证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-044 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类 限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及 注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会 第三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2023 年限 制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司监事会对本激励计 划的相关事项 ...

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受湖南达嘉维康医 药产业股份有限公司（以下简称"达嘉维康""公司"或"上市公司"）的委托， 担任达嘉维康 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划""本激励计划"或"激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规 定以及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计 划 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 1 第二章 内幕信息的范围 可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件: 可能对公司债券的交易价格产生较大影响的重大事件: (1) 公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化; 2 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品 种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在《公 司章程》指定的信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于: 第一条 为加强湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理, 做好内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的 合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定, 结合公司实际情况, 特制定本 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")董事(非 独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下 简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本工作细则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法 规的规定。 第五条 委员会成员由三名董事组成, 其中两名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 内部审计制度 第二章 内部审计部的设立 第三章 内部审计职责 2 第七条 公司董事会下设审计委员会, 制定审计委员会工作细则并予以披露。审计委员会成 员全部由董事组成, 其中独立董事应占半数以上, 且至少应有一名独立董事为会计 专业人士并由其担任召集人。 第八条 公司设立内部审计部, 在公司董事会审计委员会领导下, 负责公司内部审计工作, 依据国家法律、法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》, 独立行使内部审计 监督权, 对审计委员会负责并报告工作。 第九条 公司内部审计部配置专职人员从事内部审计工作, 且专职人员应不少于三人。 第十条 内部审计部设内部审计部负责人一名, 由审计委员会提名, 董事会任免。 第十一条 内部审计部应当保持独立性, 不得置于财务部门的领导之下, 或者与财务部门合署 办公。 第十二条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应 当配合内部审计部依法履行职责，不得妨碍内部审计部的工作。 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为加强湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作, 提 高 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、行政法规和中国证监会规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 (八) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 规定的不具备独立性的其他人员。 本条第一款中的"附属企业"是指受相关主体直接或者间接控制的企业; "主要 社会关系"是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子 女的配偶、子女配偶的父母等; "重大业务往来"是指根据《深圳证券交易所创 业板上市规则》及深圳证券交易所相关规定或《公司章程》规定需提交股东会审 议的事项, 或者深圳证券交易所认定的其他重大事项; "任职"是指担任董事、 监事、高级管理人员以及其他工作人员。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应 当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见, 与年度报告同时 披露。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人 ...

（2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能, 确保董事会对管理层的有效监督，, 完善公司治理结构, 公司董事会 特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，行使《公司法》 规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负 责对公司内、外部审计的沟通、监督、检查和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第五条 审计委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事, 其中必须有一名为 会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会设主任一名, 由独立董 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成, 其中, 由公司独立董事担任的委员不少于一 名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 1 第一条 为适应湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的 发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展 能力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第三章 职责权限 2 第八 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的,公司持股比例在 50%以 上，或虽未达到 50％但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第一条 为加强湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司")内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，加强对控股子公司的管理控制力 度，规范控股子公司行为，实现对控股子公司的高效、规范管理，促进 控股子公司健康发展，维护公司总体形象和投资者利益，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等规定，结合公司实际，特制定制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据战略规划和突出主业、提高公 司核心竞争力需要而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司， 包括： 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司董事、高级管理人员应严 格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等 工作。 第四条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第四条 董事会秘书的任职资格: (一) 具有大学专科以上学历, 有经济、管理、证券等工作从业经验; (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识; (三) 具有良好的个人品质和职业道德, 严格遵守有关法律、法规和规章, 能够 忠诚地履行职责; (四) 熟悉公司经营管理情况, 具有良好的处事和沟通能力。 第五条 下列人员不得担任董事会秘书: 董事会秘书被解聘或者辞职时, 公司应当及时向证券交易所报告, 说明原因并 公告。 董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况, 向证券交易所提交 个人陈述报告。 2 (一) 公司所聘会计师事务所的会计师和律师事务所的律师; (二) 有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的; (三) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措 施，期限尚未届满; (四) 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的; (五) 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚; (六) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 ...