湖南恒光科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益的最大化，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规并 参照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《湖南恒光科技股份有 限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流等各种投资者关系活 动,加强与投资者的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平, 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度,改善公司治理。 第四条 ...

第一章 总则 第一条 为规范湖南恒光股份科技有限公司（以下简称"公司"）及其子 公司的套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、期货交易所有关期货套期 保值交易规则等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品 期货套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足公司正常经营或业务需要，与境内外具 有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项 业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、 货币互换、货币掉期及其组合等衍生产品业务。 湖南恒光科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 （2025 年 11 月修订） 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从 事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在 ...

湖南恒光科技股份有限公司 第二章 总裁任职资格与任免程序 第四条 总裁应当具备下列条件： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）精通本行业生产经营业务，掌握国家相关政策、法律、法规； 总裁工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管理层的工作行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《湖南恒光科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司经营管理层设总裁一名，副总裁、执行总裁若干名，财务总监 一名，基地总经理和其他管理中心总监若干名；并可根据生产经营需要设总裁助 理若干名，协助总裁工作。 第三条 根据《公司章程》的规定，总裁组织其他经营管理层人员负责公司 日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 （四）诚信勤勉、廉洁 ...

2、公司董事和董事会； 湖南恒光科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东、债权人及 其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规及《公司章程》，制定本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、用规定的方式向社会公众公布前述 的消息，并送达证券监管部门。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 1、公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息； 3、公司高级管理人员； 4、公司各部门、下属分公司或分支机构以及各子公司的负责人； 5、公司控股股东和持股 ...

第一条 为加强公司内部控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运 作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定， 特制定本制度。 湖南恒光科技股份有限公司 投资管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行的各种形式的投资活动。 包括股权投资和债权投资，其形式表现包括但不限于投资兴办经济实体、增资扩 股、股权转让、固定资产投资、委托贷款、购买股票或债券等。 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》及 《关联交易管理制度》的相关规定。 第三条 投资的基本原则： （一）遵守国家法律、法规，符合公司章程； （二）符合公司的发展战略； （三）有利于增强公司的竞争能力。 第二章 投资的决策 第四条 公司股东会为投资的最高决策机构，董事会、董事长、总裁在其权 限范围内，对各种投资做出审议决策，其他任何部门和个人无权作出投资决定。 第五条 投资达到下列标准之一的， ...

湖南恒光科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高 公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《湖南恒光科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整 或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人主体资格的公司。子公 司设立形式包括： （一）全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司：是指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制（即纳入 公司合并会计报表范围）的子公司。 第三条 公司作为出资人，依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规 范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的 ...

湖南恒光科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章总则 第一条 为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司 股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范 关联交易的规范性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的企业关联方关系及 其关联方交易的披露及《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或 协议分红比例后的数额，比照本办法的有关规定执行。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （一）诚实信用的原则； （二）关联股东及董事回避的原则； （三）符合公开、公平、公正的原则； （四）遵循市场定价原则, 关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准。 第二章关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为 ...

（2025 年 11 月修订） 第一章总 则 第一条 为完善湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、等法律、行政法规、规范性文件及《湖南恒光科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券（包含可转换公司债券、存托凭证等）募集资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，公司改变招股说明 书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东会作出决议。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 ...

湖南恒光科技股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 湖南恒光科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在湖南新恒光科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限 公司，在怀化市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91431200682823724J。 第三条 公司于 2021 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 26,670,000 股，于 2021 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：湖南恒光科技股份有限公司。 英文名称：Hunan Hengguang Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：怀化市洪江区岩门 01 号。 第六条 公司注册资本为人 ...

湖南恒光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《湖 南恒光科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责召集和主持委员会工作。 第六条 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届 ...