湖南恒光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱剑） 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒光 股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会 的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 本人于 2024 年 04 月 09 日公司召开的 2024 年第二次临时股东大会选举为 公司第五届董事会独立董事。现就 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职 情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 工作履历及专业背景 本人朱剑，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任招商湘江投资有限公司副总经理、贵州铁路投资集团有限责任公司总经理助 理、贵州铁路 ...

湖南恒光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王红艳） 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒 光股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号----创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和 要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 04 月 09 日公司召开的 2024 年第二次临时股东大会选举为 公司第五届董事会独立董事。现就 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职 情况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王红艳，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 现任长沙理工大学法学院教授、盐津铺子食品股份有限公司独立董事、湖南华联 瓷业股份有限 ...

湖南恒光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈谦-已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒 光股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和 要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 2024 年 4 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员 会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈谦，1969 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任临 澧县审计局审计员，共青团湖南省委《年轻人》杂志社职员，中国国际贸易促进 委员会湖南省分会职员，湖南正益会计师事务所副所 ...

| | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 称 | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-022 湖南恒光科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南恒光科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制的2024年年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普 通股（A 股）26,670,000.00 股，发行价格每股 22.70 元，本次公开发行股票公 司实际募集资金人民币 605,409,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 64,600,693.39 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 3,87 ...

湖南恒光科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定的要求，以 切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和 职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极 作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 10 次会议，会议的通知、召集召开及表决程 序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议 真实、有效、完整，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | | | 审议通过 | | | | 1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 | | 第四届监事会 | | ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-027 湖南恒光科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第 五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性 文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《湖南恒光科技股份有限公司章 程》进行修订。具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司于 2025 年 3 月 10 日召开第五届董事会第十二次会、第五届监事会第九 次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向激 励对象授予预留限制性股票数量为 525,000 股，授予预留限制性股票已于 2025 年 3 月 27 日在深圳证 ...

湖南恒光科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股 东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、 稳定发展。公司董事会现将 2024 年度主要工作及 2025 年的工作计划报告如 下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司围绕年度经营计划有序开展工作，各项业务稳步推进。 公司全年实现营业收入 12.35 亿元，同比增加 2.98 亿元，增长 31.87%；实 现归属于上市公司股东的净利润-6,093.16 万元，比上年同期下降 62.26%； 2024 年末，归属于上市公司股东的所有者权益 133,543.71 万元，比去年同 期下降 3.74%；实现基本每股 ...

湖南恒光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 27-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、管理层和治理层的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 27-0003 号 湖南恒光科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"贵 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事 务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务报告和内部控制审计机构。公司董事会审计委员会对变更会计师事务所发表 了审核意见。上述议案于 2024 年 12 月 30 日经公司召开的 2024 年第五次临时股 东大会审议通过。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南恒光科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况 汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地 ...