湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 董事会 | 28 | | 第一节 董事 | 28 | | 第二节 董事会 | 33 | | 第三节 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 监事会 | 42 | | 第一节 监事 | 42 | | 第二节 监事会 | 42 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 财务会计制度 | 44 | | 第二节 内部审计 | 49 | | 第三节 会计师事务所 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-092 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号湖南达嘉维康医药产业 股份有限公司三楼会议室 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （四）召集人：公司董事会 （五） ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-091 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 达嘉维康医药有限公司（以下简称"达嘉医药"）因业务发展需要，对其经营范 围进行变更。达嘉医药已于近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并 取得湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：药品生产（不 | 许可项目：药品生产（不 | | | 含中药饮片的蒸、炒、炙、煅 | 含中药饮片的蒸、炒、炙、煅 | | | 等炮制技术的应用及中成药 | 等炮制技术的应用及中成药保 | | | 保密处方产品的生产）；药品 | 密处方产品的生产）；药品批 | | | 批发；食品销售；保税物流中 | 发；食品销售；保税物流中心 | | | 心经营；城市配送运输服务 | 经营；城市配送运输服 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年第三季度报告 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年第三季度报告 2024-086 【2024-10-30】 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-086 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------- ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-089 (二)本次计提信用减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对公司 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日各项资产计 提的各项减值准备合计 7,438,471.38 元，具体情况如下表： | 1、信用减值准备 | -7,438,471.38 | | --- | --- | | 其中：应收账款坏账准备 | -4,191,035.79 | | 应收票据坏账准备 | -164,271.44 | | 其他应收款坏账准备 | -3,083,164.15 | | 合 计 | -7,438,471.38 | 单位：元 1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，湖南达嘉维康医药产业股 份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关 规定，对公司 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日合并财务报表范围内 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-090 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年11月18日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-084 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-087 一、变更注册资本的情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，本次回购股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。 截至 2024 年 8 月 21 日，公司本次回购股份已实施完成，累计通过股票回购 专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,102,500 股，占公司总股本的 0.5339%。 2024 年 8 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完毕本次回购股份注销事宜，公司本次注销的回购股份数量为 1,102,500 股。本 次回购股份注销完成后，公司总股本由 206,505,700 股变更为 205,403,200 股。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—7 页 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2024〕2-394 号 我们审核了后附的湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称达嘉维康 公司）管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2021－2023 年度以 及 2024 年 1－9 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供达嘉维康公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为达嘉维康公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 达嘉维康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-085 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审阅，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。公司审议《2024 年第三季度报告》的程序符合中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-086)。 1 三、备查文件 1、第四届监事会第八次会议决议。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应 ...