杭州正强传动股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及公司章程的规定，结合公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其 ...

杭州正强传动股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构， 实现公司健康快速发展和包括广大中小投资者在内的股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》及《杭州正强 传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司通过良好、有效的投资者关系管理工作，提高股东价值，同时 为公司创造良好的资本市场融资环境，提高公司的融资能力，降低公司的融资成 本。 第四条 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工 ...

杭州正强传动股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州正强传动股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）公司设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50%以上 或虽未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股 ...

杭州正强传动股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范、明确董事会秘书的职责权限，完善公司法人治理结构，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《杭州正强传动股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德、具备履行职责所必需的工作经验、取得 证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 并按要求参加证券交易所组织的董事会 秘书培训。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人 员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）最近三十六个月受到中 ...

第二条 公司的总经理、高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外， 还应符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的任职资格与职责 第三条 公司高级管理人员应当具备履行职责相应所需要的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人员，不得担 任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 杭州正强传动股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《杭州正强传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制订本工作细则。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 ...

杭州正强传动股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州正强传动股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司（含分公司）及子公司公章、法定代表人 印章、财务印鉴专用章（包括财务专用章、发票专用章等）、合同专用章、董事 会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章使用范围及管理职责 第三条 本制度所指印章的适用范围： （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的公 函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义 签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、合 同、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章，适用于公司及子公 司财务部对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 （四）合同专用章 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 杭州正强传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶梁军作为杭州正强传动股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过杭州正强传动股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-039 杭州正强传动股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 2025 年 8 月 25 日，杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了公司 2025 年半年度报告全文及其摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度报告》全文、《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 27 日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州正强传动股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-047 杭州正强传动股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公 司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元等，具体方 式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。 1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，公 司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 600 万美元或其他等值外币 的金融衍生品交易业务。本次拟开展的金融衍生品交易业务所涉及的币种为公司 及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元等， 具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互 换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的规定，本次开展金融衍生品交易业务已经公司 ...

杭州正强传动股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-044 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交 易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的规定，杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）将 2025 年 半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 [注 1] 经公司第一届董事会第九次会议审议，并经 2021 年第二次临时股东大会决议， 同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金 89 万元永久补充公司流动资金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将上述超募资金划至公司自有资金账户 [注 2]有关情况详见闲置募集资金进行现金管理说明。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易 所上市公司 ...