证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-029 湖南恒光科技股份有限公司 关于终止投资建设年产 27 万吨绿电化学材料 项目的公告 二、终止对外投资原因 公司与铜仁市万山区人民政府签订相关投资合同已超过 12 个月，影响合同 项目推进的重要条件尚未达成，电价优惠政策无法达到预期。鉴于项目关键推进 条件尚未达成，为保障公司整体发展战略的稳健推进，降低投资风险，切实维护 公司及全体股东利益，基于审慎性原则，公司决定终止投资建设年产 27 万吨绿 电化学材料项目。 三、其他相关事项 项目终止后，公司于 2024 年 5 月与贵州省铜仁市人民政府签订的《战略合 作框架协议》也将同步终止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止投资建设年产 27 万吨绿电 化学材料项目的议案》，本次终止投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交 股东大会审议。具体情况如下： 一、对外投资概述 基于公司发展战略及业务发展需要，公 ...

西部证券股份有限公司 （一）内部控制评价工作的总体情况 1、内部控制评价的依据 随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司根据《公司 法》《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》及其配套指引《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规规章，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，相关 制度的设计和规定合理，经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和 人员严格遵循各项制度。 2、内部控制评价的范围 在董事会、高级管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立一套比较完 整且运行有效的内部控制管理体系，从公司层面到业务流程层面均建立了系统的 内部控制体系及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略提供了 合理保障。公司通过风险检查、内部审计等方式对内部控制的设计及运行的效率、 效果进行自我评价。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入评 价范围的主要单位包括：湖南恒光科技股份有限公司、湖南恒光化工有限公司、 衡阳丰联精细化工 ...

经核查，公司独立董事朱开悉先生、朱剑先生、王红艳女士已向公司出具《独 立董事独立性自查表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规 章制度中关于独立董事独立性的要求。 湖南恒光科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，湖南 恒光科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立 董事朱开悉先生、朱剑先生、王红艳女士的独立性情况进行评估并出具专项意见 如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司相关会计制度的规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内相关 资产计提资产减值准备。现将2024年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-031 湖南恒光科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象 的各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备。2024年度计提信用减值损 失和资产减值损失共计3,244.47万元，具体明细如下 | 类别 | 项目 | 2024年1-12月计提金额 | | --- | --- | --- | | | | （单位：万元） | | 信用减值损失 | 应收票据 | 6.59 | | | 应收账 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-032 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《会计准则解释 18 号》"），规定 了"不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理"的内容，自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布，公司需 对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准 则。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 湖南恒光科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司(以下简称"公司")依照中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》，对公司会计 政策进 ...

湖南恒光科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 27-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 27-00014 号 湖南恒光科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与使用情况专项报告"） 进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与使用情况专项报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责 任。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan In ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-024 2、投资金额：不超过人民币 6 亿元（含本数）。 3、特别风险提示：本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项尚存在一 定的投资风险，敬请投资者注意。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，湖南恒光科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第 十三次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证公司日常流动资金需要 和充分控制资金风险的情况下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有 资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，自第五届董事会第十三 次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资期限及额度范围内，资金可 循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高公司及子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在不影响公司 及子公司的正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性 湖南恒光科技股份有限公司 关于使用部 ...

湖南恒光科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 湖南恒光科技股份有限公司全体股东： 根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求《 以下简 称《 企业内部控制规范体系"），结合本公司《 以下《 简称公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-023 湖南恒光科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合财政部、国务院国 资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会 (2023)4 号)的规定。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律 法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普 通股（A 股）26,670,000.00 股，发行价格每股 22.70 元 ...