杭州正强传动股份有限公司 一、关于部分募投项目延期的独立意见 本次募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司本次部分募投 项目延期是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，不会对募投 项目产生重大不利影响，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次部分募投项目延期 事项。 独立董事：徐亚明、金永平 2023年10月26日 独立董事关于第二届董事会第十二次会议的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《杭 州正强传动股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《杭州正强传动股 份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为杭州正强传动股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-072 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目延 期的公告》（公告编号：2023-075）。 3、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以专人送达、邮件、微信的方式送达全体董事，会议应出 席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长许正庆先 ...

杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件、专人送达的方式送达全体监事，会议应出席监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席俞 海平主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、其他规 范性文件和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-073 杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-075）。 三、备查文件 1、第二届监事 ...

关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-076 杭州正强传动股份有限公司 根据上述规定，公司董事会调整第二届董事会审计委员会成员，公司董事长、 总经理许正庆先生不再担任审计委员会委员，由公司董事沈柏松先生担任审计委员 会委员，与徐亚明女士（主任委员）、金永平先生共同组成公司第二届董事会审计 委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 杭州正强传动股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥 专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生 效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。 ...

二、设立控股子公司进展情况 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-070 杭州正强传动股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州师腾新能源有限公司 （以下简称"师腾"）、宁波硕清科技有限公司（以下简称"宁波硕清"）签订《合 资成立公司合作协议》，各方拟共同投资设立合资公司。合资公司的注册资本为 10,000 万元，其中公司以自有或自筹资金出资 5,500 万元，占比 55%；师腾出资 3,500 万元，占比 35%；宁波硕清出资 1,000 万元，占比 10%。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的 公告》（公告编号：2023-069）。 特此公告。 杭州正强传动股份有限公司董事会 2023 年 10 月 23 日 近日，公司完成了控股子公司浙江正腾新能源有限公司工商注册登记手续， 并领取了杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-069 杭州正强传动股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州师腾新能源有限公司 （以下简称"师腾"）、宁波硕清科技有限公司（以下简称"宁波硕清"）于近日签 订《合资成立公司合作协议》，各方拟共同投资设立合资公司。合资公司的注册 资本为 10,000 万元，其中公司以自有或自筹资金出资 5,500 万元，占比 55%；师 腾出资 3,500 万元，占比 35%；宁波硕清出资 1,000 万元，占比 10%。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司董事会、 股东大会审议。 二、交易对方基本情况 （一）杭州师腾新能源有限公司 1、企业名称：杭州师腾新能源有限公司 2、注册资本：100 万人民币 3、统一社会信用代码：91 ...

证券代码:301119 证券简称:正强股 份 杭州正强传动股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-003 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他(投资者交流会) 东北证券 赵哲、唐凯、蔡文清、朱学远、杨曌、章巧 蓉;朝景投资 戴阿跃;翼融资产 宋进;海浪基金 顾林 松;苍吾投资 葛洪国;欣歌投资 杨炜煜;探骊基金 林 参与单位名称及人员 阳相;金投资产 詹倩;高航投资 陆丰邦、赵成应;言 姓名 信资产 沈梦凯;懿道资产 叶永存;司渝资产 黄金武; 金鼎资本 董能婧;吴刚;张诚智;吴璐。 时间 2023年9月4日 10:00-11:30 地点 公司三楼会议室 上市公司接待人员姓名 董事长、总经理 许正庆 董事会秘书、财务总监 王杭燕 证券事务代表 左文娟 | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------------------------| | | 1、请介绍下公司 2023 年半年度的经营情况。 | | | 答:2023 年半 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥191,585,012.90, representing a 1.36% increase compared to ¥189,006,665.03 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥45,220,323.39, a slight increase of 0.29% from ¥45,090,308.65 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 31.06% to ¥43,842,300.68 from ¥33,452,578.28 in the same period last year[23]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 23.21% to ¥0.43 from ¥0.56 in the same period last year[23]. - The weighted average return on equity was 5.07%, down from 5.60% in the previous year[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,096,603,499.39, a 0.51% increase from ¥1,091,009,238.00 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.82% to ¥902,992,648.56 from ¥869,772,325.17 at the end of the previous year[23]. - The company reported a total non-operating income of 1,378,022.71, which includes government subsidies of 945,205.82 and other non-recurring gains[28]. - The company achieved operating revenue of 191.59 million yuan, a year-on-year increase of 1.36%[46]. - The net profit attributable to shareholders was 45.22 million yuan, reflecting a growth of 0.29% compared to the previous year[37]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached 43.84 million yuan, marking a significant increase of 31.06% year-on-year[38]. - The company reported a total revenue of 600.53 million yuan for the first half of 2023, showing a significant increase compared to the previous year[71]. - The total revenue for the first half of 2023 was reported at 45,090,000 yuan, indicating a growth trend in sales[172]. - The total revenue for the period reached ¥189,860,520, representing a year-on-year increase of 1.18%[48]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 71.24% to ¥32,612,375.45 from ¥113,408,210.01 in the previous year[23]. - The company reported a decrease in operating cash flow net amount by 71.24% to 32.61 million yuan due to expanded accounts payable in the previous year[46]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥704,901,025, accounting for 64.28% of total assets[51]. - The company reported a significant change in contract liabilities, increasing to ¥7,616,662.32, up from ¥5,545,701.09 year-on-year[51]. - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 32,612,375.45, significantly lower than CNY 113,408,210.01 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 71.3%[161]. - The cash flow from investment activities resulted in a net outflow of CNY 18,306,622.78, compared to a net inflow of CNY 105,957,810.12 in the same period of 2022, indicating a significant change in investment strategy[163]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 687,672,394.87, an increase of 27.61% from CNY 538,929,245.80 at the end of the previous period[168]. - The company maintained a strong cash position, with other current liabilities increasing to CNY 250,791.63 from CNY 103,811.00, indicating a strategic shift in financial management[156]. Investments and Projects - The company has committed to invest 3,641 million RMB in the automotive steering and transmission system components expansion project, with a cumulative investment of 2,041 million RMB, achieving 48.74% of the expected progress by December 31, 2024[59]. - The company plans to upgrade its technology center with a total investment of 3,100 million RMB, with a current investment of 61.5 million RMB, achieving 1.98% of the expected progress by December 31, 2023[61]. - The company has initiated a new project for the intelligent factory of new energy vehicle components, with a total investment of 16,320 million RMB, expected to be completed by November 30, 2026[61]. - The company has adjusted its fundraising projects to include a new "Intelligent Factory Project for New Energy Vehicle Components," aimed at increasing production capacity for its main products, universal joints and forks[62]. - The company plans to invest CNY 36.415 million in the "Automotive Steering and Transmission System Component Expansion Project" and CNY 193.585 million in the "Annual Production of 46 million Universal Joints and 26 million Forks Machine Replacement Technical Upgrade Project" to enhance production capacity and efficiency[62]. Market and Industry Position - The company specializes in the R&D, production, and sales of automotive cross-axis universal joint assemblies, forks, and cross-axes, which are critical components in automotive steering and transmission systems[31]. - The automotive parts industry is experiencing significant growth, driven by the rapid development of new energy vehicles, indicating a strong future demand for automotive components[36]. - The company has established solid partnerships with renowned automotive parts suppliers such as Bosch, GMB, and DANA, enhancing its market position[31]. - The company has been actively involved in the global automotive parts market, exporting to countries such as the USA, Japan, and Brazil[35]. - The company’s business model remains stable, focusing on a "sales-driven production" approach to align production with customer orders[34]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies[70]. - The company aims to enhance its market share through technological improvements and efficient resource allocation[62]. Risk Management and Compliance - The management has outlined potential risks and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[3]. - The company has not reclassified any non-recurring gains as recurring, ensuring transparency in its financial reporting[28]. - The company is committed to maintaining a robust risk management framework, with a focus on general risk reserves[173]. - The company has not encountered significant issues in the use and disclosure of raised funds, ensuring compliance with regulations[63]. - The financial report was approved by the board of directors on August 25, 2023, indicating a commitment to transparency and governance[180]. Shareholder Information - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the half-year period and does not plan to increase capital using reserves[87]. - The company announced a cash dividend of RMB 1.5 per 10 shares, totaling RMB 12 million distributed to shareholders[128]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,166[134]. - The largest shareholder, Hangzhou Zhengqiang Holdings, holds 38.25% of the shares, totaling 39,780,000 shares[134]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from individuals and entities, with the largest being 39,780,000 shares[135]. - The company’s chairman, Xu Zhengqing, increased his holdings from 12,240,000 to 15,912,000 shares during the reporting period[137]. Corporate Governance - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[183]. - The financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, accurately reflecting the company's financial position, operating results, and cash flows[185]. - The company adopts the Chinese Yuan (RMB) as its functional currency for accounting purposes[188]. - The company follows specific accounting policies for financial instruments impairment, fixed asset depreciation, and revenue recognition tailored to its operational characteristics[184].

2、类型：其他股份有限公司（上市） 3、法定代表人：许正庆 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-067 4、注册资本：壹亿零肆佰万元整 杭州正强传动股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日召开第 二届董事会第九次会议，于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司 于 2023 年 6 月 27 日 、 2023 年 7 月 13 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于 2023 年 8 月 2 日召开第二届董 事会第十次会议，于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司 于 2023 年 8 月 4 日 、 2023 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2023-061 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件、微信的方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由 董事长许正庆先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、部门 规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年 ...