2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-012 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 24 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （二）会议地点：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号湖南达嘉维康医药产业 股份有限公司三楼会议室 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年三月二十四日 致：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南达嘉维康医药产业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师 见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-011 三、被担保人的基本情况 （一）被担保人：湖南达嘉维康医药有限公司 1、统一信用代码：914300007632532092 2、注册地址：长沙市岳麓区茯苓路 30 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司全资 子公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开的第四届董事会第七次会议 及 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公 司2024 年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保，担保额度预计不超过30 亿元。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-043）。 二、对外担保进展情况 近日，公司与广发银行股份有限 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 董事会 | 29 | | 第一节 董事 | 29 | | 第二节 董事会 | 33 | | 第三节 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 监事会 | 42 | | 第一节 监事 | 42 | | 第二节 监事会 | 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 财务会计制度 | 45 | | 第二节 内部审计 | 50 | | 第三节 会计师事务 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-009 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 设备销售；食品进出口；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医 疗器械销售；第二类医疗器械租赁；体育用品及器材零售；国内贸易代理；医护 人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；软件开发；金属工具销售；专业保 洁、清洗、消毒服务；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；日用百货销售； 母婴用品销售；日用化学产品销售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；日 用家电零售；日用木制品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类 信息咨询服务）；农副产品销售；初级农产品收购；金银制品销售；普通货物仓 储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；个人互联网 直播服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 拟变更后经营范围：许可项目：药品进出口；药品零售；药品批发；药品类 易制毒化学品销售；药品互联网信息服务；食品销 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-008 公司董事长、控股股东、实际控制人之一王毅清先生拟作为本次融资租赁业 务的保证人为主合同项下债权人所负全部债务提供不可撤销的全额连带责任保 证并签署《保证合同》，担保期限为保证合同生效之日起至主合同项下承租人全 部债务履行期限届满之日起满三年时止。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于公司拟开展融资租赁业务并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业 务并接受关联方担保的议案》，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）融资租赁事项的基本情况 为拓宽融资渠道，优化融资结构，提高资金使用效率，满足生产经营中的资 金需求，公司及全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司（以下简称"达嘉医药"）、 达嘉维康生物制药有限公司（以下简称"达嘉生物"）拟共同作为承租人，与兴 业金融租赁有限责任公司（以下简称"兴业金租"）开展售后回租的融 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-010 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 24 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议于 2025 年 3 月 6 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 1 日以邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-007 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 2 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第九次会议决议。 1 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 6 日 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》 鉴于公司 2024 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-006 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2025 年 3 月 1 日以邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议 应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司全资 子公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开的第四届董事会第七次会议 及 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公 司2024 年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保，担保额度预计不超过30 亿元。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-043）。 二、对外担保进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司北京知春路支行签订了《最高额保证合 同》，同意为控股子公司北京正济堂药品连锁超市有限责任公司（以下简称"北京 正济堂"）提供总额度人民币 1,000 万元的保证担 ...