南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的各项职责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司持 续健康稳定发展，维护公司和股东合法权益。 现将公司董事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 46,257.13 万元，同比增长 6.43%；归属于上 市公司股东的净利润 476.58 万元，同比下降 90.61%；报告期末，公司总资产 106,930.68 万元，较年初增长 48.66%；归属于上市公司股东的净资产 58,160.58 万元，较年初下降 7.30%。 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有较大幅度下 降，主要原因如下 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等的规定和要求，南京 腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度履职情况进行评估。经评 估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、本报告期计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产概况 （一）计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备，同时对部分无法收回 或无使用价值的资产进行核销。 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-026 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及 核销资产的公告 （二）本次计提信用减值准备、资产减值准备的范围和金额 2023 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等的规定和要求，南京 腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供腾亚精工公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为腾亚精工公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4171 号 南京腾亚精工科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称腾亚精工公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 二、管理层的责任 腾亚精工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件及《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议 前 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-030 公司拟根据上述权益分派事项对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体 修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 10,136 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 14,175.792 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 10,136 万股， | 第二十条 公司股份总数为 14,175.792 | | 公司股本结构为：普通股 万股。 10,136 | 万股，公司股本结构为：普通股 14,175.792 万股。 | 除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公司 章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的文件。 三、其他事项 本次拟变更注册资本及修订《公司章程》 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京腾亚精工科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯维波、王兴松、安礼伟、 戚海平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯维波、王兴松、安礼伟、戚海平的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司根据 2023 年度经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告，具体情况报告如下： | 项目 | 年度 2023 | 2022 | 年度 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 462,571,299.51 | 434,613,852.45 | 434,613,852.45 | 6.43% | | 归属于上市公司股东 | 4,765,767.12 | 50,661,538.96 | 50,767,411.73 | -90.61% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 12,348,561.45 | 41,981,097.74 | 42,086,970.51 | -70.66% | | 的净利润（元） ...

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、主要业务和事项以及 高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 | 序号 | 公司名称 | | | --- | --- | --- | | 1 | 南京腾亚精工科技股份有限公司 | | | | 所属子公司名称 | 持股比例 | | 2 | 安徽腾亚科技有限公司 | 100% | | 3 | 南京至道机械制造有限公司 | 100% | | 4 | 南京腾亚工具销售有限公司 | 100% | | 5 | 安徽腾亚企业管理服务有限公司 | 100% | | 6 | 江苏腾亚铁锚工具有限公司 | 56.9261% | 东吴证券股份有限公司 关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为公司首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对南京腾亚精工科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制自我评价 ...