湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会 规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")和《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 专门委员会 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会, 公司董事会还可 根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成, 审计、提名、薪酬与 考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人, 且审计委员会中应有一名会计 专业的独立董事, 并由该会计专业人士担任召集人。应制定相应的实施细则规 定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等, 各专门委员会的实施细 则由董事会负责修订与解释。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第二章 总经理的职权 1 第一条 为进一步完善湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"), 特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。 第六条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报 告工作; (二) 实施并监督公司的发展计划、年度生产经营计划、年度财务预算、年 度资产负债表、损益表和利润分配建议; (三) 拟订公司内部管理机构设置方案; (四) 拟订公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具体规章; (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; (七) 决定聘任或者 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"), 并参照《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《湖南达嘉维康医药 产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或其控股子公司与关联人(定义见下文第三 条)之间发生的转移资源或义务的事项, 具体包括但不限于下列事项: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等, 设立或者增资全资子公司除 外); (三) 提供财务资助(含委托贷款 ...

变更办法相同。 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 23 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | | 董事会 | 31 | | 第一节 | | 董事 | 31 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第三节 | | 独立董事 | 40 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 42 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第一节 ...

一、经审阅蒋茜女士的个人履历等相关资料，未发现其有《中华人民共和国 公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事 的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适 合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处 罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中关于董事任职的有关规定。 二、我们同意提名蒋茜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请 董事会审议。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第四届董事会 非独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司章程》的有关规定，作为湖南达嘉维康医药产业股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员，我们对非独立董事候 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-040 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下： 一、关于调整公司董事会人数的情况 为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟将董事会成员由 7 名调整至 9 名，其中非独立董事人数 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。 二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告 时生效。 除本制度第八条规定的情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规 定，履行董事职务。出现前述情形的，公司应当在 60 日内完成补选： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会 成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺会计专业人士； 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第一条 为规范湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三章 移交手续与未结事项处理 第四章 离职董事及高级管理人员的义务 2 第五条 董事及高级 ...

暨选举职工代表董事的公告 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-041 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于提名第四届董事会非独立董事候选人 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》，经第四届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提 名蒋茜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规 定，为进一步完善公司治理结构，公司拟增设 1 名职工代表董事。 公司于2025年7月11日在公司会议室召开了2 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-046 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十五次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-045 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 5 日以邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格 的议案》 鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，公司董事会根据 2024 年第一次临时股 东会的授权，对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格进行调整，审 议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性 文 ...