证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-010 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 六次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1.审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股 东大会的各项决议，规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议了各 项董事会议案，切实维护了公司及全体股东利益。 公司独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

新华都特种电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-014 新华都特种电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 新华都特种电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- ...

新华都特种电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 新华都特种电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度经营情况 报告期内，公司以"连接全球可持续发展能源"为使命，秉承"新特电气低碳 节能技术惠及世界每一个旮旯"愿景，紧密围绕年度战略规划及经营目标，在终 端下游客户需求放缓、行业竞争加剧的背景下，公司承压前行，对内持续提升 公司治理水平和经营管理能力，对外在深耕以变频变压器为主的存量市场的同 时，加大对新市场、新客户的开拓力度，延伸公司以变频变压器为主的产品应 用领域，同时研发生产应用储能等新能源领域的产品。 （一）公司整体经营管理工作 1.持续研发投入，增强技术创新能力 公司作为国家高新技术企业，长期致力于以技术创新为发展驱动力，多年 来在自主研发上给予高度重视和持续不断地投入，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司及子公司合计拥有 63 项专利及多项非专利核心技术。报告期内，公司研发支 出 35,548,985.14 元，较上年同期增长 38.99%，公司在报告期内除完成储能配套 干式变压器和油浸式变压器系列产品的开发外，储能双向变流器 PCS 产品不仅 完成研发，而 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-018 新华都特种电气股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，分别审议 通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议 案》，全体董事、监事回避表决，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。公 司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》，关联董事回避表决。现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促 进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务 贡献等因素，特此制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。 一、适用对象 （一）公司董事 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-019 新华都特种电气股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，本议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将该议案的基本情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环系符合《证券法》规定的从事证券业务的会计师事务所，具备为 上市公司提供审计服务的经验及能力，在为公司提供审计服务过程中，能够遵 循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供高质量的审计服务， 其出具的报告能客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况及经营成果，切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，基 于该所丰富的审 ...

新华都特种电气股份有限公司 新华都特种电气股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等规定，新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）董事 会就公司在任独立董事乐超军先生、何宝振先生、舒东先生的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事乐超军先生、何宝振先生、舒东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其 直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不 存在同时在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他 影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 2024 年 4 月 24 ...

新华都特种电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新华都特种电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕378 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,192.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13.73 元，募 集资金总额为 85,016.16 万元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 75,468.97 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，并出具了"众环验字（2022）0210029 号"《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用及余额情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 850,161,600.00 | | 减：发行费用 | 95,471,857.17 | | 二、 ...

新华都特种电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 新华都特种电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将报告期内监 事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，全体监事均亲自 出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序号 | 时间 | | | | | | 会议名称 | 审议事项 1.《关于公司 年度监事会工作报告的议案》； 2022 2.《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 财务预算方案的议案》； 3.《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 年 ...

新华都特种电气股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-016 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下， 使用总额度不超过 45,000 万元（"万元"指人民币万元，下同）的闲置募集资金 （含超募资金）和不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的现金管理类产品。使用该额度进行现金管理的期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效（不超 过十二个月），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会提请 股东大会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关合同与文件，公司财 务 ...

新华都特种电气股份有限公司2023年年度报告全文 新华都特种电气股份有限公司 2023 年年度报告 2024-013 2024 年 4 月 ...