湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则, 严格控制担保风险。 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善湖南达嘉维康医药产业股份有 限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司对外担保行为, 依照《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"), 并参照《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《湖南达嘉 维康医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第二章 股东会的召集 1 第一条 为维护湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的 合法权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行 使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《湖南达嘉 维康医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关 法律、法规及规范性文件的规定, 制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会: (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者公司章程所定人数 的三分之二时; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要时; 董事会同意 ...

(一) 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》 及相关规定, 存在重大会计差错; (二) 会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相 关解释规定、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财 务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求, 存在重大 错误或重大遗漏; (三) 其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内 容与格式》、深圳证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性 文件和《公司章程》《信息披露事务管理制度》及其他内部控制 制度的规定, 存在重大错误或重大遗漏; (四) 业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异; (五) 业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指 标存在重大差异; (六) 监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。 第六条 实行责任追究制度, 应遵循以下原则: 实事求是、客观公正、有错必究; 过错与责任相适应; 责任与权利对等原则。 第七条 公司内部审计部门在董事会审计委员会的领导下, 负责收集、汇总 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 及其他法律法规和规定, 以及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定, 结合湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以 下简称"公司")的实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本公司董事应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在募集前, 应根据公司发 展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素, 对募集资产拟投资项 目可行性进行充分论证, 明确拟募集资金金额、投资项目、进度计划、预期 收益等, 并提请公司股东会批准。 第四条 公司董事会应加强对募集资金使用 ...

第一条 为了加强湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的管理, 规范公司的投资行为, 建立有效的投资风险约束机制, 保护公司和股东的利益, 根 据国家有关法律、法规和《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司公司章程》(以下简 称"《公司章程》"), 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指: 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 对外投资决策制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 (一)收购、出售股权、实物资产或其他资产; (二)购买其他企业发行的股票或债券; (三)以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资; (四)委托理财, 委托贷款; (五)法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求, 需要报政府部门审批的, 应履行必要的报批 手续。 第二章 审批权限 1 第四条 董事会根据股东会的决议, 负责对公司重大经营管理活动进行决策, 总经理负责主 持公司生产经营管理工作。 第五条 总经理应于每年一月份拟定公司年度投资计划, 经董事会审议, 报股东会审核批准。 第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的, 应经董事会审议通过后, 提交股东 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 7 月修订） 第五条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括: 2 (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动, 听取投资者意见 建议, 及时回应投资者诉求。 (四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任, 营造健康良好的市场生态。 (一) 公司的发展战略; (二) 法定信息披露内容; (三) 公司的经营管理信息; (四) 公司的环境、社会和治理信息; (五) 公司的文化建设; (六) 股东权利行使的方式、途径和程序等; (七) 投资者诉求处理信息; (八) 公司正在或者可能面临的风险和挑战; (九) 公司的其他相关信息。 第六条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、 新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道, 利用中国投资 者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台, 采取股东会、 投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式, 与投资者进 行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与, 公司应当及时发 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会 规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")和《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 专门委员会 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会, 公司董事会还可 根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成, 审计、提名、薪酬与 考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人, 且审计委员会中应有一名会计 专业的独立董事, 并由该会计专业人士担任召集人。应制定相应的实施细则规 定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等, 各专门委员会的实施细 则由董事会负责修订与解释。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 ...

信息披露管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等国家有关法律、法规、证券监管部门的相关规范 性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关要求, 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能对公 司证券及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在规定 时间内, 通过规定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监管部 门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和证券事务部; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司审计委员会成员和审计委员会; (四) 公司 ...

（一）合规性原则。公司市值管理工作应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司 股票上市地证券监管规则、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则，不得进行任何形式的内幕 交易、市场操纵等违法违规行为。 （二）系统性原则。影响公司市值的因素众多且复杂，市值管理应秉 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 公司市值管理工作在董事会领导下开展，经营管理层予以配合参与。 董事会秘书为市值管理工作的具体负责人，公司证券部是市值管理工 作的执行机构，负责统筹协调市值管理工作。公司及子公司各部门对 相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持。公司的股东、 高级管理人员可以对市值管理工作提出书面的建议或措施。。 第六条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公 司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资 等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免 盲目扩张，不断提升公司投资价值。董事会应当密切关注市场对公司 价值的反映， ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽 快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前, 提名委员会暂停行使 本工作细则规定的职权。 1 第一条 为完善湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特 决定设立提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件及《湖南达 嘉维康医药产业股份有限公司章程》 ...