东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：腾亚精工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卞睿 | 联系电话：0512-62938515 | | 保荐代表人姓名：高志豪 | 联系电话：0512-62938515 | 一、 保荐工作概述 | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | --- | --- | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 年 月 日 2023 12 18 | | （3）培训的主要内容 | 保荐机构针对上市公司信息披 上市公司信息披露理念和原 | | | 露进行了专题培训，内容包括 | | | 则、信息披露问题案例剖析、 | | | 信息披露责任及注意事项、股 | | | 东股票买卖限制等 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 不适用 | 二、 保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-034 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日 召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"）， 用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定予以出售。回购股份 的资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回 购股份价格不超过人民币 18.00 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-010）。 1、公司 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-033 三、投资者参加方式 有意向参与本次业绩说明会的投资者，可于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dWh9TNq9UI 或使用微信扫描下方小程序 码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 5 月 10 日 15:00 前进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dWh9TNq9UI 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-028 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件和《南京腾亚精工科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，南京腾亚精 工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 ...

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-023 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 （一）利润分配及资本公积金转增股本预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属上市公司股东净利润 4,765,767.12 元，提取法定盈余公积 2,678,083.44 元， 加上合并报表年初未分配利润 90,202,335.60 元，扣除 2022 年年度实际派发现金 股利 57,920,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 34,370 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为公司首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]599 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）1,810.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 22.49 元/股，募集资金总额为人民币 407,069,000.00 元，扣除发行费 用人民币 65,719,180.71 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 341,349,819.29 元。募集资金已经划至公司 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 南京腾亚精工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京腾亚精工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营管理效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王兴松先生，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1991 年 3 月至今，历任东南大学机械系助教、讲师、副教授、教授、博导；2022 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 2023 年度独立董事述职报告 （王兴松） 本人作为南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 天健审〔2024〕3985 号 南京腾亚精工科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称腾亚精工公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了腾亚精工公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表…………………………… ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等的规定和要求，南京 腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度履职情况进行评估。经评 估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | ...