3、本次激励计划预留授予激励对象均为公司预留授予时在公司任职的、符 合条件的公司中高级（部门经理及以上）管理人员。 4、本次激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条的规定，不存在不得成为激励对象的下 列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 湖南恒光科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）预留授 予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1、列入《激励计划（草案）》预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》 《管理办法》等法律法规和 ...

2024年限制性股票激励计划 湖南启元律师事务所 关于湖南恒光科技股份有限公司 预留部分授予相关事项的 法律意见书 2025 年 3 月 致：湖南恒光科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受湖南恒光科技股份有限公 司（以下简称"恒光股份""公司"或"上市公司"）的委托，担任恒光股份实施 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"激励计划"）的专项法 律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等现行法律 法规和规范性文件的有关规定以及《湖南恒光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本 次向激励对象授予预留部分的限制性股票的有关事实进行了核查和验证，并出具《湖 南启元律师事务所关于湖南恒光科技股份有限公司 20 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-007 湖南恒光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025年2月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25， 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况 本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南恒光科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年二月 致：湖南恒光科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南恒光科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简 称"本所"）接受湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次 股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结 果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-005 重要内容提示： 1、交易目的：湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了降低 原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，防范汇率大幅波动对公司经营成果 造成不良影响，增强公司财务稳健性，拟于 2025 年度开展商品期货和外汇套期 保值业务。 2、交易品种及交易方式：商品期货套期保值业务交易品种仅限于与公司生 产经营业务有直接关系的原材料和产品的期货品种，包括但不限于尿素、铝锭、 甲醇、烧碱等；外汇套期保值业务交易品种只限于与公司生产经营所使用的主要 结算外币相同的币种。 3、交易场所：商品期货套期保值业务只限于境内合法运营的期货交易所。 外汇套期保值业务只限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经 营资格的银行等金融机构。 湖南恒光科技股份有限公司 关于 2025 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、交易金额：根据公司经营及业务需求情况，公司拟开展商品期货和外汇 套期保值业务预计动用的保证金及权利金（包括为交易而提供 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-003 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 1 月 24 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过专人、电 子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中通过通讯表决方式出席 5 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于公司 及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》 经审议，董事会同意本次公司及子公司向金融机构申请授信额度及由公司为 子公司授信提供担保。公司及子公司向金融机构申请 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-006 湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025年2月13日（星期四）下午14:00召开公司2025年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月 13日9:15-9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 3. 会议召开的合法、合规性： 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年2月13日9:15至 15:00期间的任意时间。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规 ...

湖南恒光科技股份有限公司 舆情应对管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会 ...