2024 年度独立董事述职报告 （唐治） 本人作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，充分发挥 本人的经验和专长，在完善公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表 了中肯、客观的意见，切实维护了公司全体股东的利益。现将本人 2024 年度担任独立 董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 本人唐治，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业学士。2014 年 8 月至 2018 年 5 月任天目药业（600671.SH）董事；2019 年 8 月至 2020 年 12 月任长 城动漫（000835.SZ）独立董事；2021 年 11 月至 2024 年 9 月 ...

2024 年度独立董事述职报告 （陈昊） 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 本人作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，充分发挥 本人的经验和专长，在完善公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表 了中肯、客观的意见，切实维护了公司全体股东的利益。现将本人 2024 年度担任独立 董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈昊，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，社会医学专业博士。2003 年 7 月至今任华中科技大学教师；2021 年 4 月至今任浙江英特集团股份有限公司独立董 事；2023 年 10 月至今任公司独立董事。 2、出席董事会专门委员会的情况 | 独立董 | 战略委员会 | | | | ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-026 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"或"达嘉维康"） 提供担保额度超过最近一期经审计净资产 100%，公司存在向合并报表范围内资 产负债率超过 70%的控股子公司提供担保，请投资者充分关注相关担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要， 保证公司业务顺利开展，公司拟在 2025 年度为全资子公司及控股子公司提供担 保，担保额度预计不超过 30 亿元。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、 资产抵押、质押等。本次担保额度预计事项已经公司第四届董事会第十四次会 议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议通过并经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过，本次审议额度自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。 二、担保额度预计情况 公司本年度为全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司（以下简称" ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司） 内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当， ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东 负责的精神，依法独立行使职权，积极有效开展工作，对公司规范运作情况、财 务情况、公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的 合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况及决议内容如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | | | 审议通过： | | 第四届监事会 第四次会议 | 2024 年 1 月 22 日 | 1、《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权》的议 | | | | 案； | | | | 审议通 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-023 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议 案》、审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，于同日召 开第四届监事会第十一次会议审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》， 其中《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的 议案》尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、 地区薪酬水平，拟定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。 现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、非独立 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 | | | 三、附件……………………………………………………………… 第 5—8 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………………第 5 页 | | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………………第 6 页 | | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………… ……第 7—8 页 | | 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称达嘉 维康公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的达嘉维康公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定 履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平， 推动公司持续稳定健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2024 年 度的主要工作报告如下： 2024 年公司实现营业收入 523,342.08 万元，较上年同期增长 34.07%，实现 净利润 5,133.02 万元，较上年同期增长 35.05%。零售业务比重逐年提高，专业 药房业务优势逐步显现。 二、2024 年度董事会工作情况 1 （一）2024 年董事会会议召开情况 公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，全年共召开 7 次董 事会会议，会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-028 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、大 额存单等） 2、投资金额：拟使用总额度不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管 理，在该额度范围内，自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于低风险理财产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，理财产 品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含纳入公司合并 报表范围的全资子公司及控股子公司）在不影响正常经营和 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-024 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经湖南达嘉维 康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第十 四次会议通过，公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3367 号），本公司由主 承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 51,626,425 股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 金 63,861.89 万元，坐扣承销费（不含税）4,245.28 万元后（前期已支付保荐 ...