投资者关系活动记录表 证券代码：301120 证券简称：新特电气 新华都特种电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 【国泰君安】刘冬冬、王星；【北京风炎私募基金管理有限公司】王 鹏；【北京隆翔资产管理有限公司】陈美玲；【北京中合信诺管理有 限公司】王铨；【励京投资管理（北京）有限公司】王芹；【北京财 智聚资产管理有限公司】苗爱文；【北京诺昌投资管理有限公司】左 庆庆；【凯聪投资】刘博；【中粮期货股份有限公司】周俊安；【北京 飞旋兄弟投资管理有限公司】陈璇；【北京资翼私募基金】卜毅；【每 利基金】刘亚琴；【华盛私募基金】宋怀盛；【东北证券】徐志强； 【赢仕投资基金】李柯彬；【银河证券】卢竟竟 ...

新华都特种电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善新华都特种电气股份有限公司(以下简称"公司") 的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《新华都 特种电气股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 新华都特种电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二四年三月 新华都特种电气股份有 ...

新华都特种电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年三月 新华都特种电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 新华都特种电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的产生，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件及《新华都特种电气股份有限公司章程》的规定，公司董事会设 立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司董事 （包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见 和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或三分之一以上董事 会成员提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由董事会在独 ...

新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会 第五次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 2024 年 3 月 1 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-005 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委 员会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意对董事会审计委员会委员进行调整， 公司董事、总经理王书静先生不再担任 ...

新华都特种电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年三月 新华都特种电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 新华都特种电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作、内幕知情人的登记备案等工作，确保公 司信息披露的公平、公正，保护股东和其他利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《新华都特种电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人登记的管理机构，董事长为内幕信息 知情人登记管理制度的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书 的职责。董事会办公室是公司信息披露管理、投 ...

新华都特种电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二四年三月 新华都特种电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 新华都特种电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信 息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体 股东特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事履职指引》《上市公 司独立董事管理办法》《新华都特种电气股份有限公司章程》《独立董事工作制度》 《信息披露事务管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法 规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开 展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的 事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会办公室为协调部 门，内审部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层 与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-006 新华都特种电气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董 事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证监会 2023 年修订的《上市公司独立董事管理办法》第五条，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，因此公司董事会 调整第五届董事会审计委员会成员，公司董事、总经理王书静先生不再担任审 计委员会委员。为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事朱彦臣先生 担任审计委员会委员，与独立董事乐超军先生（召集人）、舒东先生共同组成第 五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限 届满之日止。 调整后的公司第五届董事会审计委员会委员为：乐超军先生（独立董事）、 舒东先 ...

新华都特种电气股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二四年三月 新华都特种电气股份有限公司 重大事项内部报告制度 新华都特种电气股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告工作的管理，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时，确 保公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司业绩、形象、决策等产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事项"）时， 按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员（以下简称"报告义务人"）， 应及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、公司各部门、控股子公司，参股公司发生的重 大事项，若对公司业绩、形象、决策等产生较大影响的其他事项，应参照 ...

新华都特种电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年三月 新华都特种电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《新华都特种 电气股份有限公司章程》的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对董事与 高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和 财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分 之一以上董事会成员提名，并由董事会选举产 ...