证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-030 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-024 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会 审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利 （或股份）的派发事项。 1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等法律法规、规章制度及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划等因 素，公司董事会制定了《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司未来三年（2024- 2026 年）股东分红回报规 ...

关于 2024 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了关于公司 2024 年度向特定 对象发行股票的方案及相关事项的议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发 行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿事宜承诺如下： 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-022 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者（包括其关联方） 提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益 承诺的情形。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 29 日 1 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-029 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 2 月 29 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3367 号），本公司由主 承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 51,626,425 股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资 金 63,861.89 万元，坐扣承销费（不含税）4,245.28 万元后（前期已支付保荐 费用不含税金额 471.70 万元）的募集资金为 59,616.60 万元，已由主承销商国 金证券股份有限公司于 2021 年 12 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用 2,669.61 万元后，公司本次 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公司通过本次发行募集资金来补充流动资金，将有助于增强公司的资金实 力，充实营运资金，优化财务结构，可以有效满足公司业务运营及发展需要， 缓解资金压力，为公司经营业务的快速发展提供有力支撑，有利于公司长远经 营发展。 2、向特定对象发行股票是适合公司现阶段选择的融资方式 近年来，公司为了满足业务发展的资金需求，主要通过银行借款等外部融 资方式筹集资金以满足日常经营之需。截至 2023 年 9月 30 日，公司资产负债率 为 66.95%（未经审计），公司存在优化资产负债结构、降低资产负债率的需 求。股权融资能使公司保持良好的资本结构，降低经营风险和财务风险，具有 较好的规划及协调性，有利于公司实现长期发展战略。 | 一、本次募集资金使用计划 | 1 | | --- | --- | | 二、本次募集资金投资必要性和可行性分析 | 1 | | （一）本次募集资金投资的必要性 | 1 | | （二）补充流动资金的可行性 | 2 | | 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 | 2 | | （一）对公司经营管理的影响 | 2 | | （二）对公司财务状况的影响 | 3 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-026 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定了《湖南达嘉维康医药产业股份有 限公司关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体 承诺》，就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析， 并结合公司实际情况提出了填补被摊薄即期回报的相关措施。公司全体董事、高 级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到 切实履行作出了相关承诺。具体内容如下： 一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和说明 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行分析，提请广大投资者注意，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 担赔偿责任，具体假设如下： 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 ...

国金证券股份有限公司关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖南达嘉维康医药产 业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"发行人"或"达嘉维康"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对达嘉维康 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交 易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司拟向特定对象发行股票数量为不超过 16,021,361 股（最终认购数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证券监督管理 委员会同意注册的数量为准），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行 的发行对象为王毅清先生。 截至本公告披露日，王毅清先生系发行人控股股东、实际控制人之一，并担 任公司董事长。王毅清先生属于上市公司关联方，本次发行构成关联交易。 2024 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-021 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与特 定对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》，同意公司与王毅清先生签订 《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司与王毅清之附条件生效的股份认购合同》。 一、公司与王毅清先生签署的附条件生效的股份认购合同的内容摘要 （一）合同主体、签订时间 甲方/发行人：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 乙方/认购人：王毅清 （甲方、乙方以下合称为"双方"，单独称为"一方"） 1、认购方式 乙方以现金方式认购甲方本次发行之股票。 2、认购价格 1 乙方认购甲方本次发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议 决议公告日。发行价格为 7.49 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 ...

本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行 相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次 2024 年度向特定对象发 行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-020 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，《湖南达嘉维康医药产业 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》于 2024 年 3 月 29 日在中国 证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-023 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 情况的公告 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定 对象发行股票，现就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚情况相关情况，公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）处罚的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在未来日常经营中，公司将在证券监管部门和深交所的监管和指导下，继 续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》 的相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司持 续、稳定、健康发展。 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 最近五 ...