证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-028 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、大 额存单等） 2、投资金额：拟使用总额度不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管 理，在该额度范围内，自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于低风险理财产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，理财产 品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含纳入公司合并 报表范围的全资子公司及控股子公司）在不影响正常经营和 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《湖南达嘉维康医药产业股份有限 公司章程》及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，湖南达 嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 刘曙萍女士、唐治先生、陈昊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘曙萍女士、唐治先生、陈昊先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东（公司）担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会关 ...

目 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… | 第 | 3—11 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 12—15 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 | | | 12 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 | | | 13 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………… …第 | | 14—15 页 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-250 号 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称达嘉维康 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供达嘉维康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为达嘉维康公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，湖南达嘉维康医药产业股 份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关 规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。 现将 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 (一)计提信用减值准备及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果,依据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的各项资产进 行减值迹象的识别和测试。根据其结果，部分资产存在一定的减值损失迹象，公 司需计提相关信用减值准备及资产减值准备。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-027 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 （二）资产减值准备确认标准及计提办法 2024 年度存货跌价损失 513,490.41 元，商誉减值损 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司） 内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当， ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-030 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将 同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-020 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，对公司股东大会和董事会等 会议的召集召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-019 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 1 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件、电话、微信等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-025 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 205,403,200 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.818 元人民币（含税），共 计派发现金 16,801,981.76 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 1、董事会审议程序 公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,233,420,808.02, representing a 34.07% increase compared to ¥3,903,503,781.52 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥26,574,897.24, a decrease of 22.52% from ¥34,299,844.15 in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,606,109.23, down 25.40% from ¥34,322,553.37 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥6,178,190,385.57, an increase of 17.06% from ¥5,277,655,319.75 at the end of 2023[17]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.13, a decline of 23.53% compared to ¥0.17 in 2023[17]. - The weighted average return on equity for 2024 was 1.52%, down from 1.98% in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥24,041,119.19, a decrease of 11.39% from ¥27,130,076.95 in 2023[17]. - The company reported a net profit of ¥4,616,350.00 in Q3 2024, significantly lower than the profit of ¥12,397,081.78 in Q2 2024[19]. - The company achieved a total revenue of ¥5,233,420,808.02 in 2024, representing a year-on-year growth of 34.07%[48]. - Net profit for 2024 reached ¥51,330,200, marking a 35.05% increase compared to the previous year[48]. Dividend Distribution - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 0.818 RMB per 10 shares, based on a total of 205,403,200 shares[5]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.818 per 10 shares, totaling RMB 16,801,981.76 for the year 2024[158]. - The total distributable profit for the company as of December 31, 2024, is RMB 561,184,256.91, with the mother company having a distributable profit of RMB 56,072,544.43[157]. - The company will not issue new shares or convert capital reserves into share capital in the 2024 profit distribution plan[158]. - The company has a clear and transparent cash dividend policy, complying with relevant regulations and ensuring shareholder rights are protected[153]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings through new technologies and research initiatives[11]. - The management discusses potential strategies for mergers and acquisitions to strengthen market position[11]. - The company is focusing on digital transformation and the integration of online and offline services to enhance its healthcare ecosystem[33]. - The company is actively expanding into the upstream pharmaceutical industry and enhancing its retail pharmacy resources[33]. - The company aims to enhance its R&D capabilities through increased investment and collaboration between its pharmaceutical distribution and industrial businesses[41]. - The company is focusing on developing an "Internet +" prescription drug retail model, expanding sales channels through collaborations with various apps and third-party e-commerce platforms, and building a shared platform for prescription flow between hospitals and pharmacies[96]. - The company aims to enhance its brand influence and market competitiveness through a comprehensive integration of its pharmaceutical distribution and manufacturing operations[48]. - The company is addressing the risk of regional business concentration by establishing subsidiaries in regions like Ningxia and Hainan, employing a "new build + acquisition + franchise" strategy for national expansion[99]. Research and Development - R&D expenses rose by 126.64% to ¥16,257,767.71, mainly driven by increased drug development costs in the industrial sector[56]. - The number of R&D personnel increased by 89.47% from 19 to 36, enhancing the company's R&D capacity[59]. - R&D investment for 2024 is ¥16,257,767.71, which is 0.31% of operating revenue, up from 0.18% in 2023[59]. - The company has five new R&D projects, including studies on Norfloxacin capsules and raw materials, aimed at expanding its product portfolio[59]. - The company is increasing R&D investment in traditional Chinese medicine and innovative drugs, aiming to enhance product quality and market competitiveness through technological upgrades[97]. Corporate Governance - The company has an independent financial accounting system and does not share bank accounts with the controlling shareholder, maintaining financial independence[123]. - The board consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[109]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, promoting transparency and fairness[111]. - The company has established a robust internal management and control system, enhancing governance and operational efficiency[120]. - The company has actively improved its information disclosure practices, ensuring equal access to information for all shareholders[112]. Environmental Responsibility - Dajia Weikang adheres to multiple environmental standards, including air and water pollutant discharge standards, such as GB13271-2014 and GB21906-2008[173]. - The company holds a pollution discharge permit valid from February 13, 2023, to February 13, 2028[174]. - The company incurs annual costs of CNY 174,000 for wastewater treatment and CNY 17,000 for hazardous waste disposal[187]. - The company has implemented measures to monitor wastewater and air emissions regularly, ensuring compliance with environmental standards[180][182]. - Dajia Weikang has no recorded administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[188]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,887, with 3,080 from major subsidiaries[146]. - The salary policy is based on a combination of ability and contribution, with total salary determined by annual budget and market conditions[148]. - Employee performance pay is directly linked to individual performance output and overall unit performance[148]. - The company provides statutory benefits including pension, medical, unemployment, work injury, maternity insurance, and housing fund[148]. - The company has established a wide salary system based on job levels to enhance employee motivation and efficiency[148]. Financial Management - The company has pledged assets totaling ¥425,941,689.19, including cash and fixed assets, for various loans and guarantees[70]. - The company reported a significant decrease in investment income, with a loss of ¥377,184.75, accounting for -0.50% of total profit[63]. - The company has utilized ¥54,367.87 million of the raised funds, representing 95.47% of the total raised amount[80]. - The company plans to use 1,700 million yuan of the raised funds to permanently supplement working capital[84]. - The company will focus on implementing investment projects from the raised funds to quickly achieve expected benefits, aligning with industry development trends and overall strategic direction[199].