南京腾亚精工科技股份有限公司 关于监事股份减持计划实施完成的公告 公司监事邹同光先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于监事减持股份的预披露公 告》（公告编号：2024-051）。公司监事邹同光先生计划自减持预披露公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式及大宗交易方式减持本公司股 份 318,500 股（占本公司总股本比例 0.22%，占剔除公司回购专用账户股份后总 股本比例 0.23%）。 近日，公司收到监事邹同光先生出具的《股份减持计划实施结果告知函》， 获悉其上述股份减持计划已实施完成。现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-008 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-007 一、担保情况概述 为满足全资子公司业务发展及经营需要，公司拟为全资子公司安徽腾亚、至 道机械向银行及其他金融机构申请授信（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业 务）提供担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任 保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。预计提供担保额 度总计不超过人民币 2,000 万元，其中为安徽腾亚提供担保额度人民币 1,000 万 元，为至道机械提供担保额度人民币 1,000 万元。担保额度有效期自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，有效期内担保额度可循环使用，实际担保金额、担 保期限及其他具体事宜以公司及子公司与金融机构实际签署的合同及法律文件 为准。 为提高工作效率，在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权法定 代表人或其他授权代表全权代表公司签署上述担保相关的合同及法律文件，并授 权公司管理层在不超过上述担保总额度的情况下可根据实际经营情况在总担保 额度范围内适度调整对全资子公司安徽腾亚、至道 ...

第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025 年 3 月 4 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召 集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南 京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-005 南京腾亚精工科技股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-007）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-006 第二届监事会第二十二次会议决议公告 南京腾亚精工科技股份有限公司 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 二次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2025 年 3 月 4 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议 案》 监事会认为：本次担保额度预计事项的被担保对象均为公司全资子公司，主 要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会对公司的正 常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同 ...

Profit Forecast - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 8 million and 11.5 million RMB, representing an increase of 67.86% to 141.30% compared to the same period last year [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 7.5 million and 11 million RMB, indicating a decrease of 10.92% to 39.26% year-on-year [4]. Business Performance - The increase in net profit is primarily due to the company's focus on its core business and efforts in new product market development and customer acquisition, leading to revenue growth [6]. - Non-recurring gains and losses are estimated to impact net profit by approximately 750,000 RMB, mainly from government subsidies [6].

东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的核查意见 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日 召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度日常性关联交易预计的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据 2024 年度公司及子公司与关联方之间的日常关联交易的实际情况， 结合公司业务发展及日常经营的需要，预计公司及子公司 2025 年度将与关联方 发生的日常关联交易总金额不超过 2,500.00 万元，关联交易主要内容为：向关 联人南京腾亚机器人科技有限公司（以下简称"南京机器人"）采购模具等 600.00 万元，向关联人安徽腾亚机器人有限 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-002 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联监事邹同光先 生回避表决）。 三、备查文件 1、第二届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 一次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于 2025 年 1 月 21 日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席邹同光先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-001 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额度不 超过人民币 3.00 亿元或等值外币的综合授信额度，综合授信额度范围内的业务 种类包括但不限于办理银行贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、保理、票 据贴现等。综合授信额度的有效期为公司此次董事会审议通过之日起 12 个月。 在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司董事会授权法定代表人或其他 授权代表全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件，在满足上述授信用途 以及上述综合授信额度内具体确定借款金额、借款期限、借款利率等事项；授权 公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025 ...

二、培训主要内容 东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为南京 腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"腾亚精工"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号-保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对腾亚精工实 际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导培 训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 12 月 30 日 2、培训方式：集中授课与发送学习资料自学相结合 3、参加培训人员：实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员 保荐机构按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等法 律法规，并结合市场案例，对公司相关人员进行了专项培训，重点讲解了规范运 作及治理的法律法规以及相关案例等内容。 三、本次培训的效果 培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工 ...

东吴证券股份有限公司 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | | | 提交的工作计划和报告等（如适用） | √ | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适 | √ | | 用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | √ | | 行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | √ | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 | √ | | 会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评 | √ | | 价报告（如适用） | | | 11.从事风 ...