported a loss attributable to minority shareholders of -865,121.38, a decrease of 646.77% due to increased losses from subsidiaries [13]. Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥1,150,798.84 during the reporting period, contributing to its non-operating income [6].

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-045 湖南恒光科技股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区 上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w,net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四）14：00—17：00。 届时公司董事会秘书朱友良先生和证券事务代表张骏龑先生将在线就公司业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题， ...