| 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他 电话会议 | | 参与单位名称 | 易方达基金、广发基金、中邮基金、华夏久盈、中信建投基金、中 | | | 泰证券 | | 时间 | 2025 年 2 月 27 日、3 月 3 日、3 月 4 日 | | 地点 | 现场调研、线上电话会 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：段婷婷 | | 员姓名 | 证券事务代表：展博娜 | | | 一、董事会秘书介绍公司基本情况 | | | 二、针对投资者关心的重点问题进行了具体交流如下： | | | 1、公司所处的变频变压器行业市场需求变化趋势如何？ | | | 答：公司所处的变频用变压器行业主要服务于工业节能、新能源、 | | 投资者关系活动 | 高端装备等领域。近年来，随着国家"双碳"战略的推进，工 | | | 业领域能效提升需求持续释放，新能源发电及储能等新兴领域 | | 主要内容介绍 | 对变频变压器的需求保持稳定增长。但行业竞争较为激烈，公 | | | ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-003 《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，董事会同意补选陈培智先生为第五 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议。 陈培智先生的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过，陈培 智先生担任董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数 总计超过公司董事总人数的二分之一。 新华都特种电气股份有限公司 关于补选公司非独立董事暨调整董事会战略委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"新特电气"或"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于补选第 五届董事会非独立董事的议案》《关于调整董事会战略委员会成员的议案》，经 董事会提名委员会资格审查，认为陈培智先生具备履行董事职责所必须得能力， 符合相关法律法规及规范性文件对董事候选人任 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-004 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：经 2025 年 2 月 24 日召开的公司第五届董 事会第十次会议审议通过，股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日的交易时间，即 9:15—9：25， 9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日（现场会议召开 当日），9:15—15:00 期间的任意时间。 5. 会 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-002 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董 事会第十次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议 于 2025 年 2 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长谭勇先 生主持，公司监事及高级管理人员以及拟聘任的董事列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核，根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名陈培智先生为第五届董事 会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of approximately 35 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 69.36 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of about 47 million yuan, down from a profit of 57.61 million yuan year-on-year[3]. - The decline in performance is attributed to delayed order fulfillment due to customer demand adjustments, increased market competition, and a decrease in business scale and order prices[5]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 11 million yuan, primarily from financial investment income[6]. Strategic Initiatives - The company plans to increase R&D investment to drive innovation and expand into the energy storage and new energy markets[6]. - The company aims to enhance operational efficiency through lean management, digitalization, and automation[6]. - The company will continue to support the expansion of its subsidiary's energy storage business to improve product competitiveness and market share[6]. Reporting and Investor Guidance - The financial data will be detailed in the 2024 annual report, with a commitment to timely and accurate information disclosure[7]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to the projected losses and ongoing market challenges[7]. Asset Management - The company is undergoing a comprehensive asset impairment test, with the final impairment amount to be determined by external evaluation and auditing[6].

2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：新特电气 | | --- | | 保荐代表人姓名：肖兵 联系电话：021-6045 3962 | | 保荐代表人姓名：张海东 联系电话：021-6045 3962 | | 现场检查人员姓名：肖兵、张海东、王立宇 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日-18 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司工商登记文件、公司章程及公司治理等有关文件；2、查阅历次 公司股东大会、董事会、监事会的会议文件和公告文件，并核查其执行情况；3、核查控股股 | | 东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况；4、核查董监高人员变动及相关决策文件、 | | 公告文件；5、实地查看公司主要生产经营场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规  | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行  | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件  | | 是否齐备，会议资料是否保存完 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-047 新华都特种电气股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（ ...

1．审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-045 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 九次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、通信等方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司第五届董事会第九次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议。 特此公告。 经审议，董事会认为《2024 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的内容真 ...

一、监事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通知 于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式在公司二楼会议室召开，会议应参加表 决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席苏静女士主持，公司董 事会秘书段婷婷女士列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-046 新华都特种电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届监事会第七次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 新华都特种电气股份有限公司监事会 1．审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2024 年 10 月 24 日 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规等的各项规定；报告内容真实、 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥120,936,137.69, an increase of 18.58% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥11,375,129.45, a decrease of 11.34% year-on-year, while net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,927,166.28, down 13.81%[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 286,866,024.56, a decrease of 19.1% compared to CNY 354,898,605.89 in the same period last year[14] - The net profit for Q3 2024 was CNY 4,719,092.11, a significant decrease from CNY 61,949,415.89 in the same period last year, representing a decline of approximately 92.4%[15] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 14,758,080.90, down from CNY 70,017,309.87 in Q3 2023, indicating a decrease of about 78.9%[15] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 11,364,402.41, down from CNY 63,195,888.29 in the same quarter last year, a decrease of approximately 82.0%[15] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.03, compared to CNY 0.17 in Q3 2023, indicating a decline of about 82.4%[15] - The company reported a total profit of CNY 15,996,157.98 for Q3 2024, down from CNY 69,996,099.17 in the same period last year, representing a decline of about 77.3%[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,647,430,217.79, reflecting a decrease of 1.26% from the end of the previous year[2] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 333,171,890.67 from CNY 430,357,360.80, a decline of 22.6%[12] - Total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 1,647,430,217.79, down from CNY 1,668,517,980.02 at the beginning of the year, reflecting a decrease of 1.3%[13] - Total liabilities increased to CNY 78,796,485.85 from CNY 75,136,341.41, marking a rise of 3.5%[12] - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 1.44% to ¥1,572,638,633.46[2] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,572,638,633.46 from CNY 1,595,641,229.82, a decline of 1.4%[13] - The company reported a decrease in other current assets to CNY 205,567,652.52 from CNY 360,328,812.75, a significant drop of 43.0%[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months decreased by 64.88% to ¥4,706,731.01, primarily due to reduced cash received from sales[7] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 4,706,731.01, compared to CNY 13,403,207.91 in Q3 2023, reflecting a decline of approximately 64.9%[16] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 36,901,328.88 in Q3 2024, contrasting with a net inflow of CNY 10,618,794.25 in Q3 2023[17] - The company received CNY 4,900,000.00 from investment activities in Q3 2024, compared to CNY 34,198,940.20 in the previous year, indicating a decrease of approximately 85.7%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,354, with the top 10 shareholders holding 54.45% of the shares[8] - The largest shareholder, Tan Yong, holds 202,259,475 shares, representing 54.45% of the total[8] - The company repurchased 3,007,050 shares through its dedicated repurchase account[9] - Shareholder Xiao Shaojin holds a total of 3,300,000 shares, including 1,300,000 shares through a margin trading account[9] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 224,171,490, with 10,994,104 shares released during the period[10] - At the end of the period, the total number of restricted shares is 213,951,786[10] - The company has no changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[9] - The largest shareholder, Tan Yong, has no shares released during the period, maintaining 202,259,475 restricted shares[10] - The company plans to release shares for former executive Li Peng on November 20, 2023, totaling 6,623,437 shares[10] - The company has a clear strategy for managing shareholder equity and restricted shares, ensuring compliance with regulations[10] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2024 amounted to ¥28,873,210.09, a rise of 35.74% compared to the same period in 2023, indicating a focus on innovation[6] - Research and development expenses increased to CNY 28,873,210.09, representing a 35.7% rise from CNY 21,270,255.70 in the previous year[14] Investment Activities - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 381.33% to ¥289,391,593.40 due to increased investment in financial products[5] - Total cash inflow from investment activities was CNY 661,688,696.12, up from CNY 379,506,464.29 in the previous year, marking an increase of about 74.3%[16]