国金证券股份有限公司 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南 达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"达嘉维康"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对达嘉维 康首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］3367 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,626,425 股，并于 2021 年 12 月 7 日在 深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行前总股本 154,879,275 股，首次公开发行股票完成后总股 本 206,505,700 股，其中，有限售条件股份数量为 157, ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子公 司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公 司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开的第四届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保，担保额度预计不超过 30 亿元。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-043）。 二、对外担保进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司大同分行签订了《最高额保证合同》， 分别同意为控股子公司山西思迈乐药业连锁有限公司（以下简称"山西思迈乐"）提 供总额度人民币 2,000 万元的保证担保；同意为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-093 一、担保情况概述 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子公 司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公 司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开的第四届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保，担保额度预计不超过 30 亿元。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-043）。 二、对外担保进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司大同分行签订了《最高额保证合同》， 同意为控股子公司山西思迈乐药业连锁有限公司（以下简称"山西思迈乐"）旗下的 10 家门店（山西思迈乐药业连锁有限公司大同文兴路 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年十一月十八日 致：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南达嘉维康医药产业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师 见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-092 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号湖南达嘉维康医药产业 股份有限公司三楼会议室 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （四）召集人：公司董事会 （五） ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 董事会 | 28 | | 第一节 董事 | 28 | | 第二节 董事会 | 33 | | 第三节 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 监事会 | 42 | | 第一节 监事 | 42 | | 第二节 监事会 | 42 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 财务会计制度 | 44 | | 第二节 内部审计 | 49 | | 第三节 会计师事务所 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-091 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 达嘉维康医药有限公司（以下简称"达嘉医药"）因业务发展需要，对其经营范 围进行变更。达嘉医药已于近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并 取得湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：药品生产（不 | 许可项目：药品生产（不 | | | 含中药饮片的蒸、炒、炙、煅 | 含中药饮片的蒸、炒、炙、煅 | | | 等炮制技术的应用及中成药 | 等炮制技术的应用及中成药保 | | | 保密处方产品的生产）；药品 | 密处方产品的生产）；药品批 | | | 批发；食品销售；保税物流中 | 发；食品销售；保税物流中心 | | | 心经营；城市配送运输服务 | 经营；城市配送运输服 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-090 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年11月18日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—7 页 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2024〕2-394 号 我们审核了后附的湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称达嘉维康 公司）管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2021－2023 年度以 及 2024 年 1－9 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供达嘉维康公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为达嘉维康公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 达嘉维康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-089 (二)本次计提信用减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对公司 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日各项资产计 提的各项减值准备合计 7,438,471.38 元，具体情况如下表： | 1、信用减值准备 | -7,438,471.38 | | --- | --- | | 其中：应收账款坏账准备 | -4,191,035.79 | | 应收票据坏账准备 | -164,271.44 | | 其他应收款坏账准备 | -3,083,164.15 | | 合 计 | -7,438,471.38 | 单位：元 1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，湖南达嘉维康医药产业股 份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关 规定，对公司 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日合并财务报表范围内 ...