湖南启元律师事务所 关于湖南恒光科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 2025年5月 致：湖南恒光科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等我国现行法律法规、规范性文件以及《湖南 恒光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律 师事务所（以下简称"本所"）接受湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和 表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的关于召开 2024 年年度股东大会的 通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-036 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.现场会议召开地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长曹立祥先生 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25， 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-035 湖南恒光科技股份有限公司董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 19 日 （星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 在信息披露允许的范围内进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁曹立祥先生、董事、 副总裁兼董事会秘书朱友良先生、财务总监谭艳春女士、独立董事朱剑先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 湖南恒光科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-034 近日，公司与铜仁市万山区人民政府共同签署了《项目合同书终止协议》， 上述终止协议正式生效。本次终止合作协议是双方协商一致的结果，不会对公司 正常生产经营造成影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。未来公司将继续 充分利用内外部资源和公司平台优势，推动公司持续健康发展，提升公司核心竞 争力。 特此公告。 湖南恒光科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 12 日 湖南恒光科技股份有限公司 关于终止投资建设年产 27 万吨绿电化学材料 项目暨签署终止协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止投资建设年产 27 万吨绿电 化学材料项目的议案》，同意终止投资建设年产 27 万吨绿电化学材料项目并与 铜仁市万山区人民政府签订项目终止协议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于终止投资建设年产 27 万吨绿电化 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-033 湖南恒光科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概述 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2024 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及于 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公 司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超 过 12 个月或可转让可提前支取的结构性存款、大额存单等保本型产品。公司独 立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露于巨 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年 5月15日（星期四）召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14：00。 （2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至 9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （4）根据相关法规应当出 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥372,640,348.07, representing a 29.04% increase compared to ¥288,775,495.64 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,158,691.22, a significant turnaround from a loss of ¥14,916,580.07 in the previous year, marking a 127.88% improvement[5] - Basic earnings per share improved to ¥0.0378 from a loss of ¥0.1398, indicating a 127.04% increase[5] - The company reported a net profit of ¥5,846,026.82, a significant recovery from a net loss of ¥15,781,919.40 in the previous period, indicating a turnaround in performance[28] - Operating profit reached ¥5,996,854.65, compared to an operating loss of ¥16,595,052.65 in the prior year, showcasing improved operational efficiency[28] - Total revenue from operating activities was ¥204,459,361.10, up from ¥159,034,842.21, reflecting a growth of approximately 28.5% year-over-year[30] - The total comprehensive income for the period was ¥5,846,026.82, compared to a comprehensive loss of ¥15,781,919.40 in the previous year, highlighting a significant improvement[29] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥7,982,448.06, compared to a negative cash flow of ¥32,647,021.62 in the same period last year, reflecting a 124.45% increase[5] - The company’s cash flow from operating activities generated a net cash inflow of ¥7,982,448.06, a recovery from a net outflow of ¥32,647,021.62 in the previous period[31] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 239,542,016.03 from CNY 310,882,058.84, a decline of approximately 22.9%[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥186,896,004.92, slightly up from ¥186,750,136.70, showing stability in liquidity[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,528,008,290.62, a slight decrease of 0.67% from ¥2,545,091,018.57 at the end of the previous year[5] - The company’s total liabilities decreased to CNY 1,133,715,792.81 from CNY 1,160,649,889.07, a reduction of approximately 2.3%[25] - The company’s retained earnings increased to CNY 447,601,611.23 from CNY 443,442,920.01, showing a slight growth of about 0.5%[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,350, with no preferred shareholders having restored voting rights[16] - The largest shareholder, Hunan Hongjiang Hengguang Investment Management Co., Ltd., holds 44.29% of shares, totaling 48,900,000 shares[16] - The second-largest shareholder, Xiangjiang Industrial Investment Co., Ltd., holds 10.47% of shares, totaling 11,560,000 shares[16] - The total number of shares with limited sales conditions at the end of the period is 6,078,999 shares, with 53,438 shares released during the period[20] - The company has a total of 5,607,437 shares under lock-up conditions at the beginning of the period[20] - The number of shares under the stock incentive plan increased by 285,000 shares during the period[20] - The company has 2,200,000 shares under stock incentive restrictions at the end of the period[20] - The shareholder Cao Lixiang holds 2,323,750 shares under lock-up conditions due to the equity incentive plan[19] - The shareholder Zhu Youliang has 356,874 shares under lock-up conditions, with 53,438 shares released during the period[19] - The company has not identified any other relationships or concerted actions among the shareholders beyond those mentioned[16] Investment and R&D - Research and development expenses increased by 30.82% to ¥13,798,995.10, reflecting higher investment in R&D activities[13] - Research and development expenses increased to ¥13,798,995.10 from ¥10,548,339.91, representing a growth of approximately 30.5%, indicating a focus on innovation[28] - The company has allocated CNY 22,980.39 million of previously raised funds for a new project to build a chemical production facility with an annual capacity of 300,000 tons[21] - The company plans to terminate the original fundraising project for a fine chemical material production base, reallocating funds to the new chemical project[21] Financial Assets and Income - The company reported a 79.59% increase in trading financial assets, totaling ¥86,255,992.62, due to increased purchases of financial products[10] - Accounts receivable rose by 65.54% to ¥65,657,935.60, attributed to an increase in new customer receivables[10] - The company recorded investment income of ¥3,208,211.86, down from ¥5,144,193.26, reflecting a decrease of about 37.5%[28] - The company experienced a 125.52% increase in other income, totaling ¥3,046,621.87, primarily due to increased government subsidies[13] Accounting and Reporting Changes - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may impact future financial reporting[32]

关于回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-026 湖南恒光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司将回购注销限制性股票 20.36 万股，现就有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并 通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 同日，公司召开第四届监事会 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-025 湖南恒光科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 1、湖南恒光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计 56名。可解除限售的限制性股票数量为78.24万股，占公司目前总股本的0.71%。 2、本次解除限售事项仍需在有关机构办理相关手续，届时将另行公告相关 事宜，敬请投资者注意。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒光股份"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）等相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"激励计划"）首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就已经成就，现就 有关事项公告如下： 一、本 ...

湖南恒光科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2025]第 27-00008 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信专审字[2025]第 27-00008 号 湖南恒光科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具大信审字[2025]第 27-00012 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《湖南恒光科技股份 有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层和治理层的责任 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（202 ...