杭州正强传动股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州正强传动股份有限公司董事会现就提名叶梁军为杭州正强传动 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为杭州正强传动股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州正强传动股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 ☑ 是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-045 杭州正强传动股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策 效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东 会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》相关条款进行修订，并同步修订部分治理制度。 二、《公司章程》及部分治理制度修订情况 （二）《公司章程》具体修订情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护杭州正强传动股份有限公司（以下简称 | 第一条 为维护杭州正强传动股份有限公司（以下简称 | ...

杭州正强传动股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：许正庆 主管会计工作负责人：王杭燕 会计机构负责人：王杭燕 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025 年期初 占用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025年6月期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025 年期初 往来资金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 往来资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-046 杭州正强传动股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现将相关情况公告如 下： 为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提 名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审 查，公司董事会同意提名许正庆先生、傅强先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人（简历附后），提名吴伟明先生、叶梁军先生为公司第三届董事会独立董 事候选人（简历附后）。上述四名董事将与一名职工代表董事共同组成公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州正强传动股份有限公司董事会现就提名吴伟明为杭州正强传动 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为杭州正强传动股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州正强传动股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 杭州正强传动股份有限公司 ☑ 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 三、被提名人符合 ...

杭州正强传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴伟明作为杭州正强传动股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过杭州正强传动股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-048 杭州正强传动股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第二届董 事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-041 杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席富琛先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他 规范性文件和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-040 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席会 议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规 章、其他规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 董事会认为《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、法规及规范性文件 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案中的财务报 ...

正强股份公告，2025年上半年营业收入2.16亿元，同比增长5.11%。净利润6346.35万元，同比增长 70.81%。基本每股收益0.61元/股，同比增长69.44%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 ...